股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-010 慈文传媒股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司经审议的 对外担保额度总额超过公司最近一期经审计净资产的 100%，该等担保全部系公司及合并 报表范围内的子公司之间相互担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十次会议及 2024 年 6 月 14 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度申请综合授信额度及提 供担保额度的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行及其他机构申请综合授 信业务，授信额度总计不超过人民币 10 亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。针 对上述授信额度，由公司与子公司之间相互提供总计不超过 10 亿元的担保额度（包括子 公司之间相互担保），其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过 4 亿元， ...

关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-009 慈文传媒股份有限公司 3．贷款期限：不超过12个月 4．贷款用途：专项用于回购本公司股票 5．承诺函有效期：有效期自出具之日至2025年11月14日止，有效期内签订借款合同 的，本承诺函至正式签订借款合同之日起失效。 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）收到交通银行股份有限公 司江西省分行（以下简称"交通银行江西省分行"）出具的《股票回购增持贷款承诺函》 （以下简称"《贷款承诺函》"），交通银行江西省分行承诺向公司提供不超过 1,800 万 元的贷款资金，专项用于回购本公司股票。 一、公司股份回购的基本情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公 司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（ ...

二、回购公司股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关规定，上市公司应在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末 的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情况公告如下： 截至2025年1月31日，公司正在办理开立回购专用证券账户等事宜，尚未开始回购股 份。公司将尽快完成相关账户开立等工作，并按规定披露回购股份报告书。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条 件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股 -221. ...

关于持股 5%以上股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-007 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月14日在《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东部分股份将 被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-063），福建省福州市中级人民法院将 在淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）对公司持股 5%以上股东马中骏先 生所持公司的8,524,167股股份公开进行网络司法拍卖。现将本次拍卖具体进展情况公 告如下： 慈文传媒股份有限公司 1．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制 权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大不利影响。 2．本次拍卖的马中骏先生所持公司部分股份因在规定时间内无人出价已流拍，流 拍的股份后续是否会被相关法院进行第二次司法拍卖或执行其他司法程序，存在一定 的不确定性。 3．公司将持 ...

慈文传媒股份有限公司 第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议 公司本次与关联方北京朗知网络传媒科技股份有限公司签订《合作框架协议》， 本着"优势互补、深化合作、互利共赢、共同发展"的原则，有利于提升公司盈利能 力与可持续发展能力，符合公司战略规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循自愿、 平等、公允的原则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议 该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。 二、《关于签订<图书出版发行合同>暨关联交易的议案》 本次关联交易是在协商一致的基础上，按照市场化原则确定交易的具体事项及价 格，符合公司战略规划和全体股东的利益。本次关联交易遵循自愿、平等、公允的原 则，决策程序符合《公司法》《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此， 我们一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。董事会在审议该关联交易事项时， 关联董事应予以回避表决。 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-003 慈文传媒股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、 微信等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由公司 监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审核，监事会认为在保证日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司以自有 闲置资金进行委托理财，不会对公司正常的生产经营造成不利影响；不存在损害公司 及全体股东、特别是中小股东利益的情形，审议和决策程序合法、合规。同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 具体内 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-002 慈文传媒股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件、微信等方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长花玉萍 女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 根据公司及子公司资金情况及使用计划，在不影响正常生产经营活动、保证资金流动 性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率，提升资金 收益水平，董事会同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币3亿元进行委 托理财（ ...

财联社1月3日电，慈文传媒公告，控股子公司慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司（甲方/著作权 人）与关联方百花洲文艺出版社有限责任公司（乙方/出版方，简称"百花洲文艺出版社"）及非关联方 北京俊峰书缘文化传媒有限公司（丙方/发行方，简称"俊峰传媒"）就作品《暗夜深海》的出版发行， 于2025年1月3日签订《图书出版发行合同》，甲方授权乙方在中国大陆地区（不含港澳台）范围内以图 书形式出版上述作品（中文版本），乙方提供本合同约定的书号、成书过审及出版流程服务，甲方向乙 方支付制作费人民币4.65万元（含税）。 ...

股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2025-001 慈文传媒股份有限公司 三、其他说明 公司后续将根据市场情况及资金到位情况，在回购期限内实施本次回购股份方案，并 将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 特此公告。 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购公司股份方案简介 慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第九届董事会 第二十四次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 2,000 万元（含）的自有及/或自筹资金，在回购股份价格不超过 9.03 元/股（含）的条 件下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份约 110.74 万股 -221.48 万股，约占公司当前总股本的 0.23%-0.47%。具体回购股份数量及比例，以回购期 限届满或者回购实施完 ...

3．本次拍卖事项尚处于公示阶段，后续可能涉及竞拍、流拍、缴款、股权变更过 户等环节，拍卖结果存在不确定性。 公司近日通过查询淘宝网司法拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）获悉，公司持 股5%以上股东马中骏先生所持公司的8,524,167股股份将被司法拍卖，具体事项如下： 股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-063 慈文传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次司法拍卖标的为慈文传媒股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以 上股东马中骏先生所持公司的8,524,167股股份，占其所持公司股份总数的20.98%，占 公司总股本的1.79%。 2．马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，本次拍卖事项不会导致公司控制 权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大不利影响。 一、股东股份被司法拍卖的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次拍卖 | | 占公司 | 是否为 | | | | | --- | --- | - ...