罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助 总裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受监事会在遵守法 律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见； 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,087,786,557.33, a decrease of 12.26% compared to ¥1,239,746,159.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥89,493,457.44, down 49.47% from ¥177,105,175.15 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1072, reflecting a decline of 48.76% from ¥0.2092 in the same period last year[5] - The company reported a 49.47% decrease in net profit due to declining profits from overseas subsidiaries and reduced government subsidies[10] - The net profit for Q1 2024 was CNY 89,484,735.38, representing a decline of 49.3% from CNY 176,520,546.84 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 42.97%, amounting to ¥96,273,623.26 compared to ¥168,809,678.79 in the previous year[5] - Cash received from operating activities increased by 163.76% compared to the previous year, primarily due to the release of restricted funds[10] - The cash flow from operating activities showed a significant decline, impacting the overall liquidity position of the company[18] - Total cash inflow from operating activities is ¥1,321,285,555.99, down from ¥1,479,807,965.55, reflecting a decline of approximately 10.7%[20] - Cash outflow from operating activities totaled ¥1,225,011,932.73, compared to ¥1,310,998,286.76 in the previous period, indicating a decrease of about 6.5%[20] - The company received other cash related to operating activities amounting to ¥34,849,420.60, compared to ¥13,212,513.49 in the previous period, indicating a growth of about 163.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,739,166,993.54, a decrease of 1.16% from ¥6,818,191,030.97 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 2,382,141,197.97 in Q1 2024 from CNY 2,545,559,548.13 in the previous year[15] - Total current assets decreased to CNY 4,160,481,476.85 from CNY 4,262,365,246.56[13] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 319,411,676.46 from CNY 462,902,052.19[13] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,716[12] - The largest shareholder, Weijia International Enterprise Co., Ltd., holds 16.48% of shares, totaling 137,500,000 shares[12] - The second largest shareholder, Nantong Luolai Life Technology Development Group Co., Ltd., holds 15.36% of shares, totaling 128,202,869 shares[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is 0[12] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 976,594,902.91, down 6.23% from CNY 1,041,446,583.76 in Q1 2023[16] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 24,037,570.69 from CNY 25,383,009.08 in the previous year[16] Financing Activities - The company’s short-term borrowings increased by 83.64%, reflecting an increase in bank loans during the reporting period[10] - Cash inflow from financing activities is ¥218,000,000.00, slightly down from ¥230,732,138.89, a decrease of about 5.7%[21] - The net cash flow from financing activities increased to ¥111,461,359.63 from ¥41,963,835.55, showing a significant improvement[21] Other Information - The company has a long-term equity investment valued at CNY 1,798,385.42, unchanged from the previous period[13] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22]

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-024 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《 关于 变更证券事务代表的议案》，同意聘任章碰先生为公司第六届董事会证券事务代 表，任期自公司董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。章碰先生已 经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任 职资格符合《 深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。章碰先生简历详见附 件，其联系方式如下： 电话：021-23138999 传真：021-23138770 邮箱：ir@luolai.com.cn 通讯地址：上海市普陀区同普路 339 弄 3 号楼罗莱生活大厦 罗莱生活科技股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 《《《本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券 事务代表毛伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代 表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。毛伟先生辞职后将不再担任公司及 子公司任何职务 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事唐善永述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2023年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （一）个人基本情况 唐善永，男，1978年6月出生，中国国籍，中共党员，汉族，税收学博士学 历，经济学博士学位，毕业于上海财经大学，具有注册会计师、注册税务师、法 律从业资格等。现为上海立信会计金融学院税务系副教授、北京盈科（上海）律 师事务所兼职律师，罗莱生活科技股份有限公司独立董事、熊猫乳品集团股份有 限公司独立董事、上海寰创 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事田志伟述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时 了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专业意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权 益，现将本人2023年的工作情况作汇报。 一、本人基本情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立 性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）2023年度出席公司有关会议的情况 2023年度本人在职期间，公司共召开了7次董事会会议，本人应出席会议7次， 以现场或通讯的方式出席7次。公司召开4次股东大会，出席股东大会0次；本人 ...

罗莱生活科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")子公司的 管理控制，维护公司和投资者合法权益,确保子公司规范、高效、有序的运作。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司依法设立的，具有独立法人资格的 有限责任公司或股份有限公司。 其设立形式包括： （一）公司独资设立或以收购方式形成的持股 100%的全资子公司； （二）公司与其他法人、组织或自然人共同出资设立的，或者通过收购方式 形成的持股 50%以上（不含 50%）或持股未超过 50%但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额依 法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负 有对子公司指导、监督和相 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司特设立 董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生；若公司董事长当选为 战略委员会委员，则主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部（ 以下简称（ 财政部"） 颁布的相关规定进行的相应变更，不会对公司的营业收入、净利润、净资产等财 务指标产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 罗莱生活科技股份有限公司 以下简称 公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了（ 关于公 司会计政策变更的议案》。有关会计政策变更的具体情况如下： 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-026 罗莱生活科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 四、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规 的规定和公司实际情况。对于因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和 使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和 企业会计准则第 18 号——所得税》的 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号:2024-022 罗莱生活科技股份有限公司 关于制定与修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"或"罗莱生活"）于2024年 4月25日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过 了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，有关事项详细如下： 一、修订原因 本次制定、修订后的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议 事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关 联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度》尚需提交公司股东大 会审议批准，其中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》 还须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。 三、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、第六届监事会第七次会议决议； ...

罗莱生活科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 第一条 为了进一步完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》《股东大会议事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上（含两 名）董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东所拥有的表决权等于 应选董事或监事人数之积，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会 的决议，选举两名及以上的董事或监事时，实行累积投票制度。单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的或者选举两名以上独立董 ...