根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，经认真审阅相关材料并基于独立判断立场，现对公司第五届 董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的相关事项发表如下独立意见： 经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次会议聘任的高级 管理人员均符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所自律监管指引等要求的 任职资格，具备与其行使职权所必需的经验、资质和专业能力，能够胜任所聘岗位 的职责要求；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于"失信被执行人"。本次公司聘任 高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律法规、部门规章及《公 司章程》等有关规定。 综上，我们同意公司董事会聘任张恩宇先生为公司总经理；聘任王斌杰先生、 寇玉亭先生、王敏女士为公司副总经理，聘任陆灿芳女士任 ...

上海神开石油化工装备股份有限公司 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-049 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及 董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会成员及召集人如下，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满： | 委员会名称 | 召集人 | 组成人员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 李芳英 | 李芳英、张冠军、钟广法、张恩宇、王斌杰 | | 审计委员会 | 赵鸣 | 赵鸣、钟广法、葛万林 | | 提名委员会 | 钟广法 | 钟广法、赵鸣、叶明 | | 薪酬委员会 | 张冠军 | 张冠军、赵鸣、赵心怡 | 三、选举公司第五届监事会主席 公司监事会同意选举毕东杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至本届监事会届满。 聘任高级管理人员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， | | --- | | 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-046 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 秦英女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监 事共同组成公司第五届监事会，任期自2023年11月8日起三年。 特此公告。 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2023年11月9日 1 附件： 秦英女士简历 秦英女士，1974 年出生，中国国籍，中共党员，本科学历。历任公司子公 司上海神开石油设备有限公司外贸部经理、国际贸易部副总经理；公司运营部副 经理、董事会办公室主任；现任公司总裁办公室主任、工会主席。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已经届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2023年11 月7日在公司召开职工代表大会。经与会职工代表审议，同意选举秦英女士担任 公司第五届监事会职工代表监事（简历见于附件）。 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-045 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月8日 下午2:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年11月8日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2023年11月8日 9:15－15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议主持人：公司董事长李芳英女士 6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律 ...

君合律师事务所上海分所 关于上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 一、 关于本次股东大会的召集和召开 1、 根据公司于2023年10月21日在巨潮资讯网公告的《上海神开石油化工装 备股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》和《上海神开石油化工装 备股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（以下简称"《股 东大会通知》"），公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于本次股 东大会召开十五日前以公告形式通知了公司股东，本次股东大会的召集程序符合 《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 2、 《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开地 点、会议时间、会议召开方式、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项和现 场会议登记方法等内容，《股东大会通知》的内容符合《公司法》《股东大会规 则》和《公司章程》的有关规定。 致：上海神开石油化工装备股份有限公司 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海神开石油化工装备 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥165,445,046.13, a decrease of 4.54% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 31.51% to ¥517,951,511.56[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥2,823,131.21, down 68.36% year-on-year, but year-to-date net profit increased by 184.75% to ¥11,912,724.47[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.01, a 100% decrease compared to the same period last year, while year-to-date earnings per share increased by 200% to ¥0.03[5] - Total operating revenue for the third quarter reached ¥517,951,511.56, an increase of 31.6% compared to ¥393,849,779.10 in the same period last year[20] - Operating profit was ¥23,802,626.56, up 112.8% from ¥11,201,983.49 year-on-year[21] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥11,912,724.47, a significant increase of 184.5% compared to ¥4,183,597.42 in the previous year[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥19,578,214.45, compared to ¥12,598,995.09 in the previous year, marking a growth of 55.5%[22] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.03, up from ¥0.01 in the same period last year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,828,210,180.51, reflecting a 0.83% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,828,210,180.51, an increase from ¥1,813,107,856.79 at the beginning of the year[17] - Current assets total ¥1,375,493,766.03, compared to ¥1,333,697,215.76 at the beginning of the year[17] - The total liabilities decreased to ¥648,039,605.97 from ¥664,385,891.70, reflecting a reduction of approximately 2.7%[18] - The company's total assets increased to ¥1,828,210,180.51, up from ¥1,813,107,856.79, indicating a growth of about 0.8%[18] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥55,325,030.01 year-to-date, an increase of 16.54% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥55,325,030.01, an improvement from a net outflow of ¥66,291,527.83 in the same period last year[23] - The net cash flow from financing activities for Q3 2023 was a negative ¥22,853,591.92, a decrease of 738.48% compared to the previous year[10] - The net cash flow from investment activities was -10,748,672.25 CNY in Q3 2023, compared to -11,809,833.97 CNY in Q3 2022, indicating a slight improvement[24] - The total cash inflow from financing activities was 49,001,739.23 CNY in Q3 2023, down from 66,798,958.21 CNY in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 26.7%[24] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 99,138,019.22 CNY, down from 133,269,651.59 CNY at the end of Q3 2022, representing a decrease of approximately 25.6%[24] - The total cash flow for the period was a net decrease of 87,871,592.44 CNY in Q3 2023, compared to a decrease of 75,813,388.86 CNY in Q3 2022, reflecting a worsening cash position[24] Operating Costs and Expenses - The company's gross profit margin decreased due to an increase in operating costs, with operating costs rising by 35.07% to ¥353,618,853.14 year-to-date[9] - Research and development expenses for the quarter were ¥45,851,809.33, an increase of 7.1% from ¥42,818,049.63 in the previous year[21] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,838[12] - The first phase employee stock ownership plan holds 6,375,500 shares, accounting for 1.75% of the total share capital[13] - The number of employees participating in the first phase employee stock ownership plan is 303[13] - The company canceled 3 million shares from the second batch of the employee stock ownership plan due to unmet performance targets[14] - The company has a total of 47,577,481 shares held by the largest shareholder, accounting for 13.07% of the total shares[12] Other Financial Highlights - The company received government subsidies amounting to ¥893,382.29 in Q3 2023, contributing to the overall financial performance[6] - The company's weighted average return on equity was 0.26%, a decrease of 0.56 percentage points compared to the previous year[5] - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 129.28% to ¥26,403,350.15 compared to the beginning of the year[9] - Inventory has increased to ¥482,682,126.32 from ¥385,620,257.80[17] - Short-term borrowings decreased to ¥92,491,815.79 from ¥120,409,254.20[17] - Accounts payable increased to ¥359,997,617.74 from ¥318,859,141.66[17]

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-042 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于获得政府财政补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司上海 神开石油设备有限公司（以下简称"神开设备"）、上海神开石油科技有限公司（以 下简称"神开科技"）、上海神开石油仪器有限公司（以下简称"神开仪器"）、上 海神开石油测控技术有限公司（以下简称"神开测控"）、四川神开油气技术服务 有限公司、上海经纬峰实业有限公司（以下简称"经纬峰"）、杭州丰禾石油科技 有限公司（以下简称"丰禾科技"）、杭州丰禾测控技术有限公司（以下简称"丰 禾测控"）、上海经纬峰实业有限公司近期累计收到各项政府补助合计 3,017,842.21 元，占公司 2022 年归属母公司净利润绝对值的比例为 10.81%，具 体情况披露如下： 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序 | | | | | 是否与公司 | 是否具有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海神开石油化工装备股份 有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕238 号）、《关于对 张恩宇采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕239 号）、《关于对王 振飞采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕240 号）、《关于对汤为 民采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕241 号）（以下简称《警示 函》），现将相关内容公告如下： 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-044 一、警示函主要内容 上海神开石油化工装备股份有限公司、总经理张恩宇、董事会秘书王振飞、 财务总监汤为民： 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于收到行政监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经查，上海神开石油化工装备股份有限公司于 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年度业绩预告》称，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净 利润"） ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-043 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司使用任 一时点最高额度不超过20,000万元，且单笔委托金额不超过5,000万元的自有资 金，适时投资安全性高、流动性好的理财产品，决议有效期自董事会审议通过之 日起一年内有效。 具体内容详见公司于2023年4月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 一、近期公司购买理财产品情况 截至 2023 年 10 月 20 日，公司自上次披露后累计使用闲置自有资金购买理 财产品的金额为 10,942 万元，超过公司最近一个会计年度经审计的净资产的 10.23%，达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准。相关理财产品 主要内容如下： 单位：元 | 受托人名称 | 产品类型 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2023-041 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权 的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，会议 决议于 2023 年 11 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次临时 股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开及审议事项 符合我国相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的 规定，提案内容明确并在法定期限内公告。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东 ...