第一章 总则 上海柘中集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海柘中集团股份有限公司 章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 会议并主持工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2023-35 上海柘中集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日披露了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-34）。因部分内容表 述有误，现对该公告中附件 1《参加网络投票的具体操作流程》的内容予以补充更 正，具体情况如下： 补充更正前： 一、 网络投票的程序 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 补充更正后： 一、 网络投票的程序 本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 中的一种表决方式。如同一表 ...

上海柘中集团股份有限公司 第一条 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 独立董事制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包 ...

第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司依法设立董事会，对股东大会负责，执行股东大会的决议。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上 海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本 规则。 上海柘中集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核 委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。各专门委员 会的议事规则由公司董事会另行规定。 第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计 意见向股东大会作出说明。 第七条 根据《公司章程》规定，下述对外投资、收购或出售资产、担保、 关联交易事项，由董事会进行审批： （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者 解聘公司副总经理、财 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-32 上海柘中集团股份有限公司 关于关联借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、借款概述 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月13日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》，拟与 上海凯尔乐通用电器有限公司（以下简称"凯尔乐电器"）签订借款展期协议， 凯尔乐电器向公司提供3亿元借款展期一年（以下简称"本次借款"），借款年 化利率2.5%，到期还本付息，公司可提前还款。 本次借款事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，本次借款构成关 联交易，关联董事回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易进行了事 前认可并发表了独立意见。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组情况，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定，本次关联方向公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无 相应担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的"关联人向上市 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-31 上海柘中集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 13 日召开第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计 机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2023-34 上海柘中集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会 采取现场表决与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2023年第二次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会 （三）会议时间： 1. 现场会议时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00点。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 29 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 29 ...

第五条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条款限制。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履行职务或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行 召集并推举一名代表主持。 第七条 独立董事专门会议可通过现场、电子通讯方式（含视频、电话等） 或现场与电子通讯相结合的方式召开，独立董事原则上应当亲自出席独立董事专 门会议，并对审议事项表达明确意见。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当 事先审阅会议材料，形成明确意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 上海柘中集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责， 根据《《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上海柘中集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 （此页无正文，为上海柘中集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次 会议的事前认可意见之签字页） 作为上海柘中集团股份有限公司（下称"公司"）独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们对拟提交公司第五届董事会第十次会议审议的相关资料在会前 进行详细审阅，现就相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 立信会计师事务所具有从事证券、期货相关业务资格，具备专业知识和履职 能力，满足担任公司审计机构的任职条件，符合公司财务审计和内部控制审计工 作的要求。立信会计师事务所在对公司 2022 年度财务报告审计的过程中，严格 遵照审计准则的规定，履行了必要的审计程序，独立、客观、公正、及时地完成 了与公司约定的各项审计服务。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十次会议审议。 二、关于关联借款展期暨关联交易的事前认可意见 关联方本次与 ...

上海柘中集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电话方式通知全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 13 日 下午 16:00 在公司会议室举行，监事会主席朱梅红主持了会议。公司应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 会议审议通过了以下决议： 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-30 二〇二三年十二月十三日 一、3 票赞成；0 票反对；0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘会计师事 务所的议案》。 上海柘中集团股份有限公司监事会 监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构 期间的工作资料进行了审查，认可其执业质量，认为其满足担任公司审计机构的 任职条件，具有相应的审计资质、专业知识和履职能力，同意继续聘任立信会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 本议案尚需提交公司 ...