河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第八次会议于 2024 年 1 月 26 日上午 11：30 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 20 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。 本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会 主席丁庆博先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-004 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见同 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-006 河南华英农业发展股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 2 月 27 日下午 14 点 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。现 将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议 作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2024年2月27日（周二）14:30 2、网络投票时间：2024年2月27日（周二） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

弃权审议通过上述议案，关联董事许水均先生、张勇先生、陈尧华 先生回避表决。本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议批 准，关联股东应回避表决。 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-005 河南华英农业发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）因正常 生产经营的需要，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规 定，公司在分析2023年度日常关联交易的执行情况基础上，预计公 司及控股子公司2024年度与关联方浙江东兴羽绒制品有限公司（以 下简称"浙江东兴羽绒"）、杭州东合羽绒制品有限公司（以下简 称"东合羽绒"）、广汉东兴羽绒制品有限公司（以下简称"广汉 东兴羽绒"）、河南华姿雪羽绒制品有限公司（以下简称"华姿 雪"）、贵港市杰隆羽绒有限公司（以下简称"杰隆羽绒"）、潢 川华英生物制品有限公司（以下简称"潢川华英生物"）发生日常 关联交易总额不超过9,950万元，主要包括 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十二次会议审议的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行审议。独立董事于会前获得并认 真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上， 本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发表如下审 查意见： 公司2024年日常关联交易预计是公司发展和日常经营所需，交 易价格根据市场原则协议确定，不会对公司独立性造成影响，不存在 损害公司及股东利益的情况。关联董事应回避表决，且在股东大会审 议时关联股东也应当回避表决。鉴于此，我们同意将上述议案提交公 司董事会审议。 叶金鹏 王火红 张瑞 2024 年 1 月 26 日 2 1 （此页无正文，为河南华英农业发展股份有限 ...

一、事项概述 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-002 河南华英农业发展股份有限公司 关于处置子公司股权相关事项的进展公告 1、2021 年 11 月 20 日，河南华英农业发展股份有限公司（以下 简称"公司"或"华英农业"）被河南省信阳市中级人民法院（以下 简称"信阳中院"）裁定受理破产重整；2021 年 12 月 22 日，华英 农业重整案第一次债权人会议审议通过了《河南华英农业发展股份有 限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重整计划》"），根据《重 整计划》，管理人将非保留资产中公司持有尉氏县华英禽业有限公司 （以下简称"尉氏华英"）、河南华英新塘羽绒制品有限公司（以下 简称"河南华英新塘"）、信阳辰盛置业发展有限公司（以下简称"辰 盛置业"）、成都华英丰丰农业发展有限公司（以下简称"华英丰丰"）、 新沂市华英顺昌养殖有限公司（以下简称"华英顺昌养殖"）的股权 在京东拍卖平台进行公开拍卖，最终由潢川县兴产建设投资有限公司 （以下简称"兴产建设"）成功拍得，公司不再持有上述子公司股权。 公司对上述处置子公司的往来资金余额共计 7,005.47 万元，上述公 司均属公司原全资 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0001 号 致：河南华英农业发展股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受河南华英农业发展股份有限公 司（以下简称"华英农业"或"公司"）的委托，指派本所律师吴婧、赵锦辉参加 公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-001 大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的 方式对议案进行了表决，表决结果如下： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。公司 2024 年第一次临时股东大会现场会议于 2024 年 1 月 3 日下午 14 点 30 分 在公司总部 16 楼会议室召开，本次股东大会采取现场投票和网络投 票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024 年 1 月 3 日上午 9:1 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-062 河南华英农业发展股份有限公司 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 17 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取 消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事 项公告如下： 一、取消的股东大会的基本情况 （一）取消的股东大会会议届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）取消的股东大会会议召集人：公司董事会 （三）取消的股东大会会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（周五）14:30 2、网络投票时间：2023 年 12 月 22 日（周五） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 22 日下 ...

河南华英农业发展股份有限公司 2023年第三次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2023 年 12 月 17 日召开 2023 年第三次独立董事专门 会议，对拟提交公司第七届董事会第十一次会议审议的《关于为子公 司申请授信提供担保暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前 获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整 的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项 发表如下审查意见： 本次对外担保暨关联交易事项是基于子公司实际生产经营所需， 公司实际控制人许水均先生、自然人孙关水先生无偿提供连带责任保 证担保，是为了保证子公司申请授信的顺利实施，符合公司整体利益。 本次被担保对象为公司合并报表范围内主体，资信情况良好、生产经 营正常，具备偿债能力。公司为控股子公司提供担保，控股子公司其 他股东已承诺提供同等担保，并承诺以股权质押的方式分 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2023-061 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十一次会议于 2023 年 12 月 17 日上午 10：00 以通讯表决的方 式召开，为提升决策效率，经董事长许水均先生提议，全体董事一致 同意，本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，本次会议的通 知已于 2023 年 12 月 16 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事和 监事。本次会议应参加会议董事九人，实际出席会议的董事九人。会 议由董事长许水均先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决的方式审议通过以下 议案： 一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于取消召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》； 公司董事许水均、张勇、陈尧华对该项议案回避表决 ...