证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-033 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一 表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15－15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-032 公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请 2024年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度财务报 告及内部控制的审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股 东大会审议。 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中汇会计师事务所"或"中汇"）；原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"或"大华"）。 2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的会计师事务所大华已连续7 年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营 管理及审计工作需要，公司拟新聘会计师事务所作为2024年度审计机构。 3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司审计委员 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 三次会议通知于2024年8月12日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024年8月22日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。 本次会议由监事会主席毕东杰召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-030 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 经过认真审议，全体监事以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度报告》及其《摘要》。 上海神开石油化工装备股份有限公司 监事会 2024年8月24日 公司《202 ...

第五届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-029 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 三次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在上海市闵行区浦星公路 1769 号公司会议室以现场会议结合 通讯表决形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中委托出席董 事 1 名，独立董事张冠军因工作原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使 表决权；通讯表决出席 3 名，独立董事赵鸣、董事葛万林、董事王斌杰以通讯方 式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议： 一、全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年 度 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-028 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次追加 投资规模在公司经营管理层审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本 次增资瀚氢动力不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的上市公司重大资产重组。 1 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于追加投资瀚氢动力（珠海）科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）基本情况 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""神开股份"）全资 子公司上海神开能源科技有限公司（以下简称"神开能源科技"）于2024年8月12 日与瀚氢动力（珠海）科技有限公司（以下简称"瀚氢动力""目标公司"）及其 全体股东签署了《增资协议》《股东协议》，神开能源科技以增资方式追加对瀚氢 动力的投资500万元。增资款中，5.7128万元作为目标公司新增注册资本，对应本 次交易后目标公司1.4493%股权，494.2872万元作为溢价进入目标公司的资本公积 金。 此前，神开能源 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-027 上海神开石油化工装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：神开 股份，股票代码：002278）股票交易价格于2024年7月26日、2024年7月29日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司 （以下简称"建湖国投"）及公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说 明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司及公司股东建湖国投均不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项 ...

关于第一期员工持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年4月22日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，2021年5月19日召开2020 年度股东大会，审议通过了《上海神开石油化工装备股份有限公司第一期员工持股 计划（草案）》及其摘要等相关议案。具体内容详见公司于2021年4月24日、2021 年5月20日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 公司本次员工持股计划所持有的公司股票第三个锁定期将于 2024 年 7 月 14 日 届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《第一 期员工持股计划》等相关规定，现将公司本次员工持股计划锁定期届满后的相关情 况公告如下： 一、本次员工持股计划持股情况和锁定期 本次员工持股计划涉及标的股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司股 票。公司于 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-025 上海神开石油化工装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公 司"）回购专用证券账户持股数量为1,420,000股，根据《公司法》规定，该部分 股份不享有参与本次利润分配的权利。公司2023年度利润分配方案为：以公司 2023年12月31日的总股本363,909,648股剔除回购专用证券账户中1,420,000股库 存股后的股本362,489,648股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 根据以上方案，本次现金分红的总金额为18,124,482.40元=实际参与分配的 总股本362,489,648股×分配比例0.050元/股，按总股本折算的每10股现金分红为 0.498048元（保留小数点后六位数，最后一位直接截取，不四舍五入）=现金分 红总金额18,124,482.40元/总股本363,909,64 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-024 上海神开石油化工装备股份有限公司 1 一、股票交易异常波动情况介绍 上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）（股票简称：神开 股份，股票代码：002278）股票交易价格于2024年5月29日、2024年5月30日连续2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况说明 针对公司股价异常波动，公司向第一大股东建湖县国有资产投资管理有限公司 （以下简称"建湖国投"）及公司管理层就有关事项进行了核实，现将核实情况说 明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 （四）公司及公司股东建湖国投均不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大 ...

证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-022 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 （一）基本情况 根据上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称"公司""神开股份"） 的"新能源战略"布局，结合公司自身及所处行业资源禀赋，公司全资子公司上海 神开能源科技有限公司于2024年5月16日（以下简称"神开能源科技"）与上海昊 君创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"昊君投资""交易对方"）、瀚氢 动力（珠海）科技有限公司（以下简称"瀚氢动力""标的公司"）签署了《股权 转让协议》，神开能源科技出资946万元受让昊君投资所持有的标的公司3.7847% 的股权。 标的公司瀚氢动力是国内车载及无人机供氢系统和航天动力推进系统领域的 民营领先企业，本次投资系公司出于看好瀚氢动力所处氢能源、低空经济、商业航 天赛道的发展机遇以及标的公司的发展前景，并为双方后续在资本和业务层面进一 步合作奠定基础。 （二）决策与审批程序 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章 ...