罗莱生活科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-025 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将罗莱生活科技股份有限公司（以下简称公司）2023 年度募集资金存放与使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票的批 复》（证监许可[2017]1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元（不含税 9,355,918.53 元）后，实际 募集资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 年 1 月 23 日到位。上 述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2018]017 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-012 罗莱生活科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00（在本公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开， 会议由监事会主席邢耀宇先生召集并主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司高管列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公司章 程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过了 关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：3 票赞成，0（票反对，0（票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的 2023 年度监事会工作报告》。 本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。 二、 关于<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 表决结果：3 票 ...

罗莱生活科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金 的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东大会、董事会决议及审 批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"） ...

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第八次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日下午 13:00 在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛 伟成先生召集并主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事和 高级管理人员现场列席本次会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和（ 公 司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以 下议案： 经审核，董事会认为公司（ 2023 年年度报告》及摘要内容真实、准确、完整 一、审议通过了 关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：7 票赞成，0（票反对，0（票弃权。 公司独立董事提交了（ 独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上 述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资 ...

审计报告 罗莱生活科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0092 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-139 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0092 ...

罗莱生活科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责召集和召开本委员会会议。主任 委员由独立董事委员担任，负责主持提名委员会工作，由董事会选举产生。提名 委员会下设工作组，负责提名委员会日常工作的联络和会议组织。工作组成员可 以为非公司董事会成员。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选举或聘任，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员选择标准和程序进行选择并提出建议。本议事规则所称高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包含两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-016 罗莱生活科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：商业银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月） 保本型理财产品。 2．投资金额：不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.10亿元人民币的闲 置募集资金 3．特别风险提示：本次使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理尚存在 一定的投资风险，详见正文二、自有资金和募集资金现金管理的基本情况"（二） 投资风险分析及风险控制措施"，敬请广大投资者注意。 为提升公司自有资金和募集资金使用效率和收益，2024年4月25日，罗莱生 活科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议和第六届监 事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管 理的议案》，公司拟使用不超过20亿元人民币的闲置自有资金和1.10亿元人民币 的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司股东大会审议 通过之日起至12个月。 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-027 公司董事会向吕家乐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁吕家乐先生的书面辞职报告，吕家乐先生因个人原因申请辞去公司副总裁一 职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《 公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、 公司章程》及有关法律法规的规定，吕家乐先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吕家乐先生持有本公司限制性股票 400,000 股,公司将 根据《 2021 年限制性股票激励计划《（草案）》及相关规定，对其持有的限制性股 票进行回购注销。《《《《 罗莱生活科技股份有限公司 ...

第五条 公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信 息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司监事会应当对本制度 罗莱生活科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范罗莱生活科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕信息交易等证 券违法违规行为，保护广大投资者的合法权益，公司董事会根据 中华人民共和 国公司法》(以下简称 " 公司法》")、 中华人民共和国证券法》(以下简称 " 证 券法》")、 上市公司信息披露管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法 律、法规的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由董事会统一领导和管理。董事会应当 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息工作的主要责任 人，董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。公司各部门、事业部、分公司、 公司各控股公司、项目、关联单位的相关负责人，为内幕信息及其知情人管理的 第一责任人，对内幕信息及其 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-015 罗莱生活科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴）： | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | --- | --- | --- | | 薛伟成 | 董事长 | 领取职务薪酬 48 万元。 | | 薛伟斌 | 副董事长 | 领取职务薪酬 48 万元。 | | 薛嘉琛 | 董事 | 不领取董事薪酬（津贴），根据高管职务 领取薪酬。 | | 陶永瑛 | 董事 | 领取职务薪酬 43.6 万元，奖金根据公司经 | | | | 营情况等上下浮动。 | | 唐善永 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | | 徐炳达 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | | 田志伟 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | （二）公司监事薪酬： | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | | 邢耀宇 | 监事会主席 | 领取职务 ...