深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2024） 若以公司现有股本 806,646,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 0.60 元（含税），共计分配现金红利约 4,839.88 万元。本次利润分配 实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增 股份上市等原因发生变动，将以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按 照每股分配比例不变的原则相应调整分红总额，未来股本变动后的预计分配总额 不会超过财务报表上可供分配的范围。 根据《公司章程》及《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，公司 2023 年的现金分红政策既保障了公司的持续发展和资金需求，又充分考虑了股东的合 理回报。2023 年以现金方式分配的利润未低于当年实现的可分配利润的 10%， - 1 - 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-006 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

本人何志聪，1979 年出生，中国国籍。毕业于浙江大学管理科学与工程专业， 硕士研究生。2005 年至今从事公司治理与股权激励咨询业务，上海市科学技术专 家库成员，现任上海弘仁投资管理有限公司合伙人，尤洛卡精准信息工程股份有限 公司、美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司、南京全信传输科技股份有限公 司、深圳市英威腾电气股份有限公司独立董事。 深圳市英威腾电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何志聪） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规规定和要求，本着对公司和广大股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责， 充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和中小股东的权益。现将 2023 年工作情 况汇报如下： 一、基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席股东大会及董事会情况 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会，3 次股东大会。本人对公司各次董事 会审议 ...

编制单位：深圳市英威腾电气股份有限公司 单位：元 深圳市英威腾电气股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2 0 23 年期初占用 | 2 0 23 年度占用累 | 2 0 23 年度占 | 2 0 23 年度偿还累计 | 2 0 23 年期末占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含 | 用资金的利息 | 发生金额 | 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | 利息） | （如有） | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 其他关联 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2 0 23 年期初往来 | 2 0 23 年度往来累 | 2 0 23 年度往 | 2 0 23 年度偿还累计 | 2 0 23 年期末往来 | | 往来性质（经营 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳市英威腾电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市英威 腾电气股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市英威腾电气股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙俊英女士、何志聪先生、 辛然先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事孙俊英女士、何志聪先生、辛然先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市英威腾电气股份有限公司 深圳市英威腾电气股份有限公司 2024 年 4 月 8 日 1 董事会 ...

投资者关系活动记录表（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2024-05 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 参与单位信息 2024年3月12日下午2点：农银汇理、中信证券 2024 年 3 月 14 日下午 2 点：海通证券、招商证券、国联证券、 浙商证券、博时基金、诚通基金、瀚信资产、建信理财、玖稳资 管、慧利资管、时代伯乐创投、初华资本、前海源溢资管、华夏 复利私募、河床资本、颀臻资产 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 员姓名 证券事务代表：刘玲芳 1、公司生产基地除了在中山和苏州，还有其他基地吗？ ...

投资者关系活动记录表（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2024-04 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议 参与单位信息 2024 年 3 月 4 日下午2 点：国信证券 2024 年 3 月 5 日下午2 点：国泰基金、中金公司 2024 年 3 月 5 日下午3 点：中信证券 2024 年 3 月 7 日下午2 点：中信建投证券、泰康资管、华鑫证券 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 员姓名 证券事务代表：刘玲芳 1、伺服业务的发展？ 随着公司近年来不断加强这块业务的研发、销售以及交付投 ...

2、统一社会信用代码 ：91440300565728795E 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-003 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司深圳市英威腾交通技术有 限公司对其住所进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得新的《营 业执照》，变更后的基本信息如下： 1、名称：深圳市英威腾交通技术有限公司 2024 年 3 月 11 日 1 3、类型：有限责任公司 4、成立日期：2010 年 11 月 17 日 5、法定代表人：张松陆 6、住所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 501。 特此公告。 深圳市英威腾电气股份有限公司 董事会 ...

投资者关系活动记录表（2024） 证券代码：002334 证券简称：英威腾 编号：2024-03 深圳市英威腾电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 投资者关系活动  特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 电话会议、策略会 参与单位信息 2024年2月20日下午4点：鹏华基金 2024年2月23日下午2点：天风证券 2024年2月26日下午4点：中信证券 2024年2月27日下午2点：迈科投资 地点 英威腾光明科技大厦 上市公司接待人 副总裁、董事会秘书：鄢光敏 员姓名 证券事务代表：刘玲芳 1、海外主要出口国家？独联体区域业务2023年发展情况？ 公司海外出口业务遍布多个地区，其中主要集中在欧洲、独 ...

深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2024-002 深圳市英威腾电气股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 深圳市英威腾电气股份有限公司公告(2024) 深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"或"英威腾"）于 2023 年 2 月 20 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司签订 战略合作意向书的议案》，公司全资子公司苏州英威腾电力电子有限公司（以下 简称"苏州公司"）与苏州科技城管理委员会签订《战略合作意向书》，拟在苏 州高新区科技城投资建设英威腾苏州产业园三期项目，详见公司在巨潮资讯网上 披露的《关于全资子公司签订战略合作意向书的公告》。 近日，苏州公司通过苏州市国有建设用地使用权网上出让系统（工业），以 人民币 20,231,676 元竞得苏新国土 2023-WG-19 号地块国有建设用地使用权， 并与苏州市自然资源和规划局、苏州市公共资源交易中心签订《国有建设用地使 用权网上挂牌出让成交确认书》 ...