一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2024 年度将与珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴"）及其 子公司、武汉新控城市运营服务有限公司（以下简称"武汉新控"）发生日常关 联交易，关联交易额度不超过 38,900 万元。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-012 深圳世联行集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、大横琴为公司控股股东，武汉新控为公司高管王兵先生担任董事的公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，大横琴、武汉新控为公司的 关联方。 3、关联交易履行的审批程序 该事项经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度日 常关联交易预计额度的议案》。关联董事胡嘉先生、裴书华女士、陈卫城先生、 薛文女士回避表决，表决结果为 7 票同意、0 票反对 ...

关于深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0081 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳世联行集团股份有限公司(以下简称 世联行)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2024SZAA4B0176 号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，世联行编制了后附的深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和 ...

深圳世联行集团股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号) 有关要求，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）对信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和")2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和对公司2023年度审计工作包括：对2023年12月31日的公司及合并 资产负债表、2023年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表、公 司及合并现金流量表、财务报表附注进行审计并发表审计意见；2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计；对公司2023年度营业收入扣除情 况、对公司2 ...

| 事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 | 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金 | | --- | --- | | 提议公司进行中期现金分红。 | 需求状况提议公司进行中期现金分红。公司 | | | 召开年度股东大会审议年度利润分配方案 | | | 时，可审议批准下一年中期现金分红的条 | | | 件、比例上限、金额上限等。年度股东大会 | | | 审议的下一年中期分红上限不应超过相应 | | | 期间归属于上市公司股东的净利润。董事会 | | | 根据股东大会决议在符合利润分配的条件 | | | 下制定具体的中期分红方案。 | | 第一百六十七条 公司在制定现金分红具 | 第一百六十七条 公司在制定现金分红 | | 体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | 具体方案时，董事会应当认真研究和论证公 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 | 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 | | 及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表 | 的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事 | | 明确意见。 | 认为现金分红具体方案可能损害公司或者 | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出 | 中小股 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-011 深圳世联行集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司 "或"世联行"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公 司2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 截至2023年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在 减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，对部分长期挂 账无法收回的应收款项进行核销。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 公司本次计提资产减值准备的 ...

提升不动产交易效率和体验，赋能资产价值持续提升 股票代码：002285 目 录 | 一、 关于本报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 1.1 | 报告简介 | 02 | | 1.2 | 报告范围 | 02 | | 1.3 | 编制依据 | 02 | | 1.4 | 报告原则 | 02 | | 1.5 | 信息来源 | 03 | | 1.6 | 报告获取与联络 | 03 | | | 二、 关于世联行 | 04 | | 2.1 | 走过三十年，世联行勇毅前行 | 05 | | 2.2 | 所获荣誉、主要绩效（综合类和 ESG 类） | 08 | | | 三． 可持续发展管理 | 10 | | 3.1 | ESG 管治架构 | 12 | | 3.2 | 利益相关方沟通 | 13 | | 3.3 | 重要性议题评估 | 14 | | | 四． 强化管治、行稳致远 | 16 | | 4.1 | 强化企业管治 | 18 | | 4.1.1 | 治理架构 | 18 | | 4.1.2 | 董事会构成及运行 | 18 | | 4.1.3 | 投资者沟通与股东权益保护 | 20 | | 4.2 | ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-009 深圳世联行集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 《2023年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 此议案须提交2023年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 29 日 以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告》及摘要 《2023 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规 定，其内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事 会未发现参与 2023 年 ...

二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）2023 年 3 月 24 日，公司董事会审计委员会召开会议，审议通过《关 于续聘 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，董事会审计委员 会查阅了信永中和有关资格证照、相关信息，认为其具备足够的专业胜任能力、 深圳世联行集团股份有限公司 审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等规定 和要求，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所履职情况 公司于 2023 年 3 月 28 日召开第六届董事会第二次会议、2023 年 4 月 21 日 召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内部 控制审计机构的议案》，续聘信永 ...

一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 所赋予的职责，遵守诚信原则，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行 监督职责。列席参加历次董事会和股东会，监督各项议案的执行等。本年度公司 监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： （一）2023 年 1 月 13 日召开第六届监事会第一次会议审议通过了《选举公 司第六届监事会主席的议案》。 （二）2023 年 3 月 28 日召开第六届监事会第二次会议审议通过了《2022 年年度报告》及摘要，《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分配预案》《关于续聘 2023 年度财务审计 机构及内部控制审计机构的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》、 《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于向兴业银行股份有限公司申请综合 授信额度的议案》《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于与北 京博大世联科技服务有限公司发生关联交易的议案》《2023 年度监事薪酬议案》、 《关于购买监事责任保险的议案》《关于对深圳市世联小额贷款 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （张建平） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人张建平，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生。本人自1991年7月 起在对外经济贸易大学国际商学院任教，曾任会计与财务管理学系主任、国际商 学院副院长，现为对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、对外经济贸 易大学资本市场与投融资研究中心主任。本人曾担任北京大学国发院、上海交通 大学、浙江大学、长江商学院、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京 科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的EMBA"高级财务管理"客座教 授，曾获得10项国家级或省部级荣誉和4项校级荣誉， ...