上海柘中集团股份有限公司 关于公司实际控制人增持公司股份的公告 公司实际控制人陆仁军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人 陆仁军先生的通知，陆仁军先生通过深圳证券交易所以大宗交易方式增持部分公 司股份，现将具体情况公告如下： 1. 增持主体：陆仁军 2. 陆仁军先生本次增持公司股份系基于对于公司内在价值的认可，维护股 东利益，增强投资者信心。 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2024-01 3. 陆仁军先生于2024年1月25日，通过深圳证券交易所以大宗交易方式增持 公司股份1,603,575股，占公司总股本的0.36%。陆仁军先生与一致行动人上海康 峰投资管理有限公司（以下简称"康峰投资"）股份变动情况如下： | 股东名称 | 本次股份增持情况 | | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 实际控制人增持股份 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 实际控制人增持股份之 法律意见书 致：上海柘中集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"）委托，就公司实际控制人陆仁军先生 增持公司股份（以下称"本次增持"）相关事宜出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下称"《收购管 理办法》"） 等有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据中国律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-37 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:00。 上海柘中集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决提案或修改提案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5. 会议召集人：公司董事会 证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-37 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 3:00 ...

证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2023-36 公司为充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，完善细化董事会专门委 员会决策机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定， 对董事会专门委员会实施细则进行了修订，本次会议审议情况如下： 一、 6 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避，审议通过《关于修订<董 事会审计委员会实施细则>的议案》； 上海柘中集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 18 日以当面传达和通讯方式通知全体董事，本次会议于 2023 年 12 月 29 日下午 13:00 在公司 206 会议室以现场与通信相结合的方式举行，董 事长蒋陆峰主持了会议。公司应到董事六名，实到董事六名，本次董事会的召开 程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会 审计委员会实施细则（2 ...

上海柘中集团股份有限公司 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的选聘，完善公司治理结构，优化董事会及经营管理层的组成，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上 海柘中集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制 订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董事、高级管理人员的人选、 遴选标准向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

上海柘中集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为健全公司董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和 《上海柘中集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理 人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总监、董事会秘书及由经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

上海柘中集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，规范审计委员会内部运作程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海柘中集团股份 有限公司章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事二人，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，主要职责权限如下： （一）提议聘请或 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海柘中集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海柘中集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海柘中集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海柘中集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派王伟建律师、俞磊律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《上海 ...

第一章 总则 上海柘中集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海柘中集团股份有限公司 章程》等有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责召集 会议并主持工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

证券简称：柘中股份 证券代码：002346 公告编号：2023-35 上海柘中集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海柘中集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 14 日披露了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-34）。因部分内容表 述有误，现对该公告中附件 1《参加网络投票的具体操作流程》的内容予以补充更 正，具体情况如下： 补充更正前： 一、 网络投票的程序 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 补充更正后： 一、 网络投票的程序 本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票平台行使 表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统 中的一种表决方式。如同一表 ...