董事会提名委员会工作制度 四川发展龙蟒股份有限公司 （已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》及《四川发展龙蟒股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负 责拟定公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并对董事 会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员 1 / 4 内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》及《四川发展龙蟒股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高 级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 1 / 5 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）制定或者变更股权 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-074 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十次会 议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日 11:30 在公司总部 9 楼第一会议室召开。本次会议由监事会主席曾远辉先生主持，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并记名投票表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》 为满足公司业务发展需要，同意公司及子公司 2024 年度预计日常关联交易 总金额为人民币 107,910.00 万元。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于监事傅若雪担任控股股东 方四川 ...

四川发展龙蟒股份有限公司 独立董事工作制度 （尚需公司股东大会审议） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。独立董事应当 符合下列基本条件： 第一条 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》")、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，为规范独立董事行为、进一步完 善四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内 部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的 规范运作，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东（指"持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之 五但对公司有重大影响的股东"）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-073 四川发展龙蟒股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十四次 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 29 日 10:30 在公司总部 9 楼第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事陈重、朱江和独立董事冯志斌、马永 强以通讯方式出席会议。会议由董事长毛飞先生主持。公司部分监事和高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议表决合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司实际经营情况，公司董事 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-075 四川发展龙蟒股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月29日召开了第 六届董事会第四十四次会议及第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于预 计2024年度日常关联交易额度的议案》，对公司及子公司2024年拟与关联方发生 的日常关联交易额度进行了预计。关联董事毛飞先生进行了回避表决。 经初步测算，公司2024年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额为人民 币107,910.00万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关 规定，本次关联交易预计额度已超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过 3,000万元，尚需提交公司股东大会审议，关联股东四川省先进材料产业投资集团 有限公司及其一致行动人、李家权先生、毛飞先生将在本次股东大会上对本议案 进行回避表决。 2、鉴于关联人四川发展（控股 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-072 四川发展龙蟒股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定， 鉴于马永强先生的辞职将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，马永强先生的 辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前， 马永强先生将按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。公司董 事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务的补选工作。 截至本公告披露日，马永强先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 马永强先生在公司任职独立董事、董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬 与考核委员会委员期间，恪尽职守、独立公正、勤勉尽责，为促进公司规范运作 和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对马永强先生在任职期间做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二三年十二月十三日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 四川发展龙蟒股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-014  特定对象调研 分析师会议 投资者关系 媒体采访 业绩说明会 活动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 南方基金、兴业证券、深圳星润投资、东北证券、中庚基金、兴全基金、景林资产、德 活动参与 邦证券、淳阳基金、财通证券、华创证券、上海昱奕等13位机构人员参与（以上排名 人员 不分先后） 2023年11月14日 10:00-11:30 2023年11月15日 15:00-16:00 时间 2023年11月16日 10:00-11:30 2023年11月20日 15:00-17:00 2023年11月23日 10:00-11:30 地点 公司总部9楼第一会议室、15楼展厅 上市公司 接待人员 董事会秘书：宋华梅 证券事务代表：宋晓霞 姓名 一、公司情况介绍 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-071 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定，吕娴女士的辞职不会导 致公司董事人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，亦不会对公 司日常生产经营产生重大不利影响，吕娴女士的辞职报告自送达董事会之日起生 效。公司将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举产生新任董事。 吕娴女士原定任期为 2021 年 4 月 9 日至 2024 年 4 月 8 日。截至本公告披 露日，吕娴女士持有公司股票 250,000 股。吕娴女士将继续严格遵守国家相关法 律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 吕娴女士在公司任职董事期间，认真履职、勤勉尽责，为促进公司规范运作 和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对吕娴女士为公司发展做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 四川发展龙蟒股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二日 四川发展龙蟒股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董 ...

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2023-070 2023 年第三季度报告 四川发展龙蟒股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、公司负责人毛飞、主管会计工作负责人朱光辉及会计机构负责人殷世清声明：保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经审计 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,793,374,098.72 | -18.83% | 5,449,181,794.9 ...