证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-061 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议于 2023 年 12 月 22 日审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司第五届董事会 公司第五届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 22 日审议通过《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 ...

深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 深圳信立泰药业股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） $$\Xi{\cal{O}}\,{\underline{{{-\equiv}}}}\,\nex\,\P{\vdash}\,{\cal{\underline{{{+-\,}}}}}\,\nex,$$ 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划（草案）不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 特别提示 1、深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本期员 工持股计划"）系深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"信立 泰"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》制定。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 关于阿利沙坦酯片（信立坦）、 恩那度司他片（恩那罗®） 纳入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家医保局、人力资源社会保障部发布的《关于印发<国家基本医疗保 险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）>的通知》（医保发〔2023〕30 号） （下称"《通知》"），深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）的创新 药信立坦（通用名：阿利沙坦酯片，规格分别为 80mg/片及 240mg/片）通过谈 判续约，纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）（下 称"医保目录"）乙类范围；恩那罗®（通用名：恩那度司他片，规格分别为 1mg/ 片、2mg/片、4mg/片）通过谈判新纳入医保目录乙类范围。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-058 具体情况如下： 一、产品情况 （一） 信立坦 1、 基本情况 药品名称：阿利沙坦酯片 医保类别：医保乙类 备注：限轻、中度原发性高血压 协议有效期：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 协议 ...

华英证券有限责任公司 关于深圳信立泰药业股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构并延期 的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"、"保荐机构"）作为深圳信 立泰药业股份有限公司（以下简称"信立泰"或者"公司"）2020 年非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对信立泰调整部分募投项 目内部投资结构并延期的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]663 号文核准《关于核准深圳信 立泰药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定投资者发行人民币 普通股 68,800,535 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.37 元。募集资金共 计人民币 195,187.12 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,980.55 万元 ...

深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十一次会 议于 2023 年 12 月 12 日上午 9 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中， 董事长叶宇翔、董事颜杰、董事杨健锋、独立董事朱厚佳以通讯方式出席会议， 董事叶澄海、董事杨凌、独立董事刘来平、独立董事王学恭以书面方式出席会议， 出席董事符合法定人数。会议由公司董事长叶宇翔先生主持，本次会议召开符合 法律法规和《公司章程》等有关规定。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-053 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 8 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《关于变更部分募 投项目实施主体、实施方式及原实施主体减资的议案》。 同意公司变更 2020 年非公开发行募集资金投资项目"心脑血管及相关领域 创新药研发项目——SAL007 重组人神经调节蛋白 1- ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-056 深圳信立泰药业股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司调整 2020 年非公 开发行募集资金投资项目"心脑血管及相关领域创新药研发项目——SAL0951 恩 那司他中国 I/III 期临床研究及上市注册项目"的内部投资结构并延期。 （二） 募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司累计投入募集资金 98,900.63 万元。各项目的 投入情况及效益情况详见下表。 单位：万元 | | | 募集资金 | 截至期末 | 截至期末 投入进度 | 项目达到预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 投资项目 | 承诺投资 | 累计投入 | (%) | 定可使 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责研究制定董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；研究制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司担任董事长、董事职务的人员，高级管 理人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董 事会聘任的其他高级管理人员。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司治理规则》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 《公司章程》修正案 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）根据《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，对《公司章程》作相应修改。具 体如下： 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十六条 经全体独立董事过半数同意，独立 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应 | | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章 | | | 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同 | 当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到 | | | 提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 | | 意召开临时股东大会的书面反馈意见。 | 大会的书面反馈意见。 | | 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事 | | | | 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-057 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 公司第五届董事会第三十九次会议于 2023 年 8 月 23 日审议通过《关于提请 召开股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 28 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上 午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第三十九次会 议于 2023 年 8 月 23 日审议通过《关于提请召开 ...

董事会议事规则 深圳信立泰药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳信立泰药 业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书办公室 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董事会资料。 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第 （二）项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 ...