《海南海峡航运股份有限公司独立董事工作细则》修订说明 | 修订 | 原编号 | | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | 修订 | - | 全文中所有"股东大会" | | - | 统一修订为："股东会" | 外部监管规定 与《公司章程》 | | | | | | | 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者公司附属企业任职的人员及其直系亲 属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等； | | | | | | | | 主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟 | | | | | | | | 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； | | | | | | | | （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公 | | | | | | | 第二章第 | 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； | 外部监管规定 | | 新增 | - | - | | 六条 | （三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股 | 与《公司章程 ...

| 修订 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | | 披露。 | | | | | | | 公司对利润分配、资本公积金转增股本 | | | | | | | 方案进行预披露时，应当同时向深圳证 | | | | | | | 券交易所提交经半数以上董事对预披露 | | | | | | | 内容进行签字确认的书面文件，文件中 | | | | | | | 应当说明提议人、提议理由、预披露内 | | | | | | | 容的合法性、合规性、合理性以及签字 | | | | | | | 董事承诺在董事会开会审议利润分配、 | | 公司应当在预披露公告中说明确定该方案的理由，方案 | | | | 第三章 | 资本公积金转增股本方案时投赞成票等 | 第三章第 | 与公司业绩成长性是否相匹配，方案对公司未来发展的 | 外部监管规定 | | 修订 | 第十七 | 内容。 | | 影响以及公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的 | | | | 条 | 公司应当在预披露公告中披露方案的提 ...

《海南海峡航运股份有限公司董事会议事规则》修订说明 | 修订 类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司设董事会。董事会是公司的经营决 | | 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东 会负责。董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事， | | | | 第二章 | 策中心，对股东大会负责。董事会由 11 | 第二章第 | 且一名独立董事由会计专业人士担任；海南港航控股有 | 外部监管规定 | | 修订 | 第三条 | 名董事组成，其中 4 名为独立董事，其 | 三条 | 限公司推荐 5 名董事候选人，深圳市盐田港股份有限公 | 与《公司章程》 | | | | 中一名独立董事由会计专业人士担任； | | 司推荐 2 名董事候选人。董事会设董事长 1 人，由海南 | | | | | 董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人 | | 港航控股有限公司推荐；副董事长 1 人，由深圳市盐田 | | | | | | | 港股份有限公司推荐。 | | | | 第二章 | 董事由 ...

海南海峡航运股份有限公司 《公司章程》修正案 随着我国新《公司法》的颁布实施，为了确保公司运营管理符 合最新的法律法规要求，维护公司合法权益，保障公司持续、稳定、 健康发展，公司参照新《公司法》及中国证监会发布的《上市公司 章程指引》（2025 年修订）结合公司实际情况对现行公司章程进行 修订。新《公司法》在诸多方面对公司治理、股东权益保护、决策 程序等提出了新的规定，本次修订旨在对现有公司章程进行相应调 整，以适应新公司法的要求，确保公司章程的合法性和有效性。本 次修订具体如下： 原章程条款 修订后章程条款 修订说明 《公司章程》中关于股东大会 表述的相关条款。 均修改为股东会。 参照《公司法》修 改 《公司章程》关于监事会规定 的相关条款。 修改为由审计委员会履行原监 事会的相应职责。 第一条为维护公司、股东 和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民 第一条为维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人 参照《上市公司章 程指引》修改 一、修订情况说明 ...

| 修订 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | 第二章 第七、 | | 第二章第 | | 外部监管规定 | | 修订 | 八、九 | 原文中的"会议组织" | 七、八、 | 统一替换为："会议议案筹备" | 与《公司章程》 | | | 条 | | 九条 | | | | | | 审计委员会的主要职责权限： | | 审计委员会的主要职责权限： | | | | | （一）审核公司的财务报告、内部控制 | | （一）检查公司财务； | | | | | 评价报告，审议公司的会计政策及其变 | | （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督， | | | | | 动并向董事会提出意见。 | | 对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董 | | | | | （二）向董事会提出聘用或者解聘会计 | | 事、高级管理人员提出解任的建议； | | | | | 师事务所及其报酬的建议，与外部审计 | | （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时， | | | ...

《海南海峡航运股份有限公司股东会议事规则》修订说明 | 修订 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | | 现条款内容 | 修订依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类型 | | | | | | | | | | 股东（包括股东代理人）以其所代表的 | | | | | | | | 有表决权的股份数额行 使表决权，每一 | | | | | | | | 股份享有一票表决权。 | | | | | | | | 公司持有的本公司股份没有表决权，且 | | | | | | | | 该部分股份不计入出席股东大会有表 | | | | | | | | 决权的股份总数。 | | | | | | | | 股东大会审议影响中小投资者利益的重 | | | | | | | | 大事项时，对中小投资者的表决应当单 | | | | | | | | 独计票。 单独计票结果应当及时公开披 | | | | | | | | 露。 | | | | | | | 第五章 | 前款所称影响中小投资者利益的重大事 | | | | 外部监管规定 | | 删减 | 第三十 | | - | - | | ...

2025 年第六次临时股东会材料 海南海峡航运股份有限公司 2025 年第六次临时股东会议案 2025 年 9 月 议案一 关于取消监事会的议案 各位股东代表： 请各位股东代表审议。 海南海峡航运股份有限公司 2025 年 9 月 18 日 2 / 18 2025 年第六次临时股东会材料 议案二 关于修订《公司章程》的议案 各位股东代表： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整三会结构， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司拟对《海 南海峡航运股份有限公司章程》作出修订，具体内容详见公司章程修正案。 请各位股东代表审议。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）第一百二十一条规定，股份有限公 司可以按照公司章程的规定，在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使本法规定 的监事会职权，不设监事会或者监事。为进一步优化公司治理结构，提升决策效率，公 司拟取消监事会，由董事会下设的审计委员会全面承接原监事会职权，现任第八届监事 会监事职务自股东大会审议通过本议案之日起终止，《 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-67 海南海峡航运股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：2025 年第六次临时股东会 （二）股东会召集人：公司董事会。2025 年 9 月 2 日，海南海峡航运股份 有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）召开第八届董事会第十三次临时 会议，以 11 票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第六 次临时股东会的议案》，董事会决定于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开 2025 年第六次临时股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十二次会议决议召开 2025 年第六次临时股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和海峡股份《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 18 日下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-65 海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第十次临时会议决议公告 监事会同意公司为全体董事及高级管理人员购买责任保险，其中年度保险费 不超过人民币 40 万元，责任限额为每年 7000 万元。该议案将提交股东大会审议。 特此公告。 海南海峡航运股份有限公司 监 事 会 2025 年 9 月 3 日 监事会认为该议案符合《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）相关规定 及公司治理结构优化需要，有利于提升决策效率。该议案将提交股东大会审议。 二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于购买公司董事 及高级管理人员责任保险的议案。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 8 月 29 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第十次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9 月 2 日上午以通讯表决方式召开， 会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号： 2025-64 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 8 月 29 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十三次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9 月 2 日以通讯表决方式举行，本 次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会 议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会 董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章 程》的议案。 因公司拟将监事会职权调整由董事会审计委员会行使，据此，公司将废止《监 事会议事规则》并对《海南海峡航运股份有限公司章程》进行相应修订，具体内 容详见公司 2025 年 9 月 3 日在巨潮资讯网披露的《海南海峡航运股份有限公司 章程》及《海南海峡航运股 ...