罗莱生活科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 治理结构，规范内部审计工作和公司经济行为，维护股东合法权益，根据国家有关 审计的法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》等的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价活 动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来促进 公司经营目标的实现。 第二章 审计机构和人员 第三条 公司设置审计中心作为公司内部审计机构，配备专职审计人员，对公司 及控股子公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督。 第四条 审计中心独立行使审计监督职权，对公司本部的审计工作向董事会负 责并报告工作，对控股子公司的审计工作向授权部门负责并报告工作。 第五条 公司监事会认为有必要时可委托审计中心对公司进行财务检查。 第六条 审计中心应积极配合公司董事会审计委员会的工作，接受其监督和业 务指导。 第七条 审计中心设经理，具体负责公司总体审计工作，由董事会任 ...

罗莱生活科技股份有限公司章程 二〇二四年四月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第 1.02 条 公司是依据《公司法 ...

罗莱生活科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会）批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当采 ...

罗莱生活科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第七条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事、监事候选人， 第一条 为了进一步完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护 中小股东利益，根据中国证监会《上市公司治理准则》《股东大会议事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 公司股东大会选举两名及以上董事或监事时，应采取累积投票制。 第三条 本制度所称累积投票制，是指公司股东大会在选举两名以上（含两 名）董事或监事时采用的一种投票方式。即公司选举董事或监事时，有表决权的 每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东所拥有的表决权等于 应选董事或监事人数之积，股东拥有的表决权可以集中使用。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会 的决议，选举两名及以上的董事或监事时，实行累积投票制度。单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的或者选举两名以上独立董 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当遵守《公 司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册 会计师和律 ...

罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助 总裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受监事会在遵守法 律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见； 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限 ...

罗莱生活科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司 以下简称 公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 罗莱生活科技股份有限公司独立董事工作制度》 罗莱生活科技股份有限公司 章程》 以下简称 公司章程》"）规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）、深圳证券交易 所业务规则和 公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第八条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 记名投票表决等。 第九条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数同 意后，方可提交董事会审议： 一）应当披露的关联交易； 第 ...

罗莱生活科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，保证 股东大会依法行使职权，确保股东大会高效、平稳、有序、规范运作，维护股东的 合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《规 则》")和《罗莱生活科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关的法律、法规，特制定本规则。 第二条 公司应严格按照法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》规定的应当召开临时 ...

罗莱生活科技股份有限公司 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-029 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映罗莱生活科技股份有限公司（ 以 下简称（ 公司"或（ 本公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况，根据（ 企业 会计准则》、 会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及（ 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司及下属子公 司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存 货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等有关资产的减值情 况进行了认真的清理或减值测试，有关情况及拟计提减值准备情况如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 根据（ 企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本 着谨慎性原则，经过公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2023 年度公司本期计提应收款项 ...

罗莱生活科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 司2023年的决策程序、内控执行和日常经营管理情况进行监督审查，认为：公司 已建立了较完善的内控体系，公司股东大会和董事会决策程序合法合规，董事、 高级管理人员在履行职责时恪尽职守、勤勉尽责，没有发生损害公司利益和侵犯 股东权益的行为。 （二）检查公司财务 2023年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《公司监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽 职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司合法合规运作、合规经营情况、财 务状况、关联交易、募集资金使用、股权激励、利润分配实施以及公司董事和高 级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，保障了股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将监事会在 2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议情况 | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 召开方式 | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年3月13日 | 第五届监事会第十九 | 现场结合通讯 | ...