证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2024-015 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原 因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股 份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 本年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》的相关规定和要求， 有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。 二、关于 2023 年度利润分配预案的进一步说明 （1）本次利润分配预案的原因说明 对于 2023 年利润分配方案基于以下原因：公司主营业务为轨道交通高端装 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开 的第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议审议通过了《2023 年度 利润分配预案》，该议案尚需提交公司 202 ...

河南辉煌科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011010013 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 河南辉煌科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

河南辉煌科技股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略决策委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略 决策委员会没有决策权，其提出方案或议案应当经过董事会审议和决定。 战略决策委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长和经董事会选举产生的董事组成。董 事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名战略决策委员会成员。 第五条 战略决策 ...

河南辉煌科技股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议公告 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 18 日在北京南四环西路 188 号总部基 地 1 区 7 号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实 际出席独立董事 3 人。会议由全体独立董事共同推举谭宪才先生担任召集人和主 持人。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配预 案》； 公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利于公司的稳定发 展，不存在损害股东利益的情形。公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》 谭宪才 王 涛 周建民 河南辉煌科技股份有限公司 公司编制的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》符合《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关规定，进一步 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范河南辉煌科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和下设机构 第二条 董事会的组成 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由五名董事组成，包括独立董事三 名，设董事长一名。 第三条 董事会的下设机构 河南辉煌科技股份有限公司 董事会议事规则 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 3.1 董事会下设证券事务办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任证 券事务办公室负责人。 3.2 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委 员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-004 河南辉煌科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100 号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品， 按相关税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政 策。河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）及三个全资子公司截止目 前收到软件产品增值税退税款合计人民币 25,275,979.52 元，具体情况如下： 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，公司及全资子公 司河南辉煌软件有限公司、河南辉煌信通软件有限公司所属区间为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 31 日，以及河南辉煌城轨科技有限公司所属区间为 2023 年 2 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日的软件产品收入实际税负超过 3%的部分可享受即征 即退的税收优惠政策，2024 年 4 月 1 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-002 河南辉煌科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户 暨回购股份处理完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开 了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，于 2023 年 12 月 27 日 召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023 年员工持股 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议 案》，同意公司实施 2023 年员工持股计划，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，现将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况 ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第一 次持有人会议于 2024 年 1 月 18 日在公司研发楼 1111 会议室以现场结合通讯表 决的方式召开，会议由公司副总经理、董事会秘书杜旭升先生召集和主持。本次 会议应出席持有人 339 人，实际出席持有人 339 人，代表员工持股计划份额 10,608,783 份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。参与本次员工持股计 划的监事和高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，上述监事 和高级管理人员合计持有份额 1,150,000 份未参与本次会议所有议案的提案及 表决，因此出席本次会议的有效表决权份额总数为 9,458,783 份。 本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2023 年员工持股计划管理办法的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以 下 ...

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2023-056 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年12月5日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上刊登了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开情况 1、会议通知情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...

国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 1034 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、姚程晨律师（简称"本 所律师"）见证公司 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 ...