证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-105 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十五次（临时）会议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出会议通 知，并于 2023 年 11 月 13 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继 先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 行。管理办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及专门委 员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限 及兼职家数等事项与管理办法不一致的，应当逐步调整至符合规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式 ...

中科云网科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年11月） 第一章 总 则 第一条 为规范中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投 资效益，维护公司形象和股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、 规范性文件及规则和《中科云网科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活 动。 （三）公司控股、参股其他境内（外）独立法人实体； （四）公司将经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 （五）公司依法可以从事的其他投资。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资源， 促进要素优化组合，创造良好经济效益。 1 / 7 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投 资主要指公司购入的 ...

1/ 3 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-108 中科云网科技集团股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<董 事会审计委员会工作细则>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订背景 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等最新规定，结合公司实际 情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。 | 原《董事会审计委员会工作细则》内 | 修订后《董事会审计委员会工作细则》内 | | --- | --- | | 容 | 容 | | 第三条 审计委员会成员由三名董事 | 第三条 审计委员会成员由三名董事组 | | 组成，独立董事占多数，委员中至少 | 成，其中独立董事过半数，并由独立董事 | | 有一名独立董事为专业会计人士。 | ...

中科云网科技集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》有关规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 第四条 以会计专业人士身份被提名的委员，应当具备丰富的会计专业知识和 经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 董事会审计委员会工作细则 第五条 审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由董事 长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设 ...

2023 11 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律、法规、规范性文件和《中科云网科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 、专业咨询作用，维护上市公司整体利 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-107 中科云网科技集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订<独 立董事工作制度>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订背景 2023 年 8 月 4 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"《管理办法》"），自 2023 年 9 月 4 日起施行。《管理办法》施行之日 起的一年为过渡期。过渡期内，上市公司董事会及专门委员会的设置、独立董 事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项 与《管理办法》不一致的，应当逐步调整至符合规定。 根据《公司法》《证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革 的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-104 中科云网科技集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第一期部分限制性股票和第二期全 部限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年限制性股 票激励计划分别以 2020 年度、2021 年度的营业收入和净利润指标作为第一期、 第二期的业绩考核指标，激励对象总人数为 36 人。因第一期 1 名激励对象离职、 1 名激励对象被中国证监会北京局行政处罚而不具备解除限售条件，需回购注销 第一期限制性股票涉及的激励对象人数为 2 人，本次回购注销的第一期限制性 股票数量为 101.25 万股；因公司 2021 年度业绩未满足第二期所设定的业绩指 标，本次回购注销第二期限制性股票涉及的激励对象人数为 36 人，回购注销的 限制性股票数量为 2,000 万股。本次回购注销涉及的总人数为 36 人，回购注销 的限制性股票总数为 2,101.25 万股，占回购前公司总股本 88,446 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥32,537,398.63, representing a year-on-year increase of 22.33% and a cumulative revenue of ¥144,815,646.77 for the year, up 80.84% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥16,247,644.94, an increase in loss of 418.80% year-on-year, with a cumulative loss of ¥109,001,251.20 for the year, reflecting a 1,579.61% increase in loss compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.0198, a decrease of 432.11% year-on-year, with a cumulative loss per share of -¥0.1331, down 1,584.81%[5]. - Operating costs surged to CNY 151,593,441.98, reflecting a significant increase of 388.62% from CNY 31,024,769.23, primarily due to new project costs[11]. - The company reported a net loss of approximately 1.31 billion yuan as of September 30, 2023, compared to a loss of 1.20 billion yuan at the beginning of the year[34]. - Net profit for the current period was -¥116,956,101.29, compared to -¥6,724,907.40 in the same period last year, reflecting a significant decline[38]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥631,925,040.74, an increase of 219.63% compared to the end of the previous year[5]. - The company's total assets amounted to approximately 631.93 million yuan, a significant increase from 197.71 million yuan at the beginning of the year[34]. - The company's total liabilities increased to approximately 506.89 million yuan from 130.29 million yuan at the beginning of the year, indicating a rise in financial obligations[34]. - The company reported a substantial increase in expected liabilities, which rose by 492.71% to CNY 32,306,475.16 from CNY 5,450,675.16, attributed to litigation claims[11]. Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased by 49.35% to ¥52,339,282.96, primarily due to payments for project costs and business channel expenses[10]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -37,311,377.97, a decline of 1142.40% compared to CNY 3,579,368.66 in the previous year[12]. - The company’s cash and cash equivalents decreased to approximately 52.34 million yuan from 103.34 million yuan at the beginning of the year, reflecting a cash outflow for project funding[33]. - The net cash flow from financing activities was 271,742,291.29 CNY, compared to a negative cash flow of 5,608,630.97 CNY in the previous year[42]. Investments and Financing - The company and its subsidiary Zhongke Gaoyou signed an investment agreement with Yangzhou Kechuang Fund for a total investment of 80 million RMB, including 30 million RMB in equity investment and 50 million RMB in convertible debt[16]. - The company secured a loan of 120 million yuan from Gaoyou Hengneng for its photovoltaic cell project, with an interest rate of 6% and a term of 1 year[29]. - The company provided a guarantee for a bank credit application of up to 50 million yuan for its subsidiary, with specific applications to Jiangsu Gaoyou Rural Commercial Bank for 20 million yuan and China Bank for 10 million yuan[28]. Operational Developments - The company is currently in the investment phase for its new N-type high-efficiency photovoltaic cell business, which has contributed to the losses reported[9]. - The company plans to hold a ceremony for the arrival of equipment for its N-type battery project on October 28, 2023, with further updates to be provided based on project progress[30]. - The company signed a construction contract worth 281 million RMB with Hubei Sanjiang Aerospace Construction Engineering Co., Ltd. for the first phase of its high-efficiency battery project[23]. Changes and Adjustments - The company completed the registration of changes to its business purpose and scope, and received a new business license on September 20, 2023[25]. - The company approved the adjustment of performance assessment indicators for its 2022 restricted stock incentive plan[20]. - The company plans to grant 11.115 million shares of reserved restricted stock to 45 incentive targets at a price of 2.06 RMB per share[22]. Other Financial Information - The company received government subsidies amounting to ¥899,569.08 in the current period, with a total of ¥4,224,866.82 for the year[7]. - The company reported a significant increase in other receivables, which rose by 194.26% to ¥41,834,813.88, primarily due to the disposal of subsidiary equity[10]. - The company experienced a 100% decrease in lease liabilities, which dropped to CNY 433,998.52, indicating a shift in financial obligations[11]. - The company’s total equity as of September 30, 2023, was approximately 125.03 million yuan, a decrease from 67.41 million yuan at the beginning of the year[34]. Reporting and Compliance - The third quarter report has not been audited[43]. - The company is implementing new accounting standards starting in 2023[43]. - The board of directors released the third quarter report on October 28, 2023[44].

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十四次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知， 并于 2023 年 10 月 27 日在公司新能源高邮基地以现场结合通讯视频方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，1 名董事现场出席会议，为吴爱清先 生，8 名董事采用通讯视频会议方式出席会议，为陈继先生、沈洪秀先生、陆湘 苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董 事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-101 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-102 中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第九次（临时）会议决议公告 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年 第九次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并 于 2023 年 10 月 27 日在公司新能源高邮基地以现场结合通讯视频方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中现场出席 2 名，为王赟先生、王青 昱先生；通讯出席 1 名，为刘小麟先生。会议由职工代表监事王青昱先生主持， 部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 1. 第五届监事会 2023 年第九次（临时）会议决议。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和 ...