Core Points - The article discusses revisions to regulations regarding independent directors in companies, emphasizing the need for independence and the qualifications required for such positions [1][2][3] Group 1: Independent Director Qualifications - Independent directors must maintain independence and cannot have certain relationships with the company or its major shareholders [1][2] - Specific disqualifications include holding more than 1% of the company's shares or being employed by major shareholders or their affiliates [1][2] - Independent directors must have at least five years of relevant work experience in law, accounting, or economics [2][3] Group 2: Nomination and Election Process - Shareholders holding more than 1% of the company's shares can nominate independent director candidates, and the election must be approved by the shareholders' meeting [2][3] - The nomination process requires the consent of the nominee and a thorough understanding of their qualifications and independence [3][4] Group 3: Responsibilities and Powers of Independent Directors - Independent directors are responsible for participating in board decisions and providing clear opinions on matters discussed [2][3] - They have the authority to independently hire intermediaries for audits or consultations and can propose the convening of temporary shareholder meetings [3][4] Group 4: Reporting and Disclosure Requirements - Independent directors must submit annual reports detailing their attendance at board meetings, participation in committees, and any significant communications with shareholders [3][4] - Companies are required to disclose the reasons for any independent director resignations and ensure compliance with independence standards [4][5]

证券日报网讯海峡股份（002320）9月2日在互动平台回答投资者提问时表示，根据前期公告披露，"棒 棰岛"轮拟按照二手船转让方式进行评估并进场交易，目前进场交易结束，棒棰岛轮于8月29日完成交 船。公司将综合考虑市场需求等因素推进船舶更新工作。 ...

General Principles - The rules are established to standardize company behavior and ensure shareholders can exercise their rights according to the Company Law, Securities Law, and the company's articles of association [1] - The company must strictly follow legal and regulatory requirements when convening shareholder meetings [1][2] - Shareholder meetings are categorized into annual and extraordinary meetings, with specific timelines for their convening [1][2] Convening Shareholder Meetings - The board of directors is responsible for convening shareholder meetings within the stipulated timeframes [2][5] - Independent directors can propose extraordinary meetings, and the board must respond within 10 days [2][5] - Shareholders holding more than 10% of shares can request the board to convene an extraordinary meeting, with similar response requirements [5][7] Proposals and Notifications - Proposals must fall within the scope of shareholder meeting authority and comply with legal requirements [8][9] - Shareholders holding at least 1% of shares can submit temporary proposals 10 days before the meeting [8][9] - Notifications for annual meetings must be sent 20 days in advance, while notifications for extraordinary meetings must be sent 15 days in advance [9][10] Conducting Shareholder Meetings - Meetings should be held at the company's registered address or another designated location [11] - Shareholders can attend in person or via authorized representatives, and the company must facilitate participation through various means [11][12] - The meeting must maintain order, and any disruptions should be reported to relevant authorities [12][13] Voting and Resolutions - Voting can be conducted through various methods, including online systems, and results must be announced immediately [24][25] - Resolutions require a majority or supermajority depending on the type of resolution, with specific rules for related party transactions [39][41] - The company must disclose the voting results and resolutions promptly after the meeting [25][26] Execution of Resolutions - The board of directors is responsible for executing the resolutions passed during the shareholder meetings [59][60] - The chairman of the board oversees the execution of resolutions and can convene temporary board meetings if necessary [61] Record Keeping - Detailed records of the meetings must be maintained, including attendance, proposals, and voting results [58][27] - Records should be preserved for at least ten years to ensure compliance and transparency [27]

海南海峡航运股份有限公司 利润分配管理规则 第一章 总则 第一条 为规范海南海峡航运股份有限公司（以下简称公司） 利润分配和资本公积金转增股本行为，推动公司建立科学、持续、 稳定的利润分配和资本公积金转增股本机制，保护中小投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规 定和《海南海峡航运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司制定、实施利润分配、资本公积金转增股份方 案时，应当严格遵守本规则。涉及高比例送转股份的，公司还应 当遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》。 第三条 公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》 规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证， 制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等 情况。 第四条 公司及相关内幕信息知情人不得单独或者与他人 合谋，利用利润分配、资本 ...

海南海峡航运股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南海峡航运股份有限公司(以下简称公司) 董事会专门委员会的议事程序，促进专门委员会和委员有效履行 职责，建立专门委员会规范运作和科学、民主的工作机制，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《海南海峡航 运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规 定，制定本规则。 第二条 本规则适用于董事会各专门委员会、委员及本规则 中涉及的有关人员。 第三条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会，是董事会的 专门工作机构，为董事会决策提供咨询、建议，对董事会负责。 专门委员会不得以董事会名义作出任何决议。除董事会特别 授权外，专门委员会不具有决策权。 第二章 人员组成 第四条 董事会各专门委员会委员组成及调整，由董事长与 有关董事协商后提出建议人选，经董事会审议通过后生效。 董事会专门委员会委员任期与董事任期一致，期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任期届满，可 以通过有关程序连任。 第五条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过 半数， ...

海南海峡航运股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证公司股东会依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会 规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司章程》第四十九条规定的应当 召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 — 1 — 公司在上述期限内不能召开股东会，应当报告公司所在地中 国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)派出 ...

海南海峡航运股份有限公司 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 党委 37 | | | 第七章 | 高级管理人员 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | | 第九章 | 通知和公告 46 | | --- | --- | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | 第十二章 | 附则 52 | 章 程 第八条 总经理为公司的法定代表人。总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本 章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为 执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照 ...

海南海峡航运股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确海南海峡航运股份有限公司董事会的职责权 限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》和《海南海峡航运股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还 应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对 股东会负责。董事会由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事， 且一名独立董事由会计专业人士担任；海南港航控股有限公司推 荐 5 名董事候选人，深圳市盐田港股份有限公司推荐 2 名董事候 选人。董事会设董事长 1 人，由海南港航控股有限公司推荐；副 董事长 1 人，由深圳市盐田港股份有限公司推荐。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。任期届满前，股东会不 ...

海南海峡航运股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南海峡航运股份有限公司（以下简 称公司）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规， 以及《海南海峡航运股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 （三）在直接或间接持有本公司已发行股份 5%以上的股东 单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 并应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称中国证监会）规定、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与 ...

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-66 海南海峡航运股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总经 理张婷女士的书面辞职报告。张婷女士因个人退休原因申请辞去公司副总经理职 务。张婷女士辞去副总经理职务后仍担任公司副董事长、董事等职务。 张婷女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司已于 2025 年 9 月 2 日召开了第八届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》，聘任吴林泽女士担任公司副总经理职务，张婷女士的辞职不 会影响到公司的正常生产经营。 截至本公告披露日，张婷女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司董事会对张婷女士在职期间的勤勉工作深表感谢！ 特此公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 2025 年 9 月 3 日 ...