证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-014 罗莱生活科技股份有限公司 公司合并报表 2023 年度净利润加上年初未分配利润 2,012,020,097.48 元 合计为 2,584,463,981.93 元 ， 减 去 2023 年 已 实 施 的 利 润 分 配 股 利 488,855,408.60 元及计提法定盈余公积 0 元（根据《中华人民共和国公司法》 的规定，2023 年末公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取）， 因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 14,766,876.09 元，2023 年合并 报表可供分配利润为 2,080,841,697.24 元。 母公司 2023 年度净利润加上年初未分配利润 2,000,776,252.52 元合计为 2,582,289,326.51 元，减去 2023 年已实施的利润分配股利 488,855,408.60 元 及计提法定盈余公积 0 元（根据《中华人民共和国公司法》的规定，2023《年末 公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取），因其他综合收益 结转留存收益减少未分配利润 16,940,0 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-021 罗莱生活科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司修订章程的原因 1、鉴于2021年股权激励计划授予对象，未能完成业绩考核目标，本次126 名激励对象，失去本次限制性股票解锁资格，对其持有的2021年限制性股票激 励计划中尚未解锁的全部限制性股票（共计349.7万股）进行回购注销的处理。 本次注销完成后公司股份总数由原来的834,479,481股减少至830,982,481 股，注册资本由原来的人民币834,479,481元减少至人民币830,982,481元。 2、根据中国证监会、深圳证券交易所现行法律法规要求，结合公司实际情 况拟对公司章程部分条款进行修订。 二、公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订如下： | 修订前 | | | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

罗莱生活科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，特制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书1名。作为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书应当遵守《公 司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不 得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人。 （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。公司聘任的会计师事务所的注册 会计师和律 ...

罗莱生活科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押及法律法规规定的其他形式。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会）批准， 公司及子公司不得对外提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当采 ...

第二条 为确保审计委员会规范、高效的开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及 《公司章程》 等规定，制定本议事规则。 第三条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，对董事会负责并报告 工作；主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 审计委员会根据 《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第一条 为强化罗莱生活科技股份有限公司 以下 公司"）董事会决策功能， 实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会 (以下简称 审计委员会")，作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的专 门机构。 第八条 审计委员会下设审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会 1 议组织等工作。 第三章 职责权限 第九条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制。下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提 交董事会审议： 一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-030 罗莱生活科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露了《公司 2023 年年度报告》全文及其摘要，详情请参阅《证券时报》及巨潮 资讯网（（www.cninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能 够进一步了解公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（（星期三）15:00- 17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会，具体情况如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 独立董事：唐善永 董事会秘书：薛霞 保荐代表人：崔传杨 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 15 日 ...

南京证券股份有限公司 关于罗莱生活科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"南京证券"）作为罗莱 生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对罗莱生活使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民 币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元后，实际募集 资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-015 罗莱生活科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴）： | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | --- | --- | --- | | 薛伟成 | 董事长 | 领取职务薪酬 48 万元。 | | 薛伟斌 | 副董事长 | 领取职务薪酬 48 万元。 | | 薛嘉琛 | 董事 | 不领取董事薪酬（津贴），根据高管职务 领取薪酬。 | | 陶永瑛 | 董事 | 领取职务薪酬 43.6 万元，奖金根据公司经 | | | | 营情况等上下浮动。 | | 唐善永 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | | 徐炳达 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | | 田志伟 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | （二）公司监事薪酬： | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | | 邢耀宇 | 监事会主席 | 领取职务 ...

3、在审计过程中，董事会审计委员会与容诚负责公司审计工作的注册会计 师进行了充分的沟通和交流。 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与容诚负责公司审计工作的 注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了 沟通。 罗莱生活科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（ 特殊普通合 伙） 以下简称 容诚"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 12 日，公司第六届董事会审计委员会审议通过了《续聘审 计机构的议案》，容诚具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、 内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响 在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。且容诚 在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中表现了良好的职业操守和执业水平， 能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司 2022 年度财务报告审计等 工作，为保证审 ...