《2023 年第三季度报告》全文刊登于 2023 年 10 月 26 日的《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-042 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如 下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于向中国银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》 同意公司向中国银行股份有限公司深圳东部支行（以下简称"中国银行深圳 东部支行"）申请 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-041 1、申报时间：2023年9月29日至2023年11月12日工作日上午9:00-12:00；下 午13:30-18:00；以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准。 2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务 中心12楼 深圳世联行集团股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议、2023年9月28日召开2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》， 同意公司对回购专用证券账户股份40,750,034股进行注销，并相应减少注册资 本。本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由2,033,579,072股变更为 1,992,829,038股，注册资本由人民币2,033,579,072元变更为 1,992,829,038 元。具体内容详见公司于 2 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 9 月 13 日在《公司章程》规定 1 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 08114-1 号 致：深圳世联行集团股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳世联行集团股份有 限公司（下称"公司"或"世联行"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-037 1 255,728,667.25 元（不含佣金、过户费等交易费用）。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份比例达到 2%暨股份回 购实施完毕的公告》（公告编号：2020-118）。 深圳世联行集团股份有限公司 关于注销回购专用证券账户股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"世联行"）于 2023 年 9 月 12 日召开第六届董事会第六次会议,审议通过《关于注销回购专用证券 账户股份的议案》，公司拟对回购专用证券账户股份 40,750,034 股进行注销， 本次注销完成后，公司股份总数将由 2,033,579,072 股变更为 1,992,829,038 股。现将具体内容公告如下： 一、回购股份的情况 1、公司于 2020 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届 监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司决定 使用自有资金以集中竞价交 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-039 深圳世联行集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月12日召开 了第六届董事会第六次会议，会议决议定于2023年9月28日（星期四）召开公司 2023年第二次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于2023年9月12日召开了第六届董事会第六次会议，会议决议定于2023 年9月28日（星期四）召开公司2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年9月28日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月28日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 ...

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开 了第六届董事会第六次会议，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就公司 注销回购专用证券账户股份发表如下独立意见： 本次注销公司回购专用证券账户股份是根据公司实际情况进行的，符合《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务、经营和债务履行能 力等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位， 不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意注销回购专用证 券账户股份 40,750,034 股。 独立董事：郭天武 马志达 张建平 吴文媛 深圳世联行集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关议案发表的独立意见 二〇二三年九月十二日 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-038 就上述减少注册资本事宜，公司拟修改《公司章程》相应的内容。具体修 订内容如下： 深圳世联行集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"或"世联行"）于 2023 年 9 月 12 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少注册资本 暨修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下： 一、 减少注册资本的情况 根据相关规定和公司实际情况，公司拟对回购专用证券账户股份 40,750,034 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 2,033,579,072 股变更为 1,992,829,038 股，注册资本由人民币 2,033,579,072 元变更为 1,992,829,038 元。 二、 修订《公司章程》相应的条款 2 | 序号 | 公司章程原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为 ...

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2023 年 9 月 7 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2023 年 9 月 12 日以通讯方式在公司会议室举行。会议应到董事 11 名，实际到会董事 11 名；3 名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持，会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下 决议： 一、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-035 深圳世联行集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会。《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于 2023 年 9 月 13 日的《证券时 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 1 表决结果：11票同意、 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2023-036 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 《关于注销回购专用证券账户股份的公告》全文刊登于 2023 年 9 月 13 日的《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 深圳世联行集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十三日 1 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议通 知于 2023 年 9 月 7 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2023 年 9 月 12 日以 通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份的议案》 ...

世联行集团股份有限公司 章程 [二〇二三年九月] 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节股份发行 | | 4 | | | | 第二节股份增减和回购 5 | | 第三节股份转让 | | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节股东 | | 7 | | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节董事 | | 23 | | 第二节董事会 | | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节监事 | | 35 | | 第二节监事会 | | 36 | | 第八章 | 公司秘书 | 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...