证券代码:002298 证券简称:中电兴发 公告编号:2024-025 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会无否决、增加提案及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式逐项审议了以下九项议案， 审议表决结果如下： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 一、会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 在北京中电兴发科技有限公司会议室召 开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表（含股东代理人）20 名，代表有表决权的股份 118,135,233 股，占公司总股本的 15.962%； 出席现场投票的股东及股东代表（含股东代理人）8 名，代表有表决权的股份 114,355,431 股，占公司总股本的 15. ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 22 日在北京市海淀区地锦路 7 号院 5 号楼北京中电兴发科技有限公司 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元律师事务所 关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 247 号 致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第 九届董事会第十 ...

编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | | | 及人员姓名 | 通过"全景路演"参与公司2023年度网上业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2024年5月17日15:00-17:00 | | 地点 | "全景路演"（http://ir.p5w.net） | | 上市公司参会 | 董事长瞿洪桂先生、总经理汪宇先生、财务总监陶黎明先生、董事会秘书甘 | | 人员姓名 | 洪亮先生、独立董事郑湘女士 | | | 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节内容如下： | | | 1、瞿董事长:你好。贵公司参与云南联通和广西联通的混改合作投入了8亿 | | | 多资金，现已退出，投入的资金回款问题，现在谈判的进展如何，请具体介 | | | 绍一下。 | | | 答：尊敬的投资者，您好！感谢您对公司的关注。公司目前正在积极与联通 | | | 谈判，加快专项审计和资产评估 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-023 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 监事会认为：公司取消续聘会计师事务所是基于审慎性原则所作出的合理 决策，决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形，不会对公司的日常经营产生重大影响。 三、备查文件 第九届监事会第九次会议决议 特此公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届监事会第九次会议 2024 年 5 月 15 日以电子邮件、通讯方式向全体监事发 出会议通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，通过如下决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于取消续聘 会计师事务所的议案》。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 监事会 二○ ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-024 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东 大会的通知的议案》。公司定于 2024 年 5 月 22 日下午 15:00 召开 2023 年度股 东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年度 股东大会的通知公告》。 公司于 2024 年 5 月 16 日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公 司关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。因大华会计师事务所（特 殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原 则，公司取消 2023 年年度股 ...

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏 监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-022 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十四次会议 2024 年 5 月 15 日以电子邮件、通讯方式向全体董事 发出会议通知，会议于 2024 年 5 月 16 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《 ...

截止 2024 年 5 月 7 日，股东持股情况如下： | 股东名称 | 持有公司股份数量（股） | 占公司总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | | 束龙胜 | 42,204,997 | 5.70% | 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-021 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 关于股东减持股份预披露的公告 公司股东束龙胜先生保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日接到股东束龙胜先生的通知：因束龙胜先生需偿还个人债务，为了避免其股份 被强制执行，束龙胜先生计划在本减持计划预披露公告之日起十五个交易日后的 三个月内通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过 8,600,000 股，占公司总股本的比例为 1.16%，未超过其持有公司股份总数的 25%。减持期间 如公司有送股、资本公积金转增股本等导致持股数量变化，则减持数量进行相应 调整。现将具体减持计划公告如下: 一 ...

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2024-008 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件、通讯方 式向全体董事发出召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过如下决议： 公司独立董事陈新先生、汪和俊先生、韩旭女士、郑湘女士分别向董事会提 交了《2023 年度独立董事述职报告》。 述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011003069 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-107 | 审 计 报 告 大华审字[2024] 001 ...

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责、 忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了意见， 积极维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司对于我们 的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下: 一、出席会议情况 本人作为公司独立董事后，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开 的董事会和股东大会，认真审阅相关会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理 建议。公司在 2023 年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2023 年度我未对公司董 事会各项议案及相关事项提出异议的情况。本人依法出席公司会议情况具体如下： | | 本年度董事会会议召开次数 | | 6 | | --- | --- ...