关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条 件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股 -221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期 限届满或者回购实施完毕时实际回购的股份数量及占公司总股本的比例为准。本次回购股 份将全部用于注销并减少公司注册资本，实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之 日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和 11 月 16 日披露于《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cn ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-061 慈文传媒股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并 报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提 供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授 信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针 对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子 公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元， ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-057 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的有关规 定，华章投资是公司的关联法人，本次与关联方共同投资构成关联交易。 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件、微信等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍 女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专业投资机构及关联方 共同投资暨关联交易的议案》 同意全资子公司上海慈文影视传播有限公司（以下简称" ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-059 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司 与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易设立江西文投慈文泛文娱产 业投资基金（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册为准）（以下简称"慈文泛文娱产 业基金"或"基金"）的事项，尚未完成协议签署，本次基金的协议签署、募集、备案 及投资收益尚存在不确定性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"慈文传媒"或"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影 视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子 公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司（以下简称"定坤 ...

慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-058 与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易认缴泉州履观股权投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"泉州履观基金"或"基金"）份额的事项，尚未完成协 议签署，本次投资基金的协议签署、募集、备案及投资收益尚存在不确定性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司上海慈文影视传播有限公司与专 业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司上海慈文影视传 播有限公司（以下简称"上海慈文"） 作为有限合伙人，以自有资金出资不超过人民 币 1, ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-060 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次与关联方共同投资暨关联交易设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）（暂 定名，以最终工商注册为准）（以下简称"慈文赣影投资"或"合伙企业"）的事项， 尚未完成协议签署，本次合伙企业的协议签署、认缴出资、登记备案及投资收益尚存在 不确定性。 2．公司将积极跟进投资事项的后续进展情况，严格按照有关规定履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、与关联方共同投资暨关联交易概述 （一）基本情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"慈文传媒"或"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于全资子公司霍尔果斯定坤影 视传播有限公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意全资子公司霍尔果斯定 坤影视传播有限公司（以下简称"定坤影视"）作为普通合伙人，以自有资金出资人民 币 100 ...

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2024年第四次独立董事专门会议 交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 二、《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方 共同投资暨关联交易的议案》 本次全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与专业投资机构及关联方共同投 资暨关联交易设立江西文投慈文泛文娱产业投资基金（有限合伙）的事项，有利于公 司与合作方加强彼此业务协同，促进合作共赢，增强公司盈利能力和综合竞争能力， 推进影视主业高质量发展。关联交易事项遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允的原 则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我 们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时， 关联董事应予以回避表决。 三、《关于全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与关联方共同投资暨关联 交易的议案》 本次全资子公司霍尔果斯定坤影视传播有限公司与公司关联方共同投资暨关联交 易设立慈文赣影投资合伙企业（有限合伙）的事项，有利于公司优化资产负债状 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-055 慈文传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无新增、否决或修改议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 1．召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:30。 （2）网络投票时间：2024年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为 2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15至下午15:00 期间的任意 时间。 2．现场会议召开地点：北京市朝阳区崔各庄乡南皋路129号塑三文化创意园区慈文 传媒402会议室。 3．召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长花玉萍女士。 6．本次股东大会的召集、召开程 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-056 慈文传媒股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本次回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法 规及规范性文件的规定，公司特此通知债权人：债权人自本公告披露之日起45日内，有权 凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或要求公司为该等债权提供相应担保。 债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由 公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如果要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等法律、法规的 有关规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述 权利的，本次回购股份注销将按法定程序继续实施。债权人可采用现场、邮寄、电子邮件、 传真的方式申报，具体如下： （一）债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往 公司申报债权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 慈文传媒股份有限公司（以 ...

地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道1号保利中心7-8楼 电话：（0791）86891286，传真：（0791）86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编：330006 江西华邦律师事务所 关于慈文传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：慈文传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东 大会规则》）等法律、法规、规章、规范性文件及现时有效的《慈文 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，受 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）委托，江西华邦律师事 务所指派刘阳骄、魏芳芳律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并为本次股东大会出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东 大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会公告，公司本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取 ...