Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,122,937,947.79, representing a 54.76% increase compared to CNY 725,613,038.84 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 297,236,258.83, a decrease of 34.04% from CNY 450,609,569.21 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 44.45% to CNY 140,700,714.93 from CNY 97,406,571.44 in 2022[20] - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.68, down 33.98% from CNY 1.03 in 2022[20] - The company reported a total annual revenue of ¥1,123,918,947.79, reflecting a year-on-year increase of 15%[24] - The revenue from the complete switchgear segment was ¥1,036,157,212.30, accounting for 92.27% of total revenue, with a year-on-year growth of 61.64%[43] - The industrial sector contributed ¥1,081,632,891.91, which is 96.32% of total revenue, showing a 58.80% increase from the previous year[43] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[96] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for 2023 was negative CNY 7,552,422.82, a decline of 113.52% compared to CNY 55,848,075.21 in 2022[20] - Operating cash inflow decreased by 8.55% to ¥611,730,494.33, while operating cash outflow increased by 1.01% to ¥619,282,917.15, resulting in a net cash flow from operating activities of -¥7,552,422.82, a decline of 113.52%[56] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥15,528,916.97, a significant increase of 119.03% compared to the previous year, due to reduced cash payments for investments[57] - Financing activities resulted in a net cash inflow of ¥11,614,491.24, down 88.53% from the previous year, primarily due to decreased cash received and paid related to financing activities[58] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,386,249,575.37, reflecting a 7.39% increase from CNY 4,084,483,314.03 at the end of 2022[20] - The net assets attributable to shareholders increased by 7.75% to CNY 2,920,134,890.25 from CNY 2,710,063,702.62 in 2022[20] - The company's total financial assets amounted to CNY 2,354,267,200, with a significant portion being cash and cash equivalents of CNY 151,643.86, which is restricted as a margin[65] - The accounts receivable balance at the end of 2023 was CNY 783,463,662.17, with a bad debt provision of CNY 133,400,951.04, highlighting the company's credit risk management[192] Research and Development - Research and development (R&D) expenses decreased by 30.91% to ¥6,155,380.29, reflecting a reduction in R&D costs at Guojing Semiconductor[52] - The number of R&D personnel increased by 4.84% to 65, with the proportion of R&D staff rising to 15.29% of the total workforce[53] - Total R&D investment amounted to ¥25,520,610.83, a slight increase of 0.69% compared to the previous year, but the R&D investment as a percentage of operating revenue decreased to 2.27% from 3.49%[54] - The company has invested 50 million yuan in research and development for innovative product lines, aiming for a 15% increase in market competitiveness[96] Corporate Governance - The company has established an independent financial accounting department and a financial decision-making system, ensuring financial independence from the controlling shareholder[86] - The company is focused on maintaining strong governance practices, as evidenced by the revisions to its articles of association and decision-making rules[88] - The company is actively engaging in corporate governance improvements, including the establishment of independent director systems and related party transaction decision-making processes[88] - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[81] Market Strategy and Expansion - The company aims to leverage opportunities in major infrastructure projects and high-tech integrated circuit support projects to enhance brand influence[36] - The company plans to continue focusing on high-concentration markets such as integrated circuits and data centers, aiming to capture opportunities in the new infrastructure market[41] - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[96] - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's market position and increase revenue by 5% annually[96] Social Responsibility and Environmental Compliance - The company has invested in environmental protection, hiring qualified third-party units for regular monitoring of wastewater, waste gas, and noise, with all results meeting standards[129] - The company emphasizes shareholder value and has consistently distributed profits, adhering to regulations for cash dividends[130] - Shanghai Zhezhong Group has been recognized as a "Shanghai Civilized Unit" for its commitment to social responsibility and community engagement[132] - The company has contributed nearly 4 million yuan to support community projects, including the renovation of a comprehensive service center for the elderly[133] Shareholder Information - The total number of shares held by the company's directors and senior management at the end of the reporting period was 62,427,376 shares, with no changes during the period[90] - The company has a stable shareholding structure, with no significant changes in shareholding among its directors and senior management during the reporting period[90] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding a combined 59.78% of the shares[174] - The company did not experience any changes in its controlling shareholder during the reporting period[177] Audit and Compliance - The audit committee has guided the annual audit work for 2023, ensuring the accuracy of financial reporting[106] - The audit opinion issued was a standard unqualified opinion, confirming that the financial statements fairly present the company's financial position[186] - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming the effectiveness of financial reporting internal controls as of December 31, 2023[121] - The company has not reported any major issues related to environmental protection compliance in its operations[124]

第五届监事会第七次会议决议公告 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-05 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日下 午 16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会 议审议通过了以下决议： 上海柘中集团股份有限公司 | | 证券简称：柘中股份 | 证券代码：002346 | 公告编号：2024-05 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 事、高级管理人员薪酬由固定薪酬及绩效薪 | | | | | | 酬组成，依据各年度经营考核指标及绩效考 | | | | | | 核指标的实际完成状况确定。公司董事、监 | | | | | | 事及高级管理人员2023年度发放的具体津贴 | | | | | | 报酬情况， ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-11 上海柘中集团股份有限公司 关于借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《关于控股股东向公司提供财务资助展期暨 关联交易的议案》，控股股东上海康峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"） 为支持公司业务发展、提高公司融资效率，向公司提供的3亿元借款展期一年（以 下简称"本次借款"），借款年化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 上述借款额度在有效期内可循环使用，公司及下属公司无需提供抵押或担保。 二、关联方基本情况 1. 关联方名称：上海康峰投资管理有限公司 2. 注册地址：上海市奉贤区柘林镇沪杭公路1588号102室 3. 统一社会信用代码：91310120746525399K 4. 公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 5. 注册资本：8,000万元人民币 6. 成立时间：2003年1月21日 7. 法定代表人：陆仁军 8. ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-08 一、利润分配预案内容 根据立信会计师事务所出具的无保留意见 2023 年度审计报告，上海柘中集 团股份有限公司（母公司）2023 年度可用于股东分配的利润为 856,156,662.78 元。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购账户库 存股后的股份为基数分配利润。 暂以截至 2024 年 3 月 31 日公司总股本 441,575,416 股扣减公司回购专用证 券账户中股份数 5,750,060 股后的股本 435,825,356 股测算，合计拟派发现金红利 人民币87,165,071.20元（含税），占公司2023年度合并报表净利润比例为29.33%。 公司 2023 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。 二、利润分配的决策程序 （一）董事会审议情况 上海柘中集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-08 （二）监事会审 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-12 上海柘中集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任杨翼飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自 董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 杨翼飞女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训证明，具备担任 公司证券事务代表所必需的专业知识和业务能力，任职资格符合《深圳证券交易 所上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件关于证券事务代表任职资格 条件的规定。杨翼飞女士简历见附件。 杨翼飞女士联系方式如下： 电话：021-67103042 传真：021-57401222 电子邮箱：yangyifei@zhezhong.com 联系地址：上海市奉贤区苍工路 368 号 特此公告。 上海柘中 ...

上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议 案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事长、总经理蒋陆 峰先生不再担任审计委员会委员，公司董事会选举董事马家洁先生担任第五届董 事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。 调整后公司第五届董事会审计委员会委员为独立董事吴颖昊先生、独立董事 孙衍忠先生、董事马家洁先生，其中独立董事吴颖昊先生为主任委员。 特此公告。 上海柘中集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-09 上海柘中集团股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 ...

（一）股东大会届次：公司2023年年度股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议时间： 证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2024-15 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取 现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 一、召开会议的基本情况 1. 现场会议时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00点。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2024 年 5 月 17 日 上午 ...

| 原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第一百二十八条 公司战略委员会研究制定长期 | 第一百二十八条 公司董事会设立战略委员会、 | | 发展战略规划，并就下列事项向董事会提出建议： | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | | | | | 第一百二十九条 公司董事会设立战略委员会、 | 第一百二十九条 公司战略委员会研究制定长期 | | 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 | 发展战略规划，并就下列事项向董事会提出建议： | | | | | 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方 | 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配方 | | 案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个 | 案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议 | | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后， | | | 须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十二条 公司利润分配政策为： | 第一百六十二条 公司利润分配政策为： | | （一）利润分配基本政策 | （一）利润分配基本政策 | | 1、公司的利润分配不得超 ...

上海柘中集团股份有限公司董事会 上海柘中集团股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作进行对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为加强在科技和创新产业 的投资和发展能力、促进公司转型升级，经公司第三届董事会第二十三次（临时） 会议审议，通过上海达甄资产管理中心（有限合伙）（以下简称"达甄资管"） 参与投资设立辽宁中德产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中 德基金"），公司持有达甄资管 88.57%份额，达甄资管持有中德基金 23.83%份 额 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 5 月 7 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》和《中国证券报》的 《关于公司受让合伙企业份额并与专业投资机构合作进行对外投资的公告》（公 告编号：2019-20）。 2024 年 4 月 11 日，中德基金投资的灿芯半导体（上海）股份有限公司（以 下简称"灿芯股份"）在上交所科创板挂牌上市，首日收盘价 49 ...

上海柘中集团股份有限公司 关于公司监事增持公司股份的公告 公司监事吴承敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-02 1. 增持主体：吴承敏 2. 吴承敏先生本次增持公司股份系基于对公司未来发展的信心和长期投资 价值的认可。 3. 吴承敏先生于2024年2月6日，使用自有资金通过深圳证券交易所以集中 竞价交易方式增持公司股份103,600股，约占公司总股本的0.0235%。吴承敏先生 股份变动情况如下： | 股东名称 | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 | 交易均价 | 持股 | 占总股本 | 持股 | 占总股本 | | | 数量（股） | （元/股） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 吴承敏 | 103,600 | 7.49 | 16,000 | ...