国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、季彦杉律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海柘中集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章 ...

Group 1: Company Performance and Industry Outlook - The overall performance of the power industry is expected to benefit from the steady growth in electricity consumption and grid investment, with the manufacturing sector of power distribution and control equipment poised to gain from this trend [2][3] - The company aims to enhance operational efficiency and management practices while cautiously exploring strategic directions for transformation and upgrading [3][4] - Recent net profits over the last three years totaled 821 million CNY, accounting for 28.39% of the company's net assets by the end of 2024 [6] Group 2: Share Repurchase and Market Confidence - The company plans to use the 300 million CNY share repurchase for employee stock ownership plans or incentive programs, with unutilized shares to be canceled if not used within 36 months [3][4] - The company’s actual controller and supervisor have shown confidence in the company's long-term investment value by increasing their shareholdings multiple times in 2024 to boost market confidence [4][5] - The share repurchase plan is set to be executed within 12 months from the approval date by the shareholders' meeting, with ongoing updates to be provided [6] Group 3: Investment and Future Strategies - The company has a high balance of external investments, which have yielded some returns but also carry risks such as long payback periods and low liquidity [4] - There are currently no major plans for mergers or acquisitions, but the company will fulfill disclosure obligations if significant transactions arise in the future [4][5] - The company’s main business remains focused on general power distribution equipment, with key clients in integrated circuits, state grid, urban rail transit, and airport railways [6]

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 13 日（星 期二）15:00 ~17:00 在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理蒋陆峰先生、独立董事孙衍 忠先生、财务总监张博华先生、董事会秘书李立传先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海柘中集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 （问 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2025-22 上海柘中集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案暨取得金 融机构股票回购专项贷款的议案》，拟使用自有及股票回购专项贷款资金以集中竞 价交易方式回购公司发行的 A 股股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计 划。本次回购股份数量下限 3,000 万股，回购股份数量上限 3,300 万股；回购股份 总金额不低于人民币 30,000 万元，不超过人民币 33,000 万元，回购价格不超过人 民币 11.5 元/股，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购 股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款 的公告》（公告编号：2024-36）。 根据《 ...

Core Viewpoint - In 2024, the company reported a revenue of 970 million yuan, a year-on-year decrease of 13.65%, and a net profit attributable to shareholders of 73.15 million yuan, down 75.39% from the previous year, while cash flow from operating activities increased significantly by 2,802.16% to 204 million yuan [1] Group 1: Financial Performance - The company achieved a revenue of 970 million yuan in 2024, reflecting a decline of 13.65% compared to the previous year [1] - The net profit attributable to shareholders was 73.15 million yuan, representing a significant drop of 75.39% year-on-year [1] - Cash flow from operating activities reached 204 million yuan, marking an impressive increase of 2,802.16% [1] Group 2: Business Operations - The company maintained stable operations in its main business of complete switchgear, leveraging core competencies such as brand, technology, and customer resources [1] - The company actively seized order opportunities in emerging industries, including the domestic integrated circuit industry and network data centers, while solidifying its market position in traditional sectors like State Grid and rail transit [1] - Orders related to integrated circuits, power grids, and subway infrastructure contributed to stable revenue during the reporting period [1] Group 3: Cost Management and Cash Flow - To address market challenges, the company implemented cost reduction and efficiency enhancement measures, optimizing production processes and improving raw material utilization [1] - The company emphasized cash flow management, particularly focusing on the recovery of accounts receivable, with targeted collection strategies for long-aged and high-amount receivables [1] - The efficiency of cash collection improved, ensuring better liquidity for the company [1] Group 4: Investment Strategy - The company maintains a moderate scale in its investment business, focusing on high-tech industries with broad application prospects, including banking, electricity, lithium batteries, and third-generation semiconductors [2] - The diversified investment strategy allows the company to gain insights into the forefront of manufacturing developments and supports strategic shifts in industrial structure [2] - Recent investments in the semiconductor industry have enhanced the company's influence in this sector and created synergies for the application of complete switchgear in the semiconductor field [2]

上海柘中集团股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一出管具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙25BZNOCT 三、财务报表附注 ■ | 27 | | --- | www.zhcpa.cn | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | O | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 1 ...

上海柘中集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn n 201 关于上海杯中集团股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对柘中股份管理层编制的汇总表发表 专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实 施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times B ...

上海柘中集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:浙25LGX0 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5224号 上海柘中集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海柘中集团股份有限公司(以下简称柘中股份)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是柘中 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司 和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人 履职情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 公司2024年度共召开了7次董事会、2次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席2次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 | 独立董事姓名 | 应出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 参加会议次数 | 次数 | | | 吴颖昊 | 7 | 7 | 0 | 0 | 本人出席董事会情况如下： 二、出席独立董事专门会议情况 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 上海柘中集团股份有限公司独立董事2024年度述职报告 作为上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《公司法》《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》《公司独立董事工作制度》等有关法律法规及《公司章程》的规定和要求，在维护公司 和股东的利益方面，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2024年度本人 履职情况汇报如下： 一、出席董事会、股东大会情况 公司2024年度共召开了7次董事会、2次股东大会。本人本年度，应出席7次董事会，实 际出席7次董事会，列席2次股东大会。本人按时出席董事会，在召开会议之前，主动了解或 仔细学习会议资料，认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 本人出席董事会专门委员会情况如下： | 委员会 | 成员情况 | 召开会 | 召开日期 | | | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 议次数 | | | | | | | | | ...