第二章 人员组成 佛山遥望科技股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《佛山遥望科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本 议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门机构，主 要负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）一名， 由董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 战略委员会任期届满前，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 第六条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《 ...

佛山遥望科技股份有限公司 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《佛山遥望科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性 情形； （二）不存在被证券交易所公开认定为不 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-108 更正前： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期三）下午 14:30； 更正后： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:30； 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司 深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和审核， 提高信息披露质量，避免出现类似问题。 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第五次临时股 东大会的提示性公告》（公告编号：2023-107）。经核查，发现部分内容存在差错， 现将内容更正如下： 佛山遥望科技股份有限公司董事会 2023 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-107 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 25 日以 现场投票及网络投票方式召开 2023 年第五次临时股东大会，公司已于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开 2023 年第五次 临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 8 日第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-107 佛山遥望科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 12 月 25 日 以现场投票及网络投票方式召开 2023 年第五次临时股东大会，公司已于 2023 年 12 月 9 日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开 2023 年第 五次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。2023 年 12 月 8 日第五届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕164号 唱'且 告多计存货 7, 572. 80 万元。 二、 2019 年至 2020 年期间部分收入确认不恰当。 2019 年至 2020 年期间，遥望科技子公司浙江游菜花网络科技有限公司（以 下简称游菜花）与某公司合作游戏推广业务。经查， 在上述游戏 推广业务中，游菜花不承担相应服务的主要责任，其仅为相关业 务代理人，．按照企业会计准则， 该类业务应按净额法确认收入。 公司将上述业务收入按总额法确认，导致遥望科技 2019 年年报 同时多计营业收入和营业成本 2, 240. 05 万元； 2020 年年报同时 多计营业收入和营业成本 1, 870. 63 万元。 关于对佛山遥望科技股份有限公司 、 于洪涛、 谢如栋、 李刚 、 何建锋、 马超 采取出具警示函措施的决定 佛山遥望科技股份有限公司、 于洪涛、 谢如栋、 李刚、 何建锋、 马超： 经查，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望科技或公 司）存在以下违规问题： 一、 2021年至2022年期间公司存货账面值与实际不符。 遥 望科技自2021年开始通过委托第三方公司代管和代销公司部 ...

公司部监管函〔2023〕第 183 号 佛山遥望科技股份有限公司董事会： 经查明，你公司存在以下违规问题： 一是未及时审议和披露对外财务资助。2022 年 3 月至 7 月 期间，你公司子公司杭州遥望网络科技有限公司共向 5 个主体提 供了合计 10,338 万元的财务资助，你公司未按规定履行相应的 审议程序和信息披露义务。 二是未及时披露担保进展情况。你公司 2021 年、2022 年和 2023 年上半年向子公司提供担保金额分别为 3.44 亿元、6.2 亿 元和 5.3 亿元；你公司子公司之间在 2021 年、2022 年和 2023 年上半年相互提供担保金额分别为 1.8 亿元、1.6 亿元和 1.5 亿 元，虽然上述担保额度经你公司董事会及股东大会审议通过，但 你公司在上述担保实际发生时，仅有 5.1 亿元的担保披露了进展 情况，其他担保未及时履行临时信息披露义务。同时，你公司 2021 年年报、2022 年年报和 2023 年半年报披露的对外担保内容 深 圳 证 券 交 易 所 关于对佛山遥望科技股份有限公司的监管函 还存在担保日期不准确、担保情况不完整等情形。 你公司的上述行为违反了本所《股票上 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-106 佛山遥望科技股份有限公司 关于公司及相关人员收到警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")出具的《关于对佛山遥望科技 股份有限公司、于洪涛、谢如栋、李刚、何建锋、马超采取出具警示函措施的决 定》（〔2023〕164 号，以下简称"《决定书》"），现将主要内容公告如下： 一、《决定书》具体内容 佛山遥望科技股份有限公司、于洪涛、谢如栋、李刚、何建锋、马超： 经查，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称遥望科技或公司）存在以下违 规问题： 1、2021 年至 2022 年期间公司存货账面值与实际不符。遥望科技自 2021 年 开始通过委托第三方公司代管和代销公司部分鞋类存货，因公司对上述托管存货 的管理不善，2021 年和 2022 年在存货代管方销售了部分存货未与公司结算的情 况下，公司未能及时发现上述托管存货的账面记录与实际库存不符，导致公司 2021 年财务报 ...

佛山遥望科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-101 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山遥望科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次 会议于 2023 年 12 月 8 日上午 11:30，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华 亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。其中董事长谢 如栋先生、董事马超先生、独立董事吴向能先生、独立董事张帅先生、独立董事 梁黔义女士以通讯方式出席并表决。本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 28 日 以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人， 实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与 会董事认真审议，形成以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司变更会 计师事务所的议案》； 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业 务的团队已整体从大华会计师事务所（特殊普 ...

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2023-103 佛山遥望科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况 为支持控股孙公司业务发展需要，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"佛山遥望"）拟为控股孙公司杭州翊昌商贸有限公司（以下简称"杭 州翊昌"）提供不超过 5,000 万元人民币的授信担保额度。杭州翊昌为杭州遥望 网络科技有限公司（以下简称"杭州遥望"）的全资子公司。 （二）担保审议情况 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于为控股孙公司提供担保额度的议案》。根据下属孙公司生产经营活动的 需要，进一步拓宽融资渠道，佛山遥望预计为杭州翊昌提供不超过人民币 5,000 万元的担保额度，担保期限为 1 年。 （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本 次对外担保，无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：杭州翊昌商贸有限公司 6、与本公司股权关系: ...