本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12月 22 日在《证券时 报》及巨潮资讯网披露了《关于签订<战略合作框架协议>暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-058），公告之"二、关联方基本情况"中江西高校出版社有限责任公司 的主要财务数据之2023年10月31日/2023年1-10月（未经审计）有误，现将有关更正内 容公告如下： 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-059 慈文传媒股份有限公司 关于签订《战略合作框架协议》暨关联交易的更正公告 原披露内容： 主要财务数据（单位：万元）： | 项目 | 年 10 年 | 2023 月 | 31 | 日/2023 | 1-10 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （未经审计） | | | | | | | 总资产 | | | | | | 59,409 | | 净资产 | | | | | | 42,321 | | 营业收入 | | | | | | 9, ...

第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等的有关规定，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年12月21日召开了第九届董事会2023年第一次独立董事专门会议，本次会议应 出席独立董事 3人，实际出席3人。独立董事本着认真、负责、独立判断的态度，在公 司第九届董事会第十七次会议召开之前核查了相关资料，并听取了有关人员的汇报； 经审议，就公司本次董事会会议相关事项发表审核意见如下： 一、关于聘任公司财务总监的审核意见 针对公司拟聘任杜立民先生为财务总监的事项，通过对杜立民先生的个人履历、 任职资格等情况及公司提名、聘任程序进行相关调查和了解，我们认为： 杜立民先生具备履行职责所必需的专业知识和管理经验，能够胜任公司财务总监 岗位的工作要求，且符合相关法律法规所规定的任职资格和条件：杜立民先生不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、 或最近三年内受到中国证监会行政处罚 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-057 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以专人送达、电子邮 件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司 董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》 为规范公司的证券投资、期货与衍生品交易及相关信息披露行为，防范证券投资、期 货与衍生品交易风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共 和国公司法 ...

慈文传媒股份有限公司 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投资、期货与 衍生品交易及相关信息披露行为，防范证券投资、期货与衍生品交易风险，强化风险控 制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、部 门规章及规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深交所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动； 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货与衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-058 1．慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"慈文传媒"）本次与关联方签 订的战略合作协议仅为框架协议，签订该协议是为了双方在游戏业务领域建立战略合 作伙伴关系。双方后续就游戏业务合作达成新的事宜或订立具体协议的，以后续签订 的协议为准。本次合作的具体实施尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 2．本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组、重组上市，亦无需经过有关部门批准。本次关联交易事项已经公司第九届 董事会第十七次会议审议通过，关联董事予以回避表决。 3．本次交易预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股 东利益的情形。 4．公司最近三年已披露的框架协议或意向性协议情况详见本公告"九、风险提示 及其他相关说明"。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司与关联方江西高校出版社有限责任公司（以下简称"高校出版社"）于 2023 年 12 月 21 日签订《战略合作框架协议》（以下简称"协议"或"本协议"），双方将 在游戏业务领域建立战略合作伙伴关系，公司 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-056 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施结果的公告 持股 5%以上股东马中骏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月25日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-029），公司持股5%以上股东 马中骏先生计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6个月内以集中竞价方式， 或在前述公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内以大宗交易方式，减持公司股份合 计不超过11,792,974股（占公司总股本的比例为2.48%）。 公司近日收到马中骏先生出具的《关于减持公司股份实施情况的告知函》，获悉 马中骏先生本次减持股份计划期限已届满，减持计划未实施完毕。根据《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将具体情况公告如下： 一、股东 ...

慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月27日召开2023年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，选举席彦超先生为公司第 九届董事会独立董事。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-055 截至公司《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》发出之日，席彦超先生 尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，席彦超先生书面承诺 参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 慈文传媒股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司董事会收到独立董事席彦超先生的通知，席彦超先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳 证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 备查文件：《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 慈文传媒股份有限公司董事会 2023年12月18日 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-054 慈文传媒股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第九届董事会 第十三次会议，于2023年9月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2023年8月31日及 2023年9月16日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。 法定代表人：赵建新； 注册资本：47494.9686万元人民币； 成立日期：1998年08月28日； 住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼404； 近日，公司办理完成了变更经营范围的工商登记及相应的《公司章程》备案手续， 并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下： 一、《营业执照》登记信息 本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 企业名称：慈文传媒股份有限公司； 统一社会信用代码：913300 ...

慈文传媒股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | 股份转让 | 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | | 第一节 | 股东 | 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 27 | | 第二节 | 董事会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 党建工作 | 38 | | 第一节 | 党组织的机构设置 38 | | ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-053 慈文传媒股份有限公司 关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构及关联方共同投资概况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京慈文投资管理有限 公司（以下简称"北京慈文投资"）以自有资金出资人民币 1,000 万元，与公司关联人 江西省文信一号文化产业发展投资基金（有限合伙）共同投资认购嘉兴至桐股权投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称"基金"）的相应份额。基金的管理人为专业投资机 构上海敦鸿资产管理有限公司（以下简称"敦鸿资管"）。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 22 日披露的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-047）。 基金名称：嘉兴至桐股权投资合伙企业（有限合伙） 管理人名称：上海敦鸿资产管理有限公司 备案编码：SABR97 备案日期：2023 年 11 月 15 日 三、其他相关说明 公司将持续关注基金的后续进展情况，按照有关法律法规及规则 ...