西藏奇正藏药股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的公司治理，加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》、《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则 中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 公司董事、监事和高级管理人员不得通过任何方式或者安排规 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 经审核，监事会认为董事会编制和审核西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。详见 2024 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号： 2024-051）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年 度报告》。 （表决票 5 票，5 票同意、0 票反对、0 票弃权） 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 8 月 22 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 2024 年上半年，公司实现营业收入 100,983.37 万元，较上年同期增长 21.70%；实现营业利润 36,652.94 万元，较上年同期增长 7.66%；实现归属于上 市公司股东净利润 32,568.58 万元，较上年同期增长 4.30%；实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,729.22 万元，较上年同期增长 4.15%。 详 见 2024 年 8 月 24 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 网上向社会公众投资者定价发行，认购金额不足80,000.00万元的部分由保荐人 （主承销商）包销。 公司可转换公司债券于2020年9月28日完成发行，债券名称为"奇正转债"， 募集资金总额为人民币80,000.00万元，募集资金扣除需支付的承销及保荐费用 人民币801.89万元（承销保荐费含税金额为人民币850.00万元）后，主承销商申 万宏源承销保荐于2020年9月28日将人民币79,198.11万元存于公司的兴业银行 兰州七里河支行（账号：612100100100041441）账户内。本次募集资金总额扣除 承销与保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其 他发行费用合计人民币949.98万元（含税金 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2024年8月22日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2024 年第四次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30； 网络投票时间：2024年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年9月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-048 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 2024 年半年度业绩快报 西藏奇正藏药股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本公告所载2024年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经西 藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计部门审计，未经会计师 事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资 风险。 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------| | 项目 | | 本报告期 上年同期 增减变动幅度（%） | 单位：元 | | 营业总收入 | 1,009,833,674.27 | 829,806,620.16 | 21.70 | | 营业利润 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于完成法定代表人及相关事项工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开2024 年第三次临时股东大会、职工代表大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议，会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更 登记的议案》、《关于选举非职工代表监事的议案》、《关于提名公司第六届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议 案》；选举职工代表董事、职工代表监事；《关于选举公司第六届董事会董事长的 议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；《关于选举公司第六届监事会主席 的议案》等事项。详见2024年4月27日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 一、参与设立并购基金基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会 议审议通过了《关于公司参与设立并购基金的议案》，同意公司以自有资金出资 2 亿元，与西藏群英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"西藏群英"）共 同设立并购基金，同时公司以自有资金出资 200 万元成为西藏群英的有限合伙人 （ LP ）。 详 见 2015 年 9 月 30 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司参与设立并购基金的公告》（公 告编号：2015-043）。 西藏奇正藏药股份有限公司 关于参与设立的并购基金完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2015 年 10 月 16 日，并购基金获得营业执照，名称为西藏群英投资中心（有 限合伙）（以下简称"群英投资"），详见 2 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务 第三次临时报告 （2024 年度） 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏奇正 藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766 号） 核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 800 万张， 按面值发行，发行总额 8.00 亿元，债券期限为六年。 二〇二四年七月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《西藏奇正藏药股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《西藏 奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）等相关规定，由本次债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任 公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）编制。申万宏源承销保荐对本报告中所 包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信 息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002287 | | | | | | | | 证券简称：奇正藏药 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | | | | | | | | 债券简称：奇正转债 | | | | 转股价格：20.09 转股时间：2021 年 | 元/股（自 3 | 月 | 29 | 2024 日至 | 年 2026 | 7 年 | 月 9 | 4 日起调整为 月 | 19.61 | 元/股） | | | | | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | 日 | | | 根据《深圳 ...