中科云网科技集团股份有限公司 关于 2023 年第五次临时股东大会增加临时提案 暨召开 2023 年第五次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023年 第十次（临时）会议于2023年8月15日召开，会议决定于2023年8月31日14:00召 开公司2023年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年8月16日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2023年第五 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-082）。 2023年8月18日，公司召开第五届董事会2023年第十一次（临时）会议，审 议通过了《关于授权管理层开展相关融资事项的议案》，详见公司于2023年8月 19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于授权 管理层开展相关融资事项的公告》（公告编号：2023-085）。 2023年8月18日，公司董事会收到控股股东上海臻禧企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下 ...

中科云网科技集团股份有限公司 关于授权管理层开展相关融资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-085 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第五届董事会 2023 年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于授权管理 层开展相关融资事项的议案》。现将具体情况公告如下： 二、交易各方基本情况 1/ 6 （一）中科云网 1.名称：中科云网科技集团股份有限公司 2.类型：其他股份有限公司(上市) 3.法定代表人：陈继 一、交易概述 公司正在向新能源光伏电池片业务领域转型，并设立中科云网（高邮）新能 源科技有限公司（以下简称"中科高邮"）作为项目实施主体，目前中科高邮一 期项目各项工作正在有序推进中。为进一步推动项目实施落地，公司于 2023 年 8 月 18 日与高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"高邮恒能"） 签订《意向协议书》，高邮恒能拟向公司提供 1.2 亿元借款，用于公司向中科高 邮实缴注册资本，年利率为 6%，期 ...

重庆市微音文化传媒有限公司 审计报告 立信中联审字[2023]D-1478 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 目 录 | | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | ו ו | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-54 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2023]D-1478 号 重庆市微音文化传媒有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆市微音文化传媒有限公司(以下简称微音公司)财务报 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-081 中科云网科技集团股份有限公司 关于出售全资子公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日 召开第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议，审议通过了《关于出售全资子 公司 100%股权的议案》。基于业务转型及优化业务结构需要，经研究决定，同 意全资子公司无锡中科云网餐饮管理有限公司（以下简称"无锡中科"）出售其 所持有的重庆市微音文化传媒有限公司（以下简称"重庆微音"）100%股权。现 将具体情况公告如下： 一、交易概述 公司全资子公司无锡中科于近日与杭州润瑜网络科技有限公司（以下简称 "杭州润瑜"）签署《股权转让协议》，将所持有的重庆微音 100%股权转让给 杭州润瑜。公司聘请审计机构和评估机构对重庆微音进行了审计、评估，根据上 海众华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》，以 2023 年 5 月 31 日为 评估基准日，重庆微音经审计的资产总额账面值为 5,092.4 ...

本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件及通讯方式发出会议通知， 并于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，全体董事采用通讯会议方式出席会议，会议由董事长兼总裁陈继先生主 持，部分监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《中科云网科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-080 1.审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》（同意票 9 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）。 基于业务转型及优化业务结构需要，经研究 ...

中科云网科技集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会 2023 年第十次（临时）会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《中 科云网科技集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交第五 届董事会 2023 年第十次（临时）会议审议的关于出售全资子公司重庆市微音文 化传媒有限公司 100%股权事项进行了认真的核查，基于独立判断立场，发表独 立意见如下： 本次交易旨在进一步整合资源、优化业务结构，符合公司现阶段业务转型发 展需要及实际现状；本次交易价格参考相关中介机构所出具的审计及评估结果， 并结合标的公司实际经营情况，合理确定交易价格；本次交易事项的决策程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利 益。因此，我们同意《关于出售 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-083 中科云网科技集团股份有限公司 截至本公告披露日，杜琳女士持有 36 万股公司股票，其中股权激励限售股 32 万股。本次辞任后，杜琳女士所持有的限制性股票将严格按照相关法律法规 及公司股权激励方案相关要求进行管理。 杜琳女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，协助公司董事会秘书履行职责， 公司及公司董事会对其任职期间在公司信息披露、规范运作等方面作出的贡献表 示衷心感谢。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2023年8月16日 1 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表杜琳女士提交的书面辞职报告。杜琳女士因个人原因，申请辞去 公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务，辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。杜琳女士负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的 正常开展。 ...

中科云网科技集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的 | 报告编码: | 3131020020202300651 | | --- | --- | | 合同编号: | 23-众Z-000100 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 沪众评报字(2023)第0421号 | | 报告名称: | 中科云网科技集团股份有限公司拟进行股权转让所 涉及的重庆市微音文化传媒有限公司股东全部权益 | | | 价值项目资产评估报告 | | 评估结论: | 23.586.679.00元 | | 评估报告日: | 2023年08月09日 | | 评估机构名称: | 上海众华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 汗勤 (资产评估师) 会员编号:47030032 | | | 自祥彬 (资产评估师) 会员编号:47180039 | 重庆市微音文化传媒有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 沪众评报字〔2023〕第 0421 号 上海众华资产评估有限公司 2023 年 8 月 9 日 | 声 | 明 | ______________________________________________ ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-082 中科云网科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2023 年第十次（临时）会议于2023年8月15日召开，会议决定于2023年8月31日14:00 召开公司2023年第五次临时股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年8月31日14:00 （2）网络投票时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月31日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 中科云网科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □新闻发布会 □路演活动□现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人 | 通过线上方式参与公司 | | 员姓名 | | | 时间 | 2023 年 5 月 22 日（周一） | | 地点 | 深圳证券交易所"互动易"平台（"云访谈"栏目 | | 形式 | 网络线上文字 | | 上市公司接待人员姓名 | 女士，副总裁兼董事会秘书覃检先生。 | | | 1. | | | | | | | | | 您的关注和提问。 | | | 2.一期 4GW | | | 净利润？ | | | | | | 时间披露进展，谢谢。 | | | 3. | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 谢谢。4. | | | | | | | | | | | | | ...