| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到林芝市招商引 资局下发的奖励资金7,731.46万元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于上 市公司股东净利润的16.36%。现将获取相关政府补助情况公告如下： 上述收到的 7,731.46 万元政府补助，均为与收益相关的政府补助。 2、补助的确认和计量 本次收到的补助均为与企业日常经营活动相关的政府补助，属于日常经营补 贴，计入"其他收益"。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。 3、补助对上市公司的影响 序 号 获 得 补 助 主 体 提供 补助 主体 获得补 助的原 因或项 目 补助依据 收到补助 时间 补助 形式 补助 金额 （万元） 占公 司最 近一 期经 审计 净利 润的 比例 是否 与公 司日 常经 营活 动相 关 是否 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补充确认 2022 年度大额存单关联交易的议案》； 2022 年度，公司向甘肃奇正实业集团有限公司（以下简称"奇正集团"） 转让大额存单合计 7,300 万元、公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司向奇正集 团转让大额存单 2,000 万元；公司受让奇正集团大额存单 1,800 万元。合计交易 金额为 11,100 万元。独立董事对本事项发表了独立意见。详见 2023 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 补充确认 202 ...

董事会秘书统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股东的接待、咨询（质询） 和服务工作。 第三条 未经公司董事会批准，公司任何部门和个人不得以任何形式向外界 泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。对外报道、传送的文 件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料， 须经董事会审核同意，并经董事会办公室备案后，方可对外报道、传送。 第一条 为加强西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《公司章程》、《信息披露管 理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息管理工作。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、子（分）公司都应 做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操 纵证券交易价格。 第二章 内幕信 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,246,236,765.94, a decrease of 12% compared to CNY 1,416,132,351.38 in the same period last year[13] - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 957,209,847.78, down from CNY 1,004,641,422.30, reflecting a cost reduction strategy[13] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 1,958,528,576.79, an increase from CNY 1,784,802,346.03 year-on-year[12] - The net profit for the third quarter of 2023 was CNY 379,541,520.81, an increase of 6.4% compared to CNY 357,525,838.41 in the same period last year[17] - The total profit for the period was CNY 413,129,692.77, compared to CNY 389,182,747.64 in the previous year, marking an increase of 6.1%[17] - The company incurred a total operating profit of CNY 414,842,198.93, up from CNY 389,683,844.33 in the previous year, representing a growth of 6.4%[17] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities decreased by 39.17% to approximately CNY 117.03 million, primarily due to reduced cash received from sales and increased employee compensation payments[2] - Cash flow from financing activities increased by 146.02% to approximately CNY 184.05 million, driven by higher cash received from loans and reduced dividend distributions[2] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 223,908,002.02 from CNY 437,571,379.17 at the beginning of the year, indicating liquidity challenges[9] - Cash and cash equivalents at the end of the period stood at CNY 223,908,002.02, compared to CNY 183,676,142.50 at the end of the same period last year[22] - The company's cash flow from operating activities was ¥117,028,871.91, down 39.17% year-on-year[32] - The company's cash and cash equivalents decreased by 48.83% to ¥223,908,002.02 primarily due to loan repayments and financial product purchases[35] Assets and Liabilities - Total liabilities increased by 53.51% to approximately CNY 286.89 million in long-term loans, mainly from subsidiaries[2] - Total assets increased to CNY 6,395,069,355.95 from CNY 5,887,310,408.65, showing growth in the asset base[12] - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,395,069,355.95, an increase of 8.64% from the end of the previous year[32] - Short-term loans increased by 49.69% to approximately CNY 1.05 billion due to subsidiaries obtaining additional short-term loans[2] - Short-term borrowings rose to CNY 1,050,442,177.78 from CNY 701,726,388.88, indicating increased leverage[9] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,584[5] - The largest shareholder, Gansu Qizheng Industrial Group Co., Ltd., holds 68.76% of the shares, amounting to approximately 364.55 million shares[5] Investment and Income - Investment income rose by 172.70% to approximately CNY 44.17 million, attributed to increased long-term equity investment income and wealth management product returns[2] - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose to CNY 201,365,941.93 from CNY 102,418,409.81, suggesting potential revenue growth[9] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -515,860,243.12, worsening from CNY -279,092,974.94 in the previous year[22] - The company's long-term equity investment decreased by 37.55% to ¥305,952,546.66 due to the sale of part of its shares in Baiyang Pharmaceutical[35] - The company reported a significant increase in other receivables by 573.39% to ¥67,524,030.50, mainly due to increased advances to suppliers[35] Comprehensive Income - Other comprehensive income rose by 93.86% to approximately CNY 2.31 million, influenced by exchange rate fluctuations[2] - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 381,625,249.74, compared to CNY 363,194,862.32 in the previous year, showing an increase of 5.5%[17] Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[11]

（此页无正文，系《西藏奇正藏药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二 十六次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 果德安 李春瑜 王玉荣 西藏奇正藏药股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》、《独立董事工作规则》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事， 对公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期 解除限售条件成就的独立意见 公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个解除限售期解除 限售条件已满足，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2019年限制性股票激励计划考核管 理办法（修订稿）》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，激励对 象可解除限售股票数量与公司层面业绩考核 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 序 | 股权激励 | | 限制性股票 | | | 限制性股票 | | | 解除限售 | 符合解除限 售条件的激 | 可解除限售 的限制性股 | 占公司目前 总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 授予情况 | | 授予日期 | | | 上市日期 | | | 期 | | | | | | | | | | | | | | | 励对象人数 | 票数量 | （注①） | | 1 | 2019 | 年限制性 | 2019 年 月 | | 7 | 2019 9 | ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六 次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长雷菊芳女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 2023 年前三季度，公司实现营业收入 124,623.68 万元，较上年同期降低 12.00%；公司实现归属于上市 ...

北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 中国·北京 二〇二三年十月 法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于西藏奇正藏药股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益 第四个解除限售期解除限售条件成就 之相关事项的法律意见书 致：西藏奇正藏药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）受西藏奇正藏药股份有限 公司（以下简称"奇正藏药"或"公司"）的委托，担任奇正藏药2019年限制 性股票激励计划事项（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次激励计划所涉及的相 关事项进行了核查和验证，本所律师现就2019年限制性股票激励计划部分预留 授予权益第四个解除限售期解除限售条件成就之相关事项出具本法律 ...

第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、出席本次会议的监事应为 4 人，实到 4 人； 4、会议由公司监事会主席贾钰女士召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 | 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 二、监事会会议审议情况 西藏奇正藏药股份有限公司 （表决票 4 票，4 票同意、0 票反对、0 票弃权） 2、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四 个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划部分预留授予权益第四个 ...

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 关于全资子公司变更住所并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司甘肃佛阁藏药 有限公司（以下简称"甘肃佛阁"）所在地道路名称变更，其住所相应变更，并 于近日办理完成相关工商变更登记手续，取得了临洮县市场监督管理局换发的 《营业执照》。具体变更内容如下： | 住所 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇建安 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇奇正 | | --- | --- | --- | | 变更项目 | 原登记内容 路 72 号 | 变更后登记内容 路 1 号 | 本次变更后，甘肃佛阁的工商登记基本信息如下： 名称：甘肃佛阁藏药有限公司 住所：甘肃省定西市临洮县洮阳镇奇正路 1 号 经营范围：藏成药、消毒产品、化妆品、医疗器械的制造、销售（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展 ...