Core Viewpoint - The establishment of Xinjiang-Tibet Railway Co., Ltd. is expected to significantly promote the construction and related business activities of the Xinjiang-Tibet Railway, which is a crucial transportation route connecting Xinjiang and Tibet [1][5]. Company Overview - Xinjiang-Tibet Railway Co., Ltd. has a registered capital of 95 billion RMB and is wholly owned by China National Railway Group Co., Ltd. [1][6]. - The company's business scope includes construction engineering, railway transportation equipment manufacturing, public railway transport, catering services, real estate development, and engineering management services [2]. Market Reaction - Following the announcement of the company's establishment, stocks in the Xinjiang sector surged, with companies like Xinjiang Jiaojian and Beixin Road & Bridge hitting the daily limit [3][9]. - On the same day, the A-share market experienced a slight decline overall, but local Xinjiang stocks performed strongly [8][9]. Project Significance - The Xinjiang-Tibet Railway, which includes the Riyue Railway and Lari Railway, spans approximately 2,000 kilometers and is expected to enhance economic, cultural, and tourism exchanges between Xinjiang and Tibet [5]. - The railway's construction is anticipated to face significant challenges due to its high altitude and complex geological conditions, which will require advanced construction capabilities [10]. Stakeholder Information - Ma Yinjun, the legal representative of Xinjiang-Tibet Railway Co., Ltd., is also the deputy general manager of Qinghai-Tibet Railway Group Co., Ltd. [5]. - China National Railway Group Co., Ltd. is a state-owned enterprise with a registered capital of 1.7395 trillion RMB, authorized by the State Council [7].

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第二条 公司设置总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，进一步完善新疆北新路桥股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《公司章程》等有关规定 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 1 / 13 2025 年 8 月 （需经公司股东大会审议通过后生效） 2 / 13 新疆北新路桥集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称证券交易所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的规定； 3 / 13 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组 织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 独立董事制度 2025 年 8 月 （需经公司股东大会审议通过后生效） 1 / 7 第一章 总则 第一条 为进一步完善新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全 体股东合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东的合 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等 法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披 露"是指在规定时间内、通过规定的媒体、按规定的程序、以规定的方式向社会 公众公布前述信息， ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 1 / 8 新疆北新路桥集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律法规和《公司章程》，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情 人的登记入档和报送事宜。证券部为公司内幕信息登记管理的日常工作部门。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息和信息披露的内容。 第五条 证券部是公司专门的信息披露机构。未经董事会批准同意，公司任 何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事离职管理制度 1 / 5 2 / 5 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"北 新路桥"）董事离职管理，保障公司董事会有序运营，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和《公司 章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事，包括非独立董事、独立董事以及职工 董事。 第三条 公司非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由公司 职工代表大会等民主形式选举或更换，董事可以在任期届满前由股东会或者职工 代表大会决议解任。董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公司章 程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职的情形与程序 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 3 / 5 （一）董事将导致董事会成员低于法定最低人数； 第四条 本制度所规定董事离职包含情形： （一）董事任期届满未连选连任的； （二）董事在任期届满前主动辞职的； （三）公司股东会或者职工代表大会解任的； （四）法律法规或者《公司 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 （需经公司股东大会审议通过后生效） 1 2001 年公司创立大会审议通过 2008 年年度股东大会修订 2010 年第一、三、四次临时股东大会修订 2011 年第二、三、四次临时股东大会修订 2012 年第一、五次临时股东大会修订 2013 年年度股东大会修订 2015 年第五次临时股东大会修订 2016 年第四次临时股东大会修订 2017 年第六次临时股东大会修订 2018 年第一次临时股东大会修订 2017 年年度股东大会修订 2021 年第一、二次临时股东大会修订 2022 年第一次临时股东大会修订 2024 年第一、二次临时股东大会修订 2 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 4 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 6 | | | 第三章 股份 | 7 | | 第一节 股份发行 | 7 | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 | 9 | | 第四章 股东和股东会 10 | | | 第一节 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 14 | | 第三节 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 2025 年 8 月 （经第七届董事会第二十二次会议审议通过） 新疆北新路桥集团股份有限公司制度 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"北新路桥集团" 或"公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《新疆北新路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行研究、审查并提出建议，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定 ...

新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 8 月 （需经公司股东大会审议通过后生效） 新疆北新路桥集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公司董事会会议决策的科学和效 率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议事规则的 规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，董事会办公室设在公司证券部，处理董事会日常 事务。 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 董事会成员、董事会下设各专门委员会及公司高级管理人员均有权向公司董 ...