北京东方雨虹防水技术股份有限公司 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-079 特此公告。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2023 年 10 月 19 日 1 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年10月16 日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事12人，实到 董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公司法》及 《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体董事经过 审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于拟竟拍国有土地使用权及授权管理层签署相关法律 文件的议案》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 公司下属子公司北京虹曦置业有限公司拟竞拍位于北京市丰台区南苑棚户 区改造一期项目A地块东区R2二类居住用地国有建设用地使用权，董事会同意上 述事项并授权北京虹曦置业有限公司 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-080 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于子公司取得土地成交确认书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"、"东方雨虹"）下 属全资子公司北京虹曦置业有限公司（以下简称"虹曦置业"）于近日竞得位于 北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目 A 地块东区的国有建设用地使用权。现将 有关情况公告如下： 二、本次竞拍土地的基本情况 1、出让人：北京市规划和自然资源委员会 2、土地编号：京土储挂（丰）【2023】050 号 3、土地面积：34192.126 平方米 4、土地位置：北京市丰台区南苑棚户区改造一期项目 A 地块东区 R2 二类居 住用地。 一、交易情况概述 近日，公司下属全资子公司虹曦置业以人民币 401350 万元竞得北京市丰台 区南苑棚户区改造一期项目 A 地块东区的国有建设用地使用权，并取得了北京市 公共资源交易中心签发的《北京市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》（以 下简称"《成交确认书》"）。 在签发"《成交确认书》 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-078 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期 权激励计划第一个行权期实际可行权期限为 2022 年 5 月 12 日至 2023 年 4 月 25 日，在第一个行权期内，激励对象实际行权股票期权数量为 144,413 份，行权股 票的来源为公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票，对应增加公司股份数量为 144,413 股。综上，公司股本总额由原 2,518,319,778 股增加至 2,518,464,191 股。 同时，结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更： 变更前经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）； 轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；橡胶制品制造；石棉制品制造；建筑 砌块制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用机械制造；金属结构制造； 减 ...

买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要（以下简称"激励计划"）、《公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，具体内容详见 2023 年 6 月 6 日中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于 2023 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《公司 2023 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，具体内容详见 2023 年 9 月 9 日中国 证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司针对 2023 年限制性股票激励计划采取 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-076 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 现场会议时间为：2023年9月25日（星期一）下午14时30分 网络投票时间为：2023年9月25日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月25日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月25日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2023年9月19日（星期二） 3、会议召开地点：北京市亦庄经济技术开发区科创九街19号院A座7层705会 议室 ...

北京市金杜（无锡）律师事务所 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京市金杜（无锡）律师事务所（以下简称本所）接受北京东方雨虹防水 技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规范性文件和现行有效的《北京东方雨虹防水技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2023 年 9 月 9 日 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东部分股份解除质押基本情况 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东、实际控制人李卫国先生函告，获悉李卫国先生所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： 注：上表中相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，李卫国先生及其一致行动人李兴国先生所持质押股份情 况如下： 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-075 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 三、其他说明 1、李卫国先生及其一致行动人李兴国先生不存在非经营性资金占用、违规 担保等侵害上市公司利益的情形。 2、李卫国先生质押股份风险可控，不存在平仓风险，若后续出现平仓风险， 将采取补充质押股票或提前偿还款项等措施防止股票平仓并及时通知公司进行 信息披露。 3、李卫国先生股份质押事项未对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿 义务履行等产生实质性的影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-074 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月 25日（星期一）下午14时30分召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大 会的会议通知已于2023年9月9日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。 本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第八届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023年9月25日（星期一）下午14时30分 北 ...

证券简称：东方雨虹 证券代码：002271 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 二〇二三年九月 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"或"本计划"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他有关法律、法规、规范性文 件，以及北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹"或"本公 司"、"公 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-067 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年9月8日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年9月1日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监事。会议应到董事 12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议的召集召开符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先生召集并主持，全体 董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》及其摘要 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司董事张志萍女士、张颖女士、张洪涛先生、杨浩成先生、王晓霞女士为 本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表 决。其他7名非关联董事参与表决。 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划 ...