北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于调整《2023年限制性股票激励计划（草案）》 相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月6 日召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于同日披露了《公司2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告。 公司根据相关法律法规的规定及实际情况，对《公司2023年限制性股票激励 计划之激励对象人员名单》进行了调整，同时，为更好的发挥限制性股票激励计 划的激励作用，公司对《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 相关内容进行修订。公司于2023年9月8日分别召开第八届董事会第十一次会议和 第八届监事会第八次会议，审议通过了《公司2023年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》及其摘要，同意对《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要进行修订，该事项尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见2023年9月9 日中国证监会指定信息披露网 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第三期限制性股票激励计划变更的 金杜仅就与东方雨虹本次调整有关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共和国 境内（为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地 区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对 本次调整所涉及的股票价值等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。 在本法律意见书对有关会计报告、审计报告中某些数据和结论进行引述时，金杜已履行 了必要的注意义务，但该等引述并不意味着金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作 出任何明示或默示的保证，金杜并不具备核查和评价该等数据的适当资格。对于出具本 法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、东方 雨虹或其他有关单位出具的说明或证明文件等出具法律意见。 金杜同意公司将本法律意见书作为本次调整的必备法律文件之一，随其他材料一起 提交深圳证券交易所予以公告，并对所出具的法律意见承担相应的法律责任。 法律意见书 致：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受北京东方雨虹防 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 的 法律意见书 观意字（2023）第007171号 观韬中茂律师事务所 http：//www.guantao.com | 释 义 3 | | | --- | --- | | 第一节 律师声明事项 4 | | | 第二节 正文 6 | | | 一、公司具备实施本次股权激励计划的主体资格 | 6 | | 二、本次股权激励计划的主要内容 | 8 | | 三、本次股权激励计划涉及的法定程序 | 15 | | 四、本次股权激励计划的信息披露 | 16 | | 五、公司未为本次股权激励计划的激励对象提供财务资助 | 17 | | 六、本次股权激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益和违反有关法律、行政法规 | | | 的情形 | 17 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事回避 ...

一、关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要 北京东方雨虹防水技术股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 依据《上市公司独立董事规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董事，我们对公司第八届董事 会第十一次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对相 关议案发表如下专项意见： 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、本次限制性股票激励计划的激励对象符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确 定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员 ...

（草案二次修订稿） 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 二〇二三年九月 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第三期限制性股票激励计划（草案二次修订稿） 证券简称：东方雨虹 证券代码：002271 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（下称"激励计划"或"本计划"）依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第 4 号：股权激励》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及北京 东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹"或"本公司"、"公司"） 《公司章程 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-068 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议批准。 二、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激 励计划之激励对象人员名单（修订稿）》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2023年9月8日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第八次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2023年9月1日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事3人， 实到监事3人，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会 议由监事会主席王静女士主持，全体监事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》及其摘要 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励 计划 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿) 为保证北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限 制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的 价值分配体系，激励公司董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理 人员、核心业务（技术）骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确 保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而 确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于 2023 年限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括但 不限于公司董事、高级管理人员、中层管理人员、子公司主要管理人员、核心业 务（技 ...

证券简称：东方雨虹 证券代码：002271 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要 （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 二〇二三年九月 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"或"本计划"）依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及其他有关法律、 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 二〇二三年九月 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第三期限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：东方雨虹 证券代码：002271 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第三期限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）摘要 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 特别提示 1、《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案 修订稿）》（下称"激励计划"或"本计划"）依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第 4 号：股权激励》及其他有关法律、法规、规范性文件，以及北京 东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹"或"本公司"、"公司"） 《 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2023-072 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 重要提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，北京东方雨虹防水 技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事黄庆林先生受其他独立董事委 托作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会的有关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实 性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人黄庆林作为征集人，根据《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委 托，为就公司 2023 年第二次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关的五项 议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、 操纵 ...