国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关 于 河南辉煌科技股份有限公司 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 2023 年第二次临时股东大会 关于河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0813 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"公司"或"上市公司"）的委托，指派赵清律师、姚程晨律师（简称"本 所律师"）见证公司 2023 年 8 月 31 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（简 称"本次股东大会"或"本次会议"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （简称"《公司法》"）、《 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2023-044 河南辉煌科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议通知情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月15日在《证 券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年8月31日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年8月31日上午 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan for the first half of 2023, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company has set a revenue guidance of 3 billion yuan for the full year 2023, indicating an expected growth rate of 10% compared to 2022[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥224,208,327.44, a decrease of 21.98% compared to ¥287,387,051.98 in the same period last year[29]. - The net profit attributable to shareholders was ¥60,717,380.89, down 17.18% from ¥73,313,238.66 year-on-year[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥13,076,176.69, reflecting a significant decline of 78.66% compared to ¥61,273,480.47 in the previous year[29]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.1568, down 19.05% from ¥0.1937 in the previous year[29]. - The weighted average return on net assets was 3.32%, a decrease of 1.22% from 4.54% in the same period last year[29]. - The company’s total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 61,072,901.44, compared to CNY 72,747,211.60 in the previous year[164]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 53,900,150.70, compared to CNY 69,564,781.51 in the previous year, indicating a decrease of 22.5%[167]. Market Expansion and Strategy - User data indicates that the company has expanded its customer base by 20%, reaching a total of 500,000 active users in the first half of 2023[1]. - The company plans to expand its market presence by entering three new provinces by the end of 2023, aiming for a 25% increase in market share in these regions[1]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions, with a target of acquiring at least two smaller firms in the technology sector by the end of 2023[1]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technology research[82]. - The company plans to enhance its market expansion strategies, focusing on new product development and technological advancements[177]. Research and Development - New product development includes the launch of a smart microgrid technology, with an investment of 100 million yuan allocated for R&D in 2023[1]. - The company has increased its R&D investment, focusing on enhancing core product competitiveness and expanding product structure, including the development of a "Railway Operation Environment Monitoring Ecosystem" and upgrades to existing products[49]. - Research and development expenses amounted to CNY 40.94 million, representing 18.26% of operating revenue, a decrease of 4.05% from the previous year[58]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was reported at 4.0 million, reflecting a commitment to innovation and product development[177]. Risk Management and Competition - The company has identified a risk of increased competition, with a projected decrease in profit margins by 5% if current market conditions persist[1]. - The report indicates that the company is actively managing risks, although specific measures were not detailed[91]. Cash Flow and Financial Management - The company has implemented measures to enhance cash flow management, aiming to reduce accounts receivable turnover days from 90 to 60 days by the end of 2023[1]. - The net cash flow from operating activities increased by 116.85% to ¥82,263,563.35, compared to ¥37,935,010.45 in the same period last year[29]. - The company has improved accounts receivable management to ensure sufficient cash flow, enhancing communication with clients to ensure timely collection of payments[50]. - The company reported a net cash flow from investment activities of -81,919,573.53 CNY, compared to -45,896,025.07 CNY in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[171]. Product and Service Offerings - The company's main business focuses on the research and development of automation measurement and control technology, primarily serving the rail transit industry[37]. - The product lines include monitoring products, operational management products, signal basic equipment, and integrated operation and maintenance solutions[37]. - The company serves major clients such as the China National Railway Group and various urban rail transit projects[37]. - The company has established a comprehensive intelligent microgrid for new energy products, facilitating the testing of various energy management solutions[52]. - The company’s products include advanced monitoring systems and disaster prevention technologies, which are crucial for ensuring operational safety in high-speed rail environments[39]. Shareholder and Equity Information - The company has not declared any cash dividends for the current fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth initiatives[1]. - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 38,174[142]. - The largest shareholder, Li Haiying, holds 7.95% of the shares, totaling 30,969,300 shares[142]. - The second-largest shareholder, Xie Chunsheng, holds 5.69% of the shares, totaling 22,168,000 shares[142]. - The total number of shares held by directors and senior management at the end of the period is 2,276,326 shares[144]. Compliance and Governance - The company adheres to labor laws and provides comprehensive benefits to employees, including health check-ups and free transportation[105]. - The company actively engages with investors through various communication channels to enhance transparency and protect shareholder rights[104]. - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[153]. - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its sustainability[191]. Industry Trends and Outlook - The urban rail transit industry is projected to continue high investment levels, maintaining a robust growth trajectory through the 14th Five-Year Plan period[44]. - The new energy storage sector is expected to reach an installed capacity of over 30 million kilowatts by 2025, with significant growth in demand for energy storage solutions[45]. - The company is positioned to benefit from the national plan to increase railway operating mileage by 19,000 kilometers during the 14th Five-Year Plan, including 12,000 kilometers of high-speed rail[42].

1、截至本报告期末，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况； 河南辉煌科技股份有限公司 2、报告期内，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度发 生并累计至本报告期末的对外担保等情况。 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况的专项说明和独立意见 独立董事：谭宪才、王涛、周建民 日期：2023 年 8 月 28 日 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的有关规定，作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们以实事求是、客观公正的原则对截至本报告期末公司控股股东 及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真核查，现就有关 情况作出专项说明并发表独立意见如下： ...

河南辉煌科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：河南辉煌科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年上半 年占用累计 | 2023 年上半 年占用资金 | 2023年上半 年偿还累计 | 2023年半年 度末占用资 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发生金额（不 | 的利息（如 | | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 含利息） | 有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-041 河南辉煌科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：河南辉煌科技股份有限公司董事会 公司于2023年8月14日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议时间： （1）现场召开时间：2023年8月31日（星期四）下午14:30开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月31日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统开始投票的时间为2023年8月31日上午9:15，结束时间为2023年8 月31日下午3:00。 5、会议召开方式：本次股东 ...

国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 回购注销 2020 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 北京上海深圳杭州天津昆明广州成都宁波福州西安南京香港巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2023 年 8 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于河南辉煌科技股份有限公司 回购注销 2020 年第二期 限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 国浩京证字[2023]第 0738 号 致：河南辉煌科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（简称"本所"）接受河南辉煌科技股份有限公司 （简称"辉煌科技"或"公司"）的委托，担任辉煌科技 2020 年第二期限制性 股票激励计划事项的法律顾问，现就公司回购注销 2020 年第二期限制性股票激 励计划部分限制性股票出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》 ...

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2023 年 8 月 14 日（星期一）下午 14:00 在郑州市高新技术产业开发区科学大道 188 号公司研发楼 1209 会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 人，实到 5 人，会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案： 证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-037 河南辉煌科技股份有限公司 《关于修订<公司章程>的公告》详见 2023 年 8 月 15 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网；修订后的《公司章程》详见同日巨潮资 讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 ...

河南辉煌科技股份有限公司 公司章程 （二○二三年八月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 30 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第三节 | 监事会决议 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2023-039 河南辉煌科技股份有限公司 5、2020年9月14日，公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会 议审议通过了《关于调整2020年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 《关于向2020年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》， 关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司 2020 年第二 期限制性股票激励计划激励对象王士超、王辉杰、刘兴三人因个人原因主动离职， 失去作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。因此， 公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 24,000 股，回购价格 4.35 元/股。该事项尚需要提交股东大会审议。 一、公司2 ...