深圳市英威腾电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （辛然） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2023 年工作情 况汇报如下： 一、基本情况 本人辛然，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，河南大学法学院学士 学位，具有律师资格证。曾就职于广东恒和律师事务所、广东竞德律师事务所，现 为北京炜衡（深圳）律师事务所高级合伙人。在执业过程中，先后担任过中共深圳 市坪山区委、深圳市坪山区政府、深圳市总工会、熵基科技股份有限公司等 80 余 家机关、团体、企业法律顾问。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会，3 次股东大会。本人对公司各次董事 会审议的相关议案均投了 ...

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，审议通过了 16 项议案。具体召 开情况如下： | | 日期 | | | | 会议届次 | 审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 4 | 月 | 14 | 日 | 第六届监事会第十 一次会议 | 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 《关于 | | | | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》 | | | | | | | | 《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 | | | | | | | | 《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2023 | 年 5 | 月 | 30 | 日 | 第六届监事会第十 | 《关于调整 年股票期权激励 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-011 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备与核销坏账的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加 公允、真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，深圳市英威 腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司基于谨慎性原则，对各类 资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值 准备，对符合财务核销确认条件的资产经调查取证后，确认实际形成损失的资产予 以核销： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账概述 公司对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日合并范围内的应收款项、合同 资产、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程、商誉等资产进行了 全面的清查和分析，按资产类别进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应 的资产减值准备。经各项清查和测试，公司计提资 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-004 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 次会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日向全体董事发出。会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 10:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席会议的董事 9 人。本次会议应参加表决的董 事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 内部控制审计报告 深圳市英威腾电气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北京大华内字[2024]00000001 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市西城区阜成门外大街 31号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 北京大华内字[2024] 00000001 号 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 ...

本人孙俊英，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学 管理学硕士学位，中国注册会计师。曾任深圳大学经济学院会计学副教授、硕士生 导师，深圳市金新农饲料股份有限公司、深圳中国农大科技股份有限公司、跨境通 宝电子商务股份有限公司、深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事；现任深圳 市翔丰华科技股份有限公司、玛格家居股份有限公司、广东大普通信技术股份有限 公司、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席股东大会及董事会情况 深圳市英威腾电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孙俊英） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2023 年工作情 况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度， ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-009 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董 事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司 法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 2:30（开始），会期 半天。 网络投票时间：2024年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为2024年5月8日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年5月8日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八 次会议通知及会议资料已于 2024 年 3 月 28 日向全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）上午 11:00 在广东省深圳市光明区马田街道松白路英威腾光 明科技大厦 A 座 8 楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并 主持。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人，无缺席监事。本次 会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-005 深圳市英威腾电气股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度 监事会工作报告的议案》 《2023年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-007 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第三十次会议及第六届监事会第十八次会议审 议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京大华国际 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为公司 2024 年 度审计机构，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 截至 2024 年 2 月，合伙人数量 37 人，注册会计师人数 150 人，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度业务总收入为 54,909.97 万元，审计业务收入为 42,18 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《独 立董事管理办法》等规定，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元，审计业务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。 2023 年度，上市公司审计客户家数 59 家，主要行业：制造业、信息传输软 件和信息技术服务业、 ...