河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月3 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次 会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自 有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值 及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期 限内出售或注销。本次回购总金额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过 2.30 元/股（含）， 具体回购金额及回购数量以回购完成时实际使用的资金和回购的股 份数量为准。回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起三个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 9 日在 指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的 公告》（公告编号：2024-026）、《回购报告书》（公告编号：2024-029）。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》（以下简称" ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-030 河南华英农业发展股份有限公司 关于首次回购股份的公告 2024 年 7 月 30 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中 竞价交易方式回购公司股份 1,386,500 股，占公司目前总股本的 0.0650%，最高成交价为 1.57 元/股，最低成交价为 1.56 元/股，成 交总金额为 2,164,458.01 元（不含交易费用）。本次回购的实施符 合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的 价格及集中竞价交易的委托时段符合《回购指引》第十七条、第十八 条的相关规定，具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月3 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次 会议 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-029 2、公司于 2024 年 7 月 3 日召开第七届董事会第十五次会议和 第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》等有关规定，本次回购公司股份事项需经三分之二以 上董事出席的董事会会议决议通过即可，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了 回购专用证券账户，该账户仅用于回购公司股份。 1 4、相关风险提示 （1）如本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露 的回购价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险； （2）如因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变 化等原因，公司确需变更或者终止本次回购方案，则存在本次回购方 案无法顺利实施及公司根据相关法律法规变更或者终止本次回购方 案的风险； 河南华英农业发展股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-028 河南华英农业发展股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无 限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月3 日召开第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十一次 会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容可详 见公司于 2024 年 7 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-026）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司现将董事会公告回 购股份决议的前一个交易日（2024 年 7 月 3 日）登记在册的前十名 股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告 如下： | 序号 | 证券账户名称 | 持股数量（股） | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-027 河南华英农业发展股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）以自 有资金向公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称 "杭州华英"）提供不超过2,900万元的财务资助，在额度范围内循 环使用，期限自实际借款之日起不超过2024年12月31日，借款不计利 息，具体以实际借款协议为准。 2、2024年7月3日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监 事会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关 联交易的议案》，关联董事许水均、张勇及陈尧华已回避表决。该项 关联交易已经公司独立董事专门会议全体审议通过。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公 司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金 管理和风险控制，确保公司资金安全，不会对公司的日常经营产生重 大影响。同时，公司将密切关注杭州华英的经营管理，控制资金 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-024 河南华英农业发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 3 日上午 9：00 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司董事长许水均先生 召集，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以专人递送、传真、电子邮件等 方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事叶金鹏先生、王火红先生、张瑞女士、 朱明红先生、张巍先生、陈尧华先生采用通讯方式参会。公司董事长 许水均先生主持会议，公司监事及部分高管列席了会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的 方式审议通过以下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-025 经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式通过以下议案： 一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》； 河南华英农业发展股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监 事会第十一次会议于 2024 年 7 月 3 日上午 11：00 在公司总部潢川县 华英大厦 16 层高管会议室召开。本次会议由公司监事会主席丁庆博 先生召集，会议通知于 2024 年 6 月 28 日以专人送达、电子邮件等方 式送达给全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席丁庆博先生主持，此次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。 河南华英农业发 ...

证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2024-026 河南华英农业发展股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份方案的主要内容： 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用 于维护公司价值及股东权益。回购方案主要内容如下： （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票； （2）拟回购股份的用途：本次回购股份将用于维护公司价值及 股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限 内出售或注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策施行； （3）拟回购股份的价格区间：不超过 2.30 元/股（含）； （4）拟回购股份的金额：本次拟回购金额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购使用的资金总额为准。资 金来源为公司自有或自筹资金； （5）拟回购股份数量及占公司总股 ...

（此页无正文，为河南华英农业发展股份有限公司2024年第二次独立 董事专门会议意见之签字页） 叶金鹏 王火红 张瑞 河南华英农业发展股份有限公司 2024年第二次独立董事专门会议意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规和其他规范性文件，以及《公司章程》的有关规定， 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 全体独立董事于 2024 年 7 月 3 日召开 2024 年第二次独立董事专门会 议，对拟提交公司第七届董事会第十五次会议审议的《关于向控股子 公司提供财务资助暨关联交易的议案》进行审议。独立董事于会前获 得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的 基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则，对审议事项发 表如下审查意见： 本次公司按持股比例为控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限 公司（以下简称"杭州华英"）提供财务资助，符合杭州华英的经营 实际需求，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司向杭州华英提供 财务 ...

Group 1: Company Overview and Current Performance - Huaying Agriculture achieved total revenue of CNY 3.705 billion in 2023, a year-on-year increase of 27.83% [2] - Export business revenue reached CNY 863 million, growing by 13.85% [2] - The company reported a net profit of CNY 31.837 million, a reduction in losses by 94.67% compared to the previous year [2] - The gross profit margin for frozen duck products turned positive, while cooked food products saw a margin increase of 4.58 percentage points to 22.84% [2] Group 2: Future Plans and Production Goals - In 2024, the company plans to hatch 32 million ducklings, slaughter 39 million commercial ducks, produce 115,000 tons of feed, achieve CNY 650 million in cooked food sales, and CNY 2.3 billion in down sales [3] - The company aims to strengthen its position in the duck meat industry and enhance its brand through a "farm-to-table" approach [6] Group 3: Market Insights and Industry Position - China's duck farming accounts for 74.2% of global production, while goose farming accounts for 93.2% [4] - The domestic market for down products is expected to grow due to low penetration rates compared to developed countries [4] - The down processing market in China is valued at approximately CNY 45 billion [3] Group 4: Financial Metrics and Profitability - The net profit margin for the down products segment was around 6% in 2023, with direct materials accounting for 98.17% of costs [5] - The cooked food segment's net profit margin exceeds 10% [6] - Export sales accounted for approximately 62% of the cooked food segment's revenue, primarily to Japan, South Korea, and the EU [7] Group 5: Strategic Initiatives and Risk Management - The company is focusing on enhancing internal management and marketing reforms to improve operational efficiency [2] - Huaying Agriculture has established a research and development team to innovate and meet diverse consumer needs [8] - The company is actively monitoring exchange rate fluctuations and has signed forward foreign exchange agreements to mitigate risks [8]