| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到控 股股东甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"）函告，获悉奇正集 团所持有本公司的部分股份被质押。奇正集团为公司控股股东，持有公司 364,546,473股，占公司总股本的68.76%。具体事项如下： 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：股 | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 本次质押后 | 占其 | 占公司 | 已质押股份情 | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 比例 | 前质押股 | 质押股 ...

西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券（以下简 称"奇正转债"）将于 2024 年 9 月 23 日按面值支付第四年利息，每 10 张"奇 正转债"（面值 1,000 元）利息为人民币 15.00 元（含税）。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、付息债权登记日：2024 年 9 月 20 日 2、付息日：2024 年 9 月 23 日 3、除息日：2024 年 9 月 23 日 4、票面利率：第一年为 0.40%、第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年 为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为 2.50%。 5、本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 20 日，凡在 2024 年 9 月 20 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次 ...

一、会议召开情况和出席情况 1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会； | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会无否决或修改议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。 2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式； 3、会议时间 3.1 现场会议时间：2024年9月10日（星期二）下午14:30； 3.2 网络投票时间：2024年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年9月10日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月10日9:15－15:00。 4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司 ...

致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受西藏奇正藏药股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东会并 对本次股东会进行律师见证。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，就公 司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、 表决程序及表决结果等事宜出具本法律意见书。 一、本次股东会的召集、召开程序 经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东会的通知已于 2024 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站。通知中载明了会 议召开基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流 程、备查文件等事项。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间：2024 年 9 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 10 日 9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票 ...

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 债券代码：128133 债券简称：奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系活动类 别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 线上参与奇正藏药 2024 年半年度报告业绩说明会的投 董事长刘凯列先生，董事、总裁夏海建先生，高级副总 裁、董事会秘书冯平女士，副 ...

欢迎广大投资者积极参与。 为便于广大投资者进一步了解西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公 司"）经营情况，公司定于2024年9月9日（星期一）15:00—16:30在"奇正藏药 投资者关系"小程序举行2024年半年度报告业绩说明会，就公司发展战略、生产 经营情况与投资者进行充分交流，广泛听取投资者的意见和建议。 届时出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长刘凯列先生，董事、总裁夏 海建先生，高级副总裁、董事会秘书冯平女士，副总裁赵敏女士，财务总监吕贵 兰女士。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，为广泛听取投资者的意见和建 议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过以 下方式参与互动交流。 参与方式一：微信扫一扫"奇正藏药投资者关系平台"微信公众号二维码， 在"投关"中进入投资者关系活动，即可参与交流； 参与方式二：微信扫码进入"奇正藏药投资者关系"微信小程序，投资者依 据提示授权登入，即可参与交流。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | ...

西藏奇正藏药股份有限公司 Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd. 2024 年半年度报告 | --- | --- | |--------------------|--------| | | | | 股票代码： | 002287 | | 股票简称：奇正藏药 | | | 债券代码： | 128133 | | 债券简称：奇正转债 | | 中国 西藏 2024 年 08 月 西藏奇正藏药股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘凯列、主管会计工作负责人吕贵兰及会计机构负责人(会计主管人员)张 爱萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 敬请投资者注意投资风险。 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理相关工商变更登记的公告 | | 第一百条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 任期届满前由股东大会解除其职务，股东会决议作 | 第一百条 董事由股东会选举或者更换，并可在任 | | --- | --- | --- | | | | 期届满前由股东会解除其职务，股东会决议作出之 | | | | 日解任生效；无正当理由，股东会在任期届满前解 | | 12 | 出之日解任生效。董事任期三年，任期届满可连选 | 任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。董事任 | | | 连任。 | 期三年，任期届满可连选连任。 | | | … | … | | | 第一百零一条 董事候选人由董事会或占普通股 | 第一百零一条 董事候选人由董事会或占普通股 | | | 总股份 3%以上的股东单独或联合提出。公司应在股 | | | | | 总股份 3%以上的股东单独或联合提出。公司应在 | | | 东大会召 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 董事长工作细则 二〇二四年八月 西藏奇正藏药股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确董事长的职责、权限，确保董事长依法履行职责，现依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《西 藏奇正藏药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况制定本细则。 第二章 董事长的任职资格和任职程序 第二条 公司董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事长的任职资格： （一）有丰富的市场经济知识，具备正确分析判断宏观经济形势和市场发展 趋势的能力； （二）有较强的沟通协调能力，善于协调董事会内部、董事与股东、董事与 总裁之间的关系； （三）具有丰富的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家相关 政策、法律和法规； （四）有较强的使命感、责任感和勇于开拓进取的精神，能够努力开创工作 新局面，能全面履行诚信与勤勉义务； （五）熟悉并遵守公司运作法律法规及规章。 有下列情形之一的不得担任公司董事长： （一）无民事行为 ...

西藏奇正藏药股份有限公司 章程 （二〇二四年八月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东会的召开 14 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 29 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务会计制度 31 | | ...