证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-014 罗莱生活科技股份有限公司 公司合并报表 2023 年度净利润加上年初未分配利润 2,012,020,097.48 元 合计为 2,584,463,981.93 元 ， 减 去 2023 年 已 实 施 的 利 润 分 配 股 利 488,855,408.60 元及计提法定盈余公积 0 元（根据《中华人民共和国公司法》 的规定，2023 年末公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取）， 因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润 14,766,876.09 元，2023 年合并 报表可供分配利润为 2,080,841,697.24 元。 母公司 2023 年度净利润加上年初未分配利润 2,000,776,252.52 元合计为 2,582,289,326.51 元，减去 2023 年已实施的利润分配股利 488,855,408.60 元 及计提法定盈余公积 0 元（根据《中华人民共和国公司法》的规定，2023《年末 公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取），因其他综合收益 结转留存收益减少未分配利润 16,940,0 ...

南京证券股份有限公司 关于罗莱生活科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"南京证券"）作为罗莱 生活科技股份有限公司（以下简称"罗莱生活"或"公司"）2016 年度非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的规定，对罗莱生活使用闲置募集资金进行现金管理 事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准罗莱生活科技股份有限公司发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1430 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民 币普通股 39,273,647 股，发行价格为人民币 11.84 元/股，募集资金总额为人民币 464,999,980.48 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,917,273.65 元后，实际募集 资金净额为人民币 455,082,706.83 元。该募集资金已于 2018 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-015 罗莱生活科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）绩效标准 （一）公司董事薪酬（津贴）： | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | --- | --- | --- | | 薛伟成 | 董事长 | 领取职务薪酬 48 万元。 | | 薛伟斌 | 副董事长 | 领取职务薪酬 48 万元。 | | 薛嘉琛 | 董事 | 不领取董事薪酬（津贴），根据高管职务 领取薪酬。 | | 陶永瑛 | 董事 | 领取职务薪酬 43.6 万元，奖金根据公司经 | | | | 营情况等上下浮动。 | | 唐善永 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | | 徐炳达 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | | 田志伟 | 独立董事 | 9.6 万元/年独立董事津贴。 | （二）公司监事薪酬： | 姓名 | 职务 | 薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | | 邢耀宇 | 监事会主席 | 领取职务 ...

3、在审计过程中，董事会审计委员会与容诚负责公司审计工作的注册会计 师进行了充分的沟通和交流。 4、在出具初步审计意见后，董事会审计委员会与容诚负责公司审计工作的 注册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的重大事项进行了 沟通。 罗莱生活科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据罗莱生活科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（ 特殊普通合 伙） 以下简称 容诚"）2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 1、2023 年 4 月 12 日，公司第六届董事会审计委员会审议通过了《续聘审 计机构的议案》，容诚具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、 内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响 在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。且容诚 在为公司提供 2022 年度审计服务的过程中表现了良好的职业操守和执业水平， 能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成公司 2022 年度财务报告审计等 工作，为保证审 ...

第一章 总 则 第一条 为规范罗莱生活科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"） 的风险投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据 中华人民共和国证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文 件以及本公司章程的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货 投资、房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定 的其他投资行为。 以下情形不适用本制度风险投资规范的范围： 一、固定收益类或者承诺保本的投资行为； 二、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 罗莱生活科技股份有限公司 风险投资管理制度 三、以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持 有三年以上的证券投资； 四、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的原则 一、公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； 二、 ...

证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-027 公司董事会向吕家乐先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 关于公司副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总裁吕家乐先生的书面辞职报告，吕家乐先生因个人原因申请辞去公司副总裁一 职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《 公司法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》、 公司章程》及有关法律法规的规定，吕家乐先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，吕家乐先生持有本公司限制性股票 400,000 股,公司将 根据《 2021 年限制性股票激励计划《（草案）》及相关规定，对其持有的限制性股 票进行回购注销。《《《《 罗莱生活科技股份有限公司 ...

罗莱生活科技股份有限公司 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2024-029 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映罗莱生活科技股份有限公司（ 以 下简称（ 公司"或（ 本公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况，根据（ 企业 会计准则》、 会计监管风险提示第 8 号——商誉减值》及（ 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，公司及下属子公 司年末组织了有关人员，对实物资产进行了认真的清查盘点，并对应收款项、存 货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等有关资产的减值情 况进行了认真的清理或减值测试，有关情况及拟计提减值准备情况如下： 一、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额 根据（ 企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本 着谨慎性原则，经过公司对 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清 查和资产减值测试后，2023 年度公司本期计提应收款项 ...

罗莱生活科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调 投资者关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他国家法律、法 规相关规定，结合本公司《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等的规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影 响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生 较大影响的尚未公开的信息。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定的报告 义务人，应当在第一时间将相关信息向董事长、总裁和董事会秘书及董事会报告的 制度。 第四条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的股 东、公司董事、监事、高级管理人员，各部门负责人、各控股子公司负责人、公司 派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人 ...

根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（"《管理办法》"）等法律、 行政法规、部门规章及规范性文件（"法律法规"）和《罗莱生活科技股份有限公 司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，北京市通商律师事务所上海分所（"本 所"）受罗莱生活科技股份有限公司（"公司"或"罗莱生活"）委托担任公司 2021 年限制性股票激励计划（"本次激励计划"）相关事宜的法律顾问，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次回购注销部分限制性股票事 项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（"中国"，为本法律意见书 之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行的法律法规 以及《公司章程》，对涉及公司本次回购注销部分限制性股票的有关事实和法律 事项进行了核查。 本所依据中国律师行业公认的业务标准和道德规范，查阅了本所认为必须查 阅的文件，包括公司提供的《罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划》（"《激励计划》"）、《罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激 励计划实 ...