证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-035 广东高乐股份有限公司 关于公司第七届监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会原定任期为2021 年5月19日至2024年5月18日，鉴于公司原控股股东兴昌塑胶五金厂有限公司与华 统集团有限公司签订了协议，以协议转让方式转让公司14%股份，并于2023年3 月27日完成了股份协议转让过户登记手续，同时原实际控制人之一兴昌塑胶五金 厂有限公司和杨广城与华统集团有限公司签署了《表决权委托协议》，将其合计 占公司股本总额的7.74%表决权委托给华统集团行使，公司控股股东已变更为华 统集团有限公司，实际控制人变更为朱俭勇、朱俭军。[具体请详见公司于2023 年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动完成过户登记暨公司控股股 东、实际控制人发生变更的公告》（公司编号：2023-007）]。为完善公司治理 结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司监事会决定提前进行换届选举 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨婉宁，作为广东高乐股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证 书。 员法》的相关规定。 是 □ 否 如 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-032 广东高乐股份有限公司 关于公司第七届董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会原定任期为2021 年5月19日至2024年5月18日，鉴于公司原控股股东兴昌塑胶五金厂有限公司与华 统集团有限公司签订了协议，以协议转让方式转让公司14%股份，并于2023年3 月27日完成了股份协议转让过户登记手续，同时原实际控制人之一兴昌塑胶五金 厂有限公司和杨广城与华统集团有限公司签署了《表决权委托协议》，将其合计 占公司股本总额的7.74%表决权委托给华统集团行使，公司控股股东已变更为华 统集团有限公司，实际控制人变更为朱俭勇、朱俭军。 [具体请详见公司于2023 年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动完成过户登记暨公司控股股 东、实际控制人发生变更的公告》（公司编号：2023-007）]。 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前进行换届选 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-034 广东高乐股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第 十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》， 决定于2023年9月15日（星期五）召开公司2023年第一次临时股东大会。现就召 开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2023年8月28日召开第七届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 6、会议的股权登记日：2023年9月12日（星期二） 7、会议出席对象： 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00。 ...

广东高乐股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资金 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生金 | 2023 年 1-6 月占用资金 | 2023 年 1-6 月 偿还累计发生 | 2023 年 6 月 末占用资金 | 占用形 成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | 额（不含利息） | 的利息（如 有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2023-031 广东高乐股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在本公司办公楼五楼会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以专人送达、电话和微信等方式发出。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，有效表决票数为 3 票，会议由监事会主席杨炳鑫先生主持。会议的召开符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年半年 度报告》全文及摘要。 公司第七届监事会原定任期为2021年5月19日至 2024年5月18日，鉴于公司 原控股股东兴昌塑胶五金厂有限公司与华统集团有限公司签订了以协议转让方 式转让公司14%股份，并于2023年3月27日完成了股份协议转让过户登记手续，同 时原实际控制人之一兴昌塑胶五金厂有限公司和杨 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名叶茜为 广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任广东高乐股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ _ 五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 公务员法》的相关规定。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名田守云 为广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东高乐股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关 于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 是 □ 否 三、被提名人符合公司章程规定的独立董 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》 规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的 相关证书。 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名杨婉宁 为广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任广东高乐股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部 兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人田守云，作为广东高乐股份有限公司第八届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如 下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规 定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 证书。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...