按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施的内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合规合法、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内 部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据本公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，本公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据本公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告 ...

深圳世联行集团股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号) 有关要求，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）对信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"信永中和")2023 年审计过程中的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和对公司2023年度审计工作包括：对2023年12月31日的公司及合并 资产负债表、2023年度的公司及合并利润表、公司及合并股东权益变动表、公 司及合并现金流量表、财务报表附注进行审计并发表审计意见；2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计；对公司2023年度营业收入扣除情 况、对公司2 ...

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-011 深圳世联行集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司 "或"世联行"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》、《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关规定，为真实、准确反映公 司2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 截至2023年12月31日合并报表中各类资产进行了全面清查，对各项资产是否存在 减值进行评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，对部分长期挂 账无法收回的应收款项进行核销。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间 公司本次计提资产减值准备的 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、因日常经营需要，深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2024 年度将与珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴"）及其 子公司、武汉新控城市运营服务有限公司（以下简称"武汉新控"）发生日常关 联交易，关联交易额度不超过 38,900 万元。 证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2024-012 深圳世联行集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2、大横琴为公司控股股东，武汉新控为公司高管王兵先生担任董事的公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，大横琴、武汉新控为公司的 关联方。 3、关联交易履行的审批程序 该事项经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。公司于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度日 常关联交易预计额度的议案》。关联董事胡嘉先生、裴书华女士、陈卫城先生、 薛文女士回避表决，表决结果为 7 票同意、0 票反对 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （马志达） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人马志达，中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，1974年生，北京大学 政府管理学院政治系政治学博士学位。现任东西汇投资股份有限公司董事长、礼 达联马（珠海）股权投资管理有限公司董事长、澳马集团有限公司董事长、澳门 泊车管理股份有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委员会常務委員、澳 门特别行政区经济发展委员会委员、澳门特别行政区统计咨询委员会委员、澳门 中华总商会青年委员会主任等。现任公司独立董事，任期为2022年12月29日至 2025年12月28日。 作为公司的独立董事，经自查 ...

关于深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZAA4F0081 深圳世联行集团股份有限公司 深圳世联行集团股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳世联行集团股份有限公司(以下简称 世联行)2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 29 日出具了 XYZH/2024SZAA4B0176 号无保留 意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，世联行编制了后附的深圳世联行集团股份有限公司 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和 ...

| 事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况 | 公司董事会可以根据公司盈利情况及资金 | | --- | --- | | 提议公司进行中期现金分红。 | 需求状况提议公司进行中期现金分红。公司 | | | 召开年度股东大会审议年度利润分配方案 | | | 时，可审议批准下一年中期现金分红的条 | | | 件、比例上限、金额上限等。年度股东大会 | | | 审议的下一年中期分红上限不应超过相应 | | | 期间归属于上市公司股东的净利润。董事会 | | | 根据股东大会决议在符合利润分配的条件 | | | 下制定具体的中期分红方案。 | | 第一百六十七条 公司在制定现金分红具 | 第一百六十七条 公司在制定现金分红 | | 体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现 | 具体方案时，董事会应当认真研究和论证公 | | 金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件 | 司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 | | 及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表 | 的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事 | | 明确意见。 | 认为现金分红具体方案可能损害公司或者 | | 独立董事可以征集中小股东的意见，提出 | 中小股 ...

深圳世联行集团股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （郭天武） 各位股东及代表： 作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度 履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2023年 度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭天武，中国国籍，1970年生，法学博士，中山大学法学院教授、博士 生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。目前兼任中华司法 研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政府 法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、 广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师、广东广 弘控股股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事。现任本公司 独立董事，任期为2022年12月29日至2025年12月 ...

世联行集团股份有限公司 章程 [二〇二四年三月] 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节股份发行 | 4 | | | | 第二节股份增减和回购 5 | | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节股东 | | 7 | | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | | 第三节股东大会的召集 12 | | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节董事 | | 23 | | | 第二节董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节监事 | | 35 | | | 第二节监事会 | 36 | | 第八章 | 公司秘书 | 37 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

提升不动产交易效率和体验，赋能资产价值持续提升 股票代码：002285 目 录 | 一、 关于本报告 | | 01 | | --- | --- | --- | | 1.1 | 报告简介 | 02 | | 1.2 | 报告范围 | 02 | | 1.3 | 编制依据 | 02 | | 1.4 | 报告原则 | 02 | | 1.5 | 信息来源 | 03 | | 1.6 | 报告获取与联络 | 03 | | | 二、 关于世联行 | 04 | | 2.1 | 走过三十年，世联行勇毅前行 | 05 | | 2.2 | 所获荣誉、主要绩效（综合类和 ESG 类） | 08 | | | 三． 可持续发展管理 | 10 | | 3.1 | ESG 管治架构 | 12 | | 3.2 | 利益相关方沟通 | 13 | | 3.3 | 重要性议题评估 | 14 | | | 四． 强化管治、行稳致远 | 16 | | 4.1 | 强化企业管治 | 18 | | 4.1.1 | 治理架构 | 18 | | 4.1.2 | 董事会构成及运行 | 18 | | 4.1.3 | 投资者沟通与股东权益保护 | 20 | | 4.2 | ...