证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-018 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"世联行"或"公司"）第六届监 事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议 于 2024 年 4 月 24 日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2024 年第一季度报告》 该议案已于 2024 年 4 月 17 日经审计委员会审议通过。 《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的 规定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反《内幕信息知情 人登记制度》及保密协议规定的行为。 《 2024 年 第 一 季 度 报 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-019 深圳世联行集团股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 1、深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司珠海横 琴悠租云科技有限公司（以下简称"悠租云"）拟向珠海华润银行股份有限公司 珠海分行（以下简称"珠海华润银行珠海分行"）申请综合授信额度：金额为不 超过人民币壹仟万元整，担保方式为由全资子公司深圳市盛泽融资担保有限责任 公司（以下简称"盛泽担保"）提供连带担保，授信期限不超过 3 年，用于日常 经营资金周转。按照珠海华润银行珠海分行的相关要求，盛泽担保拟与其签署《保 证合同》，盛泽担保作为保证人对悠租云提供连带责任保证担保，担保金额预计 不超过（含）人民币壹仟万元整（实际担保金额将以双方最终确认为准）。 2、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关 于全资子公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。表决结果为 11 票同意、0 票 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-016 深圳世联行集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024年4月19日（星期五）下午 14：30 2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 1 （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共8人，代 表股份9,397,266股，占公司有表决权股份总数的0.4716%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议 案，议案表决情况如下： 4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会 5、主持人：独立董事郭天武先生（公司董事长胡嘉先生、联席董事长陈劲松 先生因公务原因未出席本次股东大会，经公 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 深圳世联行集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 GLO2023SZ（法）字第 08114-3 号 致：深圳世联行集团股份有限公司 北京市环球（深圳）律师事务所 关于 北京市环球（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳世联行集团股份有 限公司（下称"公司"或"世联行"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）的有关规定，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会（下称"本次股 东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会有关事宜发表法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意 ...

4.召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼会议室 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-014 深圳世联行集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日披 露《2023 年年度报告》及其摘要等公告，为便于广大投资者进一步了解公司经营 情况及未来发展规划，公司拟于 2024 年 4 月 12 日（星期五）召开 2023 年度业 绩说明会, 欢迎广大投资者积极参与。 一、业绩说明会的安排 1.召开时间： 2024年4月12日（星期五）下午15:30--16:30 2.出席人员：联席董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书及相 关部门人员。 3.召开方式：现场 二、征集问题事项 为做好中小投资者保护工作，增进对公司的了解和认同，提升交流针对性， 现就公司 2023年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的 意见和建议。投资者可提前进入https://www.wjx.top ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.37 billion, a decrease of 15.23% compared to ¥3.98 billion in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately -¥295.62 million, an improvement of 14.40% from -¥345.33 million in 2022[31]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥448.50 million, down 28.78% from ¥629.76 million in 2022[31]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥5.39 billion, a decrease of 20.66% from ¥6.79 billion at the end of 2022[31]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 337,330.28 million, a decrease of 15.23% compared to 2022[81]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 29,561.66 million, showing an improvement of 14.40% from the previous year's loss[81]. - The cash flow from operating activities was CNY 44,849.59 million, a decrease of 28.78% compared to 2022[82]. - The company reported a government subsidy of approximately ¥31.28 million in 2023, down from ¥46.59 million in 2022[38]. Market Conditions - The company remains optimistic about the market despite challenges faced in 2023[21]. - In the first three months of 2024, the market is showing new characteristics, with a positive impact on trading volume due to the comprehensive lifting of various restrictions[22]. - The real estate market in China saw a 17.0% increase in completed housing area, totaling 99.83 million square meters in 2023[45]. - The urbanization rate in China reached 66.16% in 2023, indicating ongoing demand for real estate[46]. - The top 10 real estate companies accounted for 59% of the new value added in the market, reflecting a concentration of market share[47]. Operational Strategy - The company aims to strengthen the collection of receivables and limit capital investments to ensure positive net cash flow from operating activities[24]. - The company believes that the down market is where service value is truly reflected, focusing on cash flow, liquidity, and supporting services[24]. - The company is focusing on core cities for land acquisition, with a significant portion of new land purchases concentrated in first and second-tier cities[47]. - The company is committed to a customer-centric approach and believes it will deliver satisfactory results to shareholders in 2024[25]. - The company is innovating its business model with integrated services and enhancing its asset management capabilities[52]. Subsidiary Performance - The company reported a total revenue of 238.94 million for its subsidiary Shandong Shilian, with a net profit of 15.51 million[144]. - Hangzhou Junhui subsidiary experienced a significant loss of 40.27 million, with total revenue of 45.32 million[144]. - The investment management subsidiary Shanghai Gutou reported a revenue of 91.14 million but incurred a loss of 141.15 million[144]. - The company established multiple new subsidiaries, including Shenzhen Shilian Jia Heng and Shenzhen Shilian Jia Mei, which have not yet commenced operations[144]. - The overall performance indicates a mixed result with some subsidiaries generating revenue while others are still in the early stages of operation[144]. Governance and Management - The company has held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and protecting minority shareholders' interests[162]. - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, and has held 8 meetings, adhering to governance standards[164]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, and financial operations, ensuring a complete and independent business system[170]. - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, ensuring compliance with legal regulations[166]. - The company respects the rights of stakeholders and aims for a balance of interests among shareholders, employees, and suppliers, promoting sustainable development[168]. Future Outlook - The company plans to achieve its expected profit in the asset management business after three years of systematic construction and consolidation[24]. - The company aims to enhance real estate transaction efficiency and asset value through its "2111" strategy focusing on "大交易" and "大资管" systems[152]. - In 2024, the company plans to innovate and expand while maintaining risk management to meet new customer demands in the real estate market[153]. - The company will enhance its comprehensive marketing capabilities to capture more market opportunities and improve market share[154]. - The company is investing in new technology, allocating 100 million RMB towards R&D to innovate its service platform[187].

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，本公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （马志达） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马志达，中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，1974年生，北京大学 政府管理学院政治系政治学博士学位。现任东西汇投资股份有限公司董事长、礼 达联马（珠海）股权投资管理有限公司董事长、澳马集团有限公司董事长、澳门 泊车管理股份有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委员会常務委員、澳 门特别行政区经济发展委员会委员、澳门特别行政区统计咨询委员会委员、澳门 中华总商会青年委员会主任等。现任公司独立董事，任期为2022年12月29日至 2025年12月28日。 作为公司的独立董事，经自查 ...

世联行集团股份有限公司 章程 [二〇二四年三月] 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节股东 | | 7 | | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节董事 | | 23 | | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节监事 | | 35 | | | 第二节监事会 | 36 | | 第八章 | 公司秘书 | 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （郭天武） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭天武，中国国籍，1970年生，法学博士，中山大学法学院教授、博士 生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。目前兼任中华司法 研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政府 法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、 广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师、广东广 弘控股股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事。现任本公司 独立董事，任期为2022年12月29日至2025年12月 ...