慈文传媒股份有限公司 关于对子公司减资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-032 法定代表人：孙皓晖 企业类型：其他有限责任公司 经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装， 影视道具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文 件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第九届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司减资的议案》，同意对公司控股子公司海 南大秦帝国影视传媒有限公司（以下简称"大秦帝国影视"）进行减资。本次减资完成 后，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容 详见公司于2024年4月19日披露的《关于对子公司减资的公告》（公告编号：2024-021）。 二、工商变更登记情况 近日，大秦帝国影视已完成减资等工商变更登记，并取得海南省市场监督管理局 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事 务所指派刘阳骄、魏芳芳律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 了公司就有关事实的陈述和说明。 本所律师根据《股东大会规则》的有关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集 及召开等有关法律问题发表如下意见： 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347 网址：http:// ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月25日在《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》； 2．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-031 慈文传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年6月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024年6月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月14日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出版中心28楼会议室。 3．召开方 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-029 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 三、备查文件 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 21 日以专人送达、电子邮件、 微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，会议由公司董事 长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于 2024 年 6 月 14 日（星期五）以现场会议及网络投票方式召开 2023 年年度 ...

根据慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议决议， 定于2024年6月14日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-030 慈文传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2024年5月24日召开的第九届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符 合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月14日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6 月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 ...

2. SusallWave do not consider recipients as customers for receiving these data. When using the data, recipients shall make your own independent judgment according to your practical individual status. The contents of the data reflect the judgment of us only on the release day. We have right to update and amend the data and release other data that contains inconsistent contents or different conclusions without notification. Unless expressly stated, the data (e.g., financial performance data) represents past p ...

[Table_InvestInfo] | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（ % ） | 0.5 | 9.2 | 79.6 | | 相对涨幅（ % ） | -4.1 | 5.8 | 70.7 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | 优质国有影视龙头，2024 年开启多元战 略转型 [Table_Summary] 投资要点： 影视主业强化高质量发展，与各大头部平台建立紧密合作。2023 年，公司总 营收 4.6 亿元（同比-1.1%），扣非归母净利-3966 万元；归母净利 2763 万 元（同比-43.9%），主要系应收账款减值转回、项目臵换收益、项目债务重 组等；经营活动现金流净额 1228 万元（同比-95%）。影视剧为公司第一大 主业，2023 年收入为 4.59 亿元（同比-1.46%），主要来自《烽火流金》、 《紫川光明三杰》、《紫川光明王》等项目和存量剧集的多 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-028 慈文传媒股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动 暨召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的沟通交流，慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年江西辖 区上市公司投资者集体接待日活动”暨2023年度网上业绩说明会，现将相关事项公告 如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为2024年5月17日（星期五）15:00-17:00。届时，公司董事、总 经理周敏先生，独立董事王四新先生，财务总监杜立民先生，董事会秘书翁志超先生 （如遇特殊情况，参与人员或有调整）将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展 战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-027 慈文传媒股份有限公司 关于筹划回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来发展前景的信心和 对公司价值的高度认可，为充分维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，提升 公司股票长期投资价值，促进健康可持续发展，并综合考虑公司经营情况、财务状况 以及未来盈利能力等因素，公司正在筹划以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司股份的事项，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。 具体情况如下： 一、拟回购股份的种类 本次拟回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。 二、拟回购股份的方式、资金总额及回购价格 公司拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回 购股份的资金总额不低于人民币1,000 万元（含），且不超过人民币2,000万元（含）。 预计本次回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日股 票交易均价的 150%。 三、回 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-024 慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以专人送达、 电子邮件、微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 1．审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的程序符合 法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认： 公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。 公司《2024年第一季度报告》于2024年4月2 ...