HHKJ(002296)

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辉煌科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
2023-08-14 10:31
证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-041 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次:2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人:河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2023年8月14日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间: (1)现场召开时间:2023年8月31日(星期四)下午14:30开始。 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月31日的 交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2023年8月31日上午9:15,结束时间为2023年8 月31日下午3:00。 5、会议召开方式:本次股东 ...
辉煌科技:国浩律师(北京)事务所关于河南辉煌科技股份有限公司回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书
2023-08-14 10:31
国浩律师(北京)事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 回购注销 2020 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址:北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编:100026 电话:010-65890699 传真:010-65176800 电子信箱:bjgrandall@grandall.com.cn 网址:http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师(北京)事务所 法律意见书 国浩律师(北京)事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 回购注销 2020 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0738 号 致:河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师(北京)事务所(简称"本所")接受河南辉煌科技股份有限公司 (简称"辉煌科技"或"公司")的委托,担任辉煌科技 2020 年第二期限制性 股票激励计划事项的法律顾问,现就公司回购注销 2020 年第二期限制性股票激 励计划部分限制性股票出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》 ...
辉煌科技:第八届董事会第四次会议决议公告
2023-08-14 10:31
第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事,会议于 2023 年 8 月 14 日(星期一)下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开,会议应到董事 5 人,实到 5 人,会议由李海鹰先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论,本次会议审议表决通过了以下议案: 证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-037 河南辉煌科技股份有限公司 《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 8 月 15 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网;修订后的《公司章程》详见同日巨潮资 讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 ...
辉煌科技:公司章程(2023年8月修订)
2023-08-14 10:31
河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 (二○二三年八月) | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...
辉煌科技:关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
2023-08-14 10:31
证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-039 河南辉煌科技股份有限公司 5、2020年9月14日,公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会 议审议通过了《关于调整2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 《关于向2020年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》, 关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日召开 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,公司 2020 年第二 期限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职, 失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为激励对象的条件。因此, 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股,回购价格 4.35 元/股。该事项尚需要提交股东大会审议。 一、公司2 ...
辉煌科技:独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
2023-08-14 10:31
河南辉煌科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的 独 立 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》的有关规定,我们作为河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,现对公司第八届董事会第四次会议审议的有关事项发表独立 意见如下: (本页无正文,为《河南辉煌科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: 谭宪才 王 涛 周建民 日期:2023 年 8 月 14 日 一、关于回购注销2020年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票事项 的独立意见 经核查,我们认为:公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授 但尚未解锁的限制性股票,符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司《2020年第二期限制性股 票激励计划(草案)》的相关规定,会议表决程序符合相关法律法规和公司章程 的要求。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生 实质影响,不 ...
辉煌科技:第八届监事会第四次会议决议公告
2023-08-14 10:31
证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-038 河南辉煌科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于 2023 年 8 月 14 日(星期一)下午 14:30 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开,会议应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席黄继军先生主持,本次会议的召开符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论,本次会议审议表决通过了以下议案: 经核查,监事会认为 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象王士超、 王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格, 不再满足成为激励对象的条件,其已获授但尚未解锁的限制性股票 24,000 股由 公司根据相关规定回购并注销,符合有关 ...
辉煌科技:关于修订《公司章程》的公告
2023-08-14 10:31
证券代码:002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2023-040 河南辉煌科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司董事会 河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 14 日召开 第八届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,具体情况 如下: 2023 年 8 月 15 日 公司 2020 年第二期限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三 人因个人原因主动离职,失去作为激励对象参与激励计划的资格,不再满足成为 激励对象的条件,公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 24,000 股,公司注册资本及股份总数相应减少,上述事项需修订《公司章程》相 应条款内容。《公司章程》本次修订前后对照情况如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 38,960.442 | 第六条 公司注册资本为人民币 38,958.042 | | 万元。 | 万元。 | | 公司因 ...
辉煌科技:关于2022年度网上业绩说明会召开时间调整的公告
2023-04-20 12:31
证券代码:002296 公司简称:辉煌科技 公告编号:2023-027 关于 2022 年度网上业绩说明会召开时间调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司 公司定于2023年4月28日(星期五)下午15:00-17:00通过深圳证券交易所"互 动易"平台"云访谈"栏目举办2022年度网上业绩说明会。 除上述召开时间调整外,原公告其他内容保持不变,具体如下: 公司已于2023年4月19日在巨潮资讯网披露了公司2022年年度报告。为了便于 广大投资者进一步了解公司2022年度的经营情况,公司定于2023年4月28日(星期 五)下午15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办 2022年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登 陆深圳证券交易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn),进入"云访 谈"栏目参与本次说明会。 公司董事长李海鹰先生,财务总监侯菊艳女士,副总经理、董事会秘书杜旭 升先生,独立董事谭宪才先生将出席本次年度业绩说明会。 为充 ...