证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-068 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、第六届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十三次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日 11:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 毛飞先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》所载信息公允、全面、真实地反 映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-069 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十九次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上 午 11:30 以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-067 四川发展龙蟒股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票涉及激励对象 4 名，回购注销限制性股票数量 合计 140,000 股，其中涉及首次授予限制性股票 130,000 股，预留授予限制性股 票10,000股，合计占2021年限制性股票激励计划授予限制性股票总数的2.2686%， 约占回购注销前公司股本总额的 0.0074%。 2、本次回购注销 3 名首次授予激励对象的回购价格为首次授予价格（8.49 元/股）与市场价格孰低（即 8.49 元/股），回购金额为 1,103,700 元；1 名预留授 予激励对象的回购价格为预留授予价格（8.05 元/股）与市场价格孰低（即 8.05 元/股），回购金额为 80,500 元，本次回购金额总额为 1,184,200 元，回购价款均 为公司自有资金。 3、截至 2023 年 10 月 23 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司完成上述已 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-065 四川发展龙蟒股份有限公司 关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召 开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限 公司拟设立全资子公司的议案》，同意全资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司 （以下简称"德阳川发龙蟒"）在四川省绵竹市新市化工园区设立全资子公司绵 竹川发龙蟒新材料有限公司（以下简称"绵竹川发龙蟒"，暂定名，最终以市场 监督管理部门核准的名称为准）。现将有关事项公告如下： 一、投资情况概述 公司于 2022 年 2 月 21 日召开第六届董事会第十六次会议、2022 年 3 月 10 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材 料有限公司投资建设锂电新能源材料项目的议案》，同意公司以全资子公司德阳 川发龙蟒为主体在德阳-阿坝生态经济产业园区（以下简称"德阿产业园"）建设 德阳川 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-064 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十二次会 议通知于 2023 年 10 月 13 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 18 日 10:00 以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长 毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于德阳川发龙蟒新材料有限公司拟设立全资子公司的 议案》 当前由于德阳-阿坝生态经济产业园区工业用地紧张，可能难以满足公司全 资子公司德阳川发龙蟒新材料有限公司（以下简称"德阳川发龙蟒"）规划建设 年产 20 万吨磷酸铁锂、20 万吨磷酸铁及配套产品项目的全部用地需求，同时鉴 于绵竹市新市化工园区可提供项目相关工业用地，为 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次会 议通知于 2023 年 9 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 9 月 20 日 10:00 以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长毛 飞先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-063 （一）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》 为推动公司"稀缺资源+技术创新+产业整合+先进机制"发展战略落地，加强 公司对下属新能源材料企业（项目）的领导和管理，统筹做好资源调配和内外协 调工作，公司拟增设"新能源事业部"，进一步为公司高质量发展提供组织保障。 表决结果：同意 9 票，反 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四十一次会议 2、经审阅陈俊先生教育背景、个人履历等相关资料，我们认为，陈俊先生 具备相关专业知识和工作能力，符合履行相关职责的要求，不存在《公司法》第 一百四十六条规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场 禁入者且在禁入期的情况，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》等有关法律法规的规定。 一、关于聘任公司副总裁的独立意见 1、本次高级管理人员（副总裁）的提名、审议和聘任程序符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。董事会议召集召开和审议的程序符合有关法律、法 规及《公司章程》的相关规定。 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规 定，作为四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独 立、客观判断的原则，我们审查了公司第六届董事会第四十一次会议审议的相关 议案，基于独立判断，现发表独立意见如下： 综上，我们同意聘任陈俊先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会任期 ...

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 四川发展龙蟒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-013 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 开源证券、永安国富、中信理财、天治基金、国联自营、幂加和、中银资管、 活动参与 人员 泰康资管、云能资本、创金合信、富荣基金、华夏久盈、浙商证券等 16 位机构人员参 与(以上排名不分先后) 时间 2023 年 9 月 19 日 14:30-16:30 2023 年 9 月 20 日 10:30-13:00 地点 公司总部 9 楼第一会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书:宋华梅 一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")接待人员向投资者介绍了公司战 略规划、核心优势、存量增量业务布局及经营业绩等基本情况。 二、问答环节 交流内容及 具体问答 记录 问 1:公司磷矿未来几年的产量? 答:公司德阳、襄阳基地配套有丰富的磷矿资源,累计拥有磷矿资源储量约 1.3 亿 吨,2023 年上半年磷矿产量约 83.06 万吨,全部为自产自用。其中,天瑞矿业磷矿储量 近 0.9 亿 ...

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 编号:2023-012 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与 人员 东方证券、天风证券、招银理财等 5 位机构投资者参与(以上排名不分先后) 时间 2023 年 9 月 15 日 14:30-16:00 地点 公司总部 9 楼第一会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书:宋华梅 证券事务代表:宋晓霞 一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")接待人员向投资者介绍了公司 战略规划、核心优势、存量增量业务布局及经营业绩等基本情况。 二、问答环节 问 1:磷化工主要产品产量情况? 交流内容及 具体问答 记录 答:公司聚焦磷化工主营业务发展,积极推动产品提质升级,2023 年上半年公司 磷化工主营产品产量 91.98 万吨,其中工业级磷酸一铵产量 16.66 万吨、肥料系列产品 产量 57.86 万吨、饲料级磷酸氢钙产量 17.46 万吨,继续保持行业领先地位。 问 2:股东方预计什么时候能向公司注入矿产资源呢? 答:公司控股股东的股东四川发展间接控股老虎洞磷矿,矿区范围 ...

证券代码:002312 证券简称:川发龙蟒 四川发展龙蟒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-011 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 活动参与 人员 中邮证券 张泽亮、柏乐、付强 邮储银行 卢永俊 时间 2023 年 9 月 5 日 15:30-17:00 地点 公司总部 9 楼第一会议室 上市公司 接待人员 姓名 董事会秘书:宋华梅 证券事务代表:宋晓霞 一、公司情况介绍 四川发展龙蟒股份有限公司(以下简称"公司")接待人员向投资者介绍了公司战 略规划、核心优势、存量增量业务布局及经营业绩等基本情况。 二、问答环节 问 1:公司磷矿产量及未来投产进度? 交流内容及 具体问答 记录 答:公司累计拥有磷矿资源储量约 1.3 亿吨,2023 年上半年磷矿产量约 83.06 万吨, 全部为自产自用。其中,天瑞矿业磷矿储量近 0.9 亿吨,采矿设计产能为 250 万吨/年, 2023 年上半年磷矿产量 56.07 万吨,产能持续爬坡中,预计 2024 年达产;白竹磷矿采 矿设计产能为 100 万吨/年,2023 年上半年磷矿产量 ...