罗莱生活科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范监事 会的议事方式和表决程序，确保公司监事会能够依法行使职权，维护股东、公司、的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，代表全体股东对公司的经营管理活动以及董 事会、高级管理层实施监督，对股东大会负责并报告工作。 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助， 任何人不得干预、阻挠。 第四条 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 3 名监事组成。监事由 2 名股东代表和 1 名公司职工代表担任，股东代 表担任的监事由股东大会选举产生或更换，职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更 换。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was approximately ¥5.315 billion, a slight increase of 0.03% compared to 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥572 million, representing a decrease of 1.44% from the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥515 million, down 3.71% year-on-year[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.6837, a decrease of 1.30% compared to 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥6.804 billion, a decrease of 4.14% from the end of 2022[20]. - The weighted average return on equity for 2023 was 13.55%, a decrease of 0.35% from the previous year[20]. - The company reported a total shareholding of 2,641 shares for the chairman, with no changes during the period[150]. - The company’s net profit for the 2023 fiscal year was CNY 572,443,884.45, with the parent company's net profit at CNY 581,513,073.99[188]. Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities increased significantly by 116.73% to approximately ¥936 million[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities increased by 116.73% year-on-year, reaching approximately ¥935.56 million, primarily due to a reduction in cash outflows[103]. - The net cash flow from investment activities improved significantly by 326.68% year-on-year, amounting to approximately ¥543.99 million, attributed to a decrease in cash outflows for investments[103]. - The total cash dividend amount for the year was CNY 333,791,792.40, representing 100% of the distributable profit[187]. - The cash dividend per 10 shares is CNY 4, and no bonus shares were issued[189]. - The company plans to distribute a minimum cash dividend of CNY 2 per 10 shares in the second half of 2024, based on future performance[189]. Market and Product Development - The company is focusing on new product development and market expansion strategies to enhance growth[20]. - The domestic home textile business generated revenue of 4.267 billion yuan, representing a year-on-year growth of 3.37%, with a net profit of 533 million yuan, up 10.25% from the previous year[31]. - The company is actively exploring new sales channels, including live streaming and community marketing, in addition to partnerships with major e-commerce platforms[42]. - The company launched the Texsoft ultra-soft technology, enhancing product quality and consumer experience[94]. - The ultra-soft bedding product line targets women aged 25-39, focusing on health, comfort, and aesthetics[94]. Strategic Initiatives - The company is focusing on enhancing its competitive edge by integrating upstream and downstream resources in the home textile industry[33]. - The company has implemented a mixed production model combining in-house and outsourced production, aiming for lean manufacturing and continuous improvement[41]. - The company is committed to enhancing brand value through targeted strategies and effective consumer communication via its "Private Enjoyment Home" service[51]. - The company is focusing on digital transformation to enhance supply chain efficiency and improve overall operational effectiveness[48]. - The company has established a multi-brand strategy to cater to diverse consumer needs across ultra-high-end, high-end, and mass-market segments[50]. Research and Development - The company invested approximately ¥111.48 million in R&D for 2023, a slight decrease of 0.94% compared to ¥112.54 million in 2022, with R&D expenditure accounting for 2.10% of operating revenue[101]. - The number of R&D personnel increased by 5.36% from 317 in 2022 to 334 in 2023, with the proportion of R&D staff rising from 8.15% to 8.81%[101]. - The R&D team saw a significant increase in the number of master's degree holders, rising from 19 in 2022 to 25 in 2023, a growth of 31.58%[101]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among its governing bodies[135]. - The board of directors consists of seven members, with three independent directors, meeting the legal requirements[138]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business operations, personnel, assets, and finances[146]. - The company has implemented an internal audit system to effectively control daily operations and significant related transactions[143]. - The company emphasizes the protection of stakeholders' rights while maximizing profits and promoting sustainable development[140]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,789, with 2,320 in the parent company and 1,469 in major subsidiaries[178]. - The company has a total of 741 sales personnel and 479 technical personnel among its workforce[178]. - The company conducted over 200 internal and external professional training sessions in 2023, totaling 600 hours of instruction[182]. - The company introduced the "Dragon Horse Project" for campus recruitment, successfully onboarding over 60 outstanding graduates in 2023[182]. - The company aims to enhance organizational capabilities through a comprehensive talent development system focused on business needs[181].

罗莱生活科技股份有限公司 内部信息保密制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等有关法律、法规、规章以及中国证券监督管理委员会（以下简称 "证监会"）和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 证券部是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董 事会授权，证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质 询）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或证券部同意， 公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及 内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或证券部审核同意，方可对外报 道、传送。 ...

罗莱生活科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 罗莱生活科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 罗莱生活科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,087,786,557.33 | 1,239,746,159.59 | -12.26% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

罗莱生活科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 中华人民共和 国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 罗莱生 活科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重 要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经公司董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 四、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 五、认真执行有关 ...

罗莱生活科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调 投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他国家法律、法 规相关规定，结合本公司《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生 较大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告 义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总裁和董事会秘书及董事会报告的 制度。 第四条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人、各控股子公司负责人、公司 派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024年度罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）将与关联方南通 莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司、明德传承商务咨询有限公司、 上海罗莱智家生态科技（集团）有限公司、上海三赢奋斗者创新人才管理服务有 限公司、上海莱心礼网络科技有限公司、罗莱礼品（上海）有限公司发生关联交 易，主要业务内容涉及采购印刷包装物，出租房屋，授权使用商标，向关联人采 购商品、劳务服务等，预计总金额不超过9,760.00万元，去年同类交易实际发生 总金额为7,154.50万元。 本次日常关联交易预计经公司第六届董事会第八次会议以3票赞成，0票反对， 0票弃权，4票回避审议通过，公司关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛已 对本议案回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会 议审议通过。本次日常关联交易经董事会审议后，将提交2023年年度股东大会审 议，股东大会上关联股东南通罗莱生活科技发展 ...

南京证券股份有限公司 关于罗莱生活科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"南京证券"）作为罗莱 生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对罗莱生活使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民 币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元后，实际募集 资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 ...

罗莱生活科技股份有限公司 投资理财管理制度 第一章总则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风 险，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 " 《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》（以下简 称 " 《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联 交易》等法律、法规、规范性文件以及本 《公司章程》的有关规定，结合本公司 的实际情况，特制定本制度。 第六条 为加强投资理财决策管理，提高投资理财决策效率，按以下规定执 行： 一、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金 额超过一千万元的，应当在投资之前经董事会审议通过并及时履行信息披露义务； 二、委托理财额度占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-017 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司 二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等； 三）赔偿责任限额：3,000 万元 具体以保险合同为准）； 四）预计保险费总额：不超过 20 万元； 五）保险期限：1 年。 二、监事会意见（ 监事会认为：为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保 障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权 利、履行职责，有效规避董事、监事、高级管理人员因履行职责可能引发的诉讼 风险，激励公司董事、监事、高级管理人员更加勤勉尽责地履行责任义务。 三、备查文件（ 1、第六届董事会第八次会议； 2、第六届监事会第七次会议。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议了《关于购买董事、 监事和高级管理人员责任保险的议案》，根据《公司章程》及 ...