2023 年度监事会工作报告 2023 年度，皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规和内部制度的要求，认 真履行监事会职责，积极开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工 的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员列席了董事会会议 20 次、出席了股东大会 8 次； 公司监事会共召开监事会会议 10 次，监事会会议的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等 法律法规和规范性文件的规定和监管部门的规范要求。会议审议的具体内容详见 公司在巨潮资讯网上的公告。历次监事会会议具体情况如下： （一）公司第六届监事会第六次会议于 2023 年 2 月 10 日召开，审议并通过 了《关于公司会计估计变更的议案》。 皇氏集团股份有限公司 （二）公司第六届监事会第七次会议于 2023 年 2 月 20 日召开，审议并通过 了以下议案： 1．关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案； 2．关于向激励对象首次授予限制性股票的议 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–018 皇氏集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本年度公司对应收款项计提坏账准备 5,641.40 万元，并转回应收款项坏账准 备 803.24 万元。 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对存在减值迹象的相关 资产进行了减值测试，现将公司 2023 年度计提资产减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年 度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性 原则，公司及子公司对存在减值迹象的各类资产进行了减值测试，并计提相应减 值准备。具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 48,876,199.81 | | 其中：应收账款坏账准 ...

关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2024T00325 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于皇氏集团股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审2024T00325号 阜氏集团股份有限公司全体股东: 内 容 页 次 一、关于皇氏集团股份有限公司内部控制审计报告 1-2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了皇氏集团股份有限公司(以下简称皇氏集团公司)2023年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皇氏集 团公司董事会的责任。 二、注册 ...

皇氏集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：陈亮 本人作为皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会新增补 的独立董事，在 2023 年度任职期间（2023 年 5 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日）， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽责，以客观、 公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将 2023 年本人任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人 1973 年出生，中南大学管理学博士毕业，教授职称。1994 年 7 月至 2002 年 6 月任南华大学助教、讲师；2002 年 6 月至 2015 年 6 月任桂林理工大学管理 学院副院长、教授、硕士生导师，广西青年联合会第九届委员、桂林理工大学现 代企业管理研究所所长。2016 年 1 月至 2016 年 12 月挂职任桂林银行发展规划 部总经理；2017 年 4 月至 2022 年 4 月被聘任为桂林文化体育产业投资发展集团 总经理（大型国企）；20 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–019 皇氏集团股份有限公司 会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称《准则解释第 16 号》）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）的要求，对相关会计政策进行变更。根 据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公 司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 1．2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2．2023 年 1 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–012 皇氏集团股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼的基本情况 因与皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）、皇氏数智有限公司发生 合伙合同纠纷，泰安市东岳财富股权投资基金有限公司向山东省泰安市中级人民 法院（以下简称"泰安中院"）提起诉讼。具体内容详见登载于 2023 年 11 月 22 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2023-119）。 二、本次诉讼的进展情况 为妥善解决本次诉讼事项，公司组织法务团队积极应诉。公司于近日收到泰 安中院《民事裁定书》（（2023）鲁 09 民初 123 号），主要内容如下： 三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司尚未披露的小额诉讼、仲裁事项涉案金额 合计约为人民币 804.31 万元，约占公司最近一期经审计净资产的 0.52%。除此之 1 外，公司及 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–011 皇氏集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次会议于 2024 年 4 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于 2024 年 4 月 19 日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 皇氏集团股份有限公司 董 事 会 同意公司向广西北部湾银行股份有限公司申请流动资金贷款额度 10,000 万 元，期限三年，用于采购乳制品生产经营所需的原材料等，将用（但不限于） 销售收入归还借款本息。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二〇二四年四月二十三日 2 1 会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向广西北部湾银行股份有 限公司申请流动资金贷款额度 10,00 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024–010 皇氏集团股份有限公司 关于股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东东方证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日， 东方证券持有公司股份 58,410,000 股，占公司总股本的 6.72%。 1 二、本次减持计划的主要内容 1．本次拟减持股份的原因：东方证券资金规划。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 58,410,000 股（占本公司总股本比例 6.72%）的股东东方证 券股份有限公司（以下简称"东方证券"）计划以集中竞价交易或大宗交易的方 式合计减持所持公司股份数量不超过 26,071,479 股，即不超过公司总股本的 3%。 其中，自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 7 日-2024 年 8 月 6 日）以集中竞价方式减持本公司股份不超过 8,690,493 股，不超过公司 总股本的 1%；自本公告披露 ...

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2024 – 009 皇氏集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 100%，本 次担保含公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 19 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 17 日、2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 16 日召开 2022 年度股东大会、2023 年第五次临时股东大会、2023 年第六次临时股东大会、 2023 年第七次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》《关于取消部分担保额度并新增 2023 年度对外 担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度对外担保额度的议案》《关于新增 2023 年度子公司担保额度的议案》《关于公司新增 2023 年度下 ...