南京证券股份有限公司 关于罗莱生活科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为罗莱 生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"或"公司"）2016 年度非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律 法规和规范性文件，对罗莱生活 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民 币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的 ...

罗莱生活科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者合法权益，增加公司管理透明度，规范公司信息披 露，促进公司依法规范运作，依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件的规定，特制定本信息披露制度。 第二条 公司应当按照《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易 所股票上市规则》的规定，保证信息披露制度内容的完整性与实施的有效性， 以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、 准确、完整。公司应当公告显要位置载明前述保证。董事会不能保证公告内容 真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。 ...

罗莱生活科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-025 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批 复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际 募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]017 ...

特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 与第六届监事会第七次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。同意公 司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）向银行等相关金融机构申 请不超过人民币30亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。根 据《公司章程》等相关规定，本议案尚需公司2023年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 为保证公司及子公司业务发展，满足对流动资金的需求，公司及子公司拟 向银行等相关金融机构申请不超过人民币30亿元的综合授信（最终以银行实际 审批的授信额度为准）。有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至 2024年年度股东大会之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。 上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用金额应在上述额 度内以银行与公司及子公司实际发生的金额为准。公司将根据实际业务需要办理 具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。公司授权法定代表人全权代表公 司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由 此产生 ...

罗莱生活科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 " 《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称 " 《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及本 《公司章程》的有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第六条 为加强投资理财决策管理，提高投资理财决策效率，按以下规定执 行： 一、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金 额超过一千万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务； 二、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 ...

一、本人基本情况 （一）个人基本情况 吕巍,男，中国国籍，1964年12月出生，复旦大学经济管理系毕业，经济学 博士。1989年8月—2003年3月在复旦大学工作，历任复旦大学管理学院助教、讲 师、主任、副教授、教授；2003年4月至今在上海交通大学工作，2003年4月至2014 年10月在上海交通大学安泰管理学院副院长，工商管理系任教授、博导，2014年 10月至2015年5月担任上海交大－南加州大学文化创意产业学院负责人；2006年 4月至今在上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理系任教授、博导； 2019年 5月至2021年6月兼任上海市畅联国际物流股份有限公司独立董事；2015年5月至 2022年4月21日兼任上海陆家嘴金融贸易开发区股份有限公司独立董事；2015年 1月2022年2月兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事；2014年12月至2020 年8月兼任佛山电器照明股份有限公司独立董事。2017年2月10日2023年3月30日 担任罗莱生活科技股份有限公司第五届董事会独立董事。 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事吕巍述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任期内 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,087,786,557.33, a decrease of 12.26% compared to ¥1,239,746,159.59 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥89,493,457.44, down 49.47% from ¥177,105,175.15 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.1072, reflecting a decline of 48.76% from ¥0.2092 in the same period last year[5] - The company reported a 49.47% decrease in net profit due to declining profits from overseas subsidiaries and reduced government subsidies[10] - The net profit for Q1 2024 was CNY 89,484,735.38, representing a decline of 49.3% from CNY 176,520,546.84 in Q1 2023[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 42.97%, amounting to ¥96,273,623.26 compared to ¥168,809,678.79 in the previous year[5] - Cash received from operating activities increased by 163.76% compared to the previous year, primarily due to the release of restricted funds[10] - The cash flow from operating activities showed a significant decline, impacting the overall liquidity position of the company[18] - Total cash inflow from operating activities is ¥1,321,285,555.99, down from ¥1,479,807,965.55, reflecting a decline of approximately 10.7%[20] - Cash outflow from operating activities totaled ¥1,225,011,932.73, compared to ¥1,310,998,286.76 in the previous period, indicating a decrease of about 6.5%[20] - The company received other cash related to operating activities amounting to ¥34,849,420.60, compared to ¥13,212,513.49 in the previous period, indicating a growth of about 163.5%[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥6,739,166,993.54, a decrease of 1.16% from ¥6,818,191,030.97 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 2,382,141,197.97 in Q1 2024 from CNY 2,545,559,548.13 in the previous year[15] - Total current assets decreased to CNY 4,160,481,476.85 from CNY 4,262,365,246.56[13] - The company reported a decrease in accounts receivable to CNY 319,411,676.46 from CNY 462,902,052.19[13] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,716[12] - The largest shareholder, Weijia International Enterprise Co., Ltd., holds 16.48% of shares, totaling 137,500,000 shares[12] - The second largest shareholder, Nantong Luolai Life Technology Development Group Co., Ltd., holds 15.36% of shares, totaling 128,202,869 shares[12] - The total number of preferred shareholders at the end of the reporting period is 0[12] Operating Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 976,594,902.91, down 6.23% from CNY 1,041,446,583.76 in Q1 2023[16] - The company reported a decrease in research and development expenses to CNY 24,037,570.69 from CNY 25,383,009.08 in the previous year[16] Financing Activities - The company’s short-term borrowings increased by 83.64%, reflecting an increase in bank loans during the reporting period[10] - Cash inflow from financing activities is ¥218,000,000.00, slightly down from ¥230,732,138.89, a decrease of about 5.7%[21] - The net cash flow from financing activities increased to ¥111,461,359.63 from ¥41,963,835.55, showing a significant improvement[21] Other Information - The company has a long-term equity investment valued at CNY 1,798,385.42, unchanged from the previous period[13] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22]

罗莱生活科技股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善治理结构，明确总裁的职责，保障总裁行使职权，促 进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司 法》"）、《罗莱生活科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关法律、法规的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。副总裁、财务总监等其他高级管理人员协助 总裁工作。 第三条 公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。 第四条 总裁对董事会负责，总裁在履行职务时，要接受监事会在遵守法 律、法规和公司章程等方面的监督。 第二章 总裁的任职资格和任免程序 （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见； 第五条 总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限 ...

一、本人基本情况 （一）个人基本情况 罗莱生活科技股份有限公司 独立董事洪伟力述职报告 作为罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任期内 （2023年3月换届离任）本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真行使公 司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项审议并提出专 业意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益， 维护了全体股东的合法权益，现将本人任期内工作情况作汇报。 洪伟力，男,1970年3月出生,中国国籍。1992年8月毕业于复旦大学世界经济 系,获经济学学士学位,1999年8月毕业于复旦大学经济学院，获经济学博士学位。 1992年7月至1992年10月上海市政府金融储备干部计划成员,1992年10月至1995 年8月担任上海证券交易所总经理秘书等职,199 ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等规定，制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定、审查 公司董事及高管的薪酬政策与方案，负责制定公司董事及高管的考核标准并进行 考核，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。 主任委员由独立董事委员担任，负责主持薪酬与考核委员会工作，由董事会 选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连 选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格，并由委员 会根 ...