高乐股份 广东高乐股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年 第一次会议审核意见 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以邮件、微信等方式发出，于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董 事 3 人，与会独立董事共同推举叶茜女士为独立董事专门会议的召集人并主持。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司《独立董事工作制度》的相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基 于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审 核意见如下： 一、关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案 1、为满足公司全资子公司深圳市高乐智宸文化创意有限公司（以下简称"高 乐智宸"）及广东高乐教育科技有限公司（以下简称"高乐教育"）的经营资金需 要，经公司董事会审议通过，公司以在深圳的自有物业作抵押，分别为高乐智宸 及高乐教育的银行融资提供担保，对外担保的总额为 2,000 万元人民币。 除上述担保外，自 2023 ...

广东高乐股份有限公司 董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中 强调事项段涉及事项的专项说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）对广东高乐股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带强 调事项段无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZA11693 号）。根据深圳 证券交易所《股票上市规则》等有关要求，公司董事会对带强调事项段无保留意 见审计报告涉及事项作如下说明： 一、审计报告中强调事项段的内容： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、承诺及或有事项（二） 1、（1）所述，因业绩补偿义务人未履行业绩补偿义务，高乐股份向广东省揭阳 市中级人民法院提起民事诉讼，一审胜诉。被告向广东省高级人民法院提起上诉， 二审尚未开庭审理，高乐股份能否获得业绩补偿以及业绩补偿金额存在不确定性。 本段内容不影响已发表的审计意见。 二、公司董事会对该事项的意见： 公司全体董事认为：立信会计师事务所发表的对公司 2023 年度的财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告，客观地反映了所涉事项的现状，除此 之外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 ...

广东高乐股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东高乐股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》的有关要求，结合广东高乐股份有限公司（以下简称公司 或本公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （田守云） 各位股东及股东代表： 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人自 2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事以来，履行职责的工作情况向 各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 2023 年度公司共计召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | | 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-023 广东高乐股份有限公司 关于全资子公司签署技术研发合作协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为更好地促进广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"高乐股份"） 的全资子公司高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"高乐新能源"或"甲 方"）新业务发展和落地实施，实现合作双方互惠双赢，高乐新能源与重庆尼古 拉科技产业研究院有限公司（以下简称"尼古拉研究院"或"乙方"）于2024年1 月28日签订《纳米固态钠离子电池成套技术开发研究项目技术研发合作协议书》, 甲方委托乙方研究开发"纳米固态钠离子电池成套技术开发研究项目"，乙方接 受委托并进行此项研究开发工作。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自 意愿的基础上，达成本次合作协议。本次合作协议涉及前段研发经费3,000万元 和后端收益分成，由于尼古拉研究院的法定代表人王翔宇先生是高乐股份持股5% 以上股东，本次合作构成关联交易。具体内容请详见公司2024年1月30日在巨潮 资讯 ...

广东高乐股份有限公司 2023年度监事会工作报告 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开六次监事会会议，监事会成员列席或出席了报 告期内的历次董事会和股东大会，监事会对公司财务状况、重大事项决策、重大 的经济活动、董事及高级管理人员履行职责情况进行有效监督。报告期内，公司 监事会召开的会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时 | 地点 | 议案 | | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 间 | | | | | | | | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2022 年度报告及摘要》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | | | 0 | 票反对 | | | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | 3 | 票赞成、0 | 票弃权、 | | | | ...

广东高乐股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （叶茜） 各位股东及股东代表： 本人叶茜，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册 会计师，现担任中建华会计师事务所有限责任公司天津分所负责人。曾担任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所项目经理，北京兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）天津分所部门经理，具有丰富的内控审计从业经验。2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事。 （一）出席会议情况 本人作为广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，及时了 解公司的生产经营及发展情况，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人自 2023 年 9 月 15 日担任公司第八届董事会独立董事以来，履行职责的工 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[19]. - The net profit for 2023 was 150 million RMB, which is a 10% increase compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥266,401,837.23, a decrease of 16.14% compared to ¥317,668,755.01 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders was -¥61,978,461.00, showing an improvement of 25.89% from -¥83,625,958.03 in the previous year[25]. - The company achieved total revenue of ¥266,401,837.23 in 2023, a year-on-year decrease of 16.14%[55]. - The net profit attributable to shareholders was -¥61,978,461.00, representing a year-on-year reduction in losses of 25.89%[55]. - The company reported a quarterly revenue of ¥104,064,650.58 in Q3 2023, which was the highest among the four quarters[30]. - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥8,317,019.82, marking a positive turnaround compared to losses in the other quarters[30]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share by 2025[19]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for 2024[19]. - The company plans to expand its online market presence and optimize its business layout and governance structure[46]. - The company plans to expand its market presence and enhance product development in the upcoming fiscal year[145]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its product portfolio and market reach[19]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 300 million RMB for potential deals[140]. - The company intends to expand its international market presence by optimizing its global sales structure and balancing exports across regions[106]. Research and Development - The company has allocated 100 million RMB for research and development of new technologies in the upcoming year[19]. - The company invested ¥9,526,600 in R&D for toy business, which is 4.90% of the parent company's revenue, and holds 117 authorized patents[49]. - The R&D investment as a percentage of operating revenue increased from 5.40% in 2022 to 5.56% in 2023[77]. - The total R&D investment for 2023 was ¥14,810,080.58, a decrease of 13.63% compared to ¥17,147,694.33 in 2022[77]. - The company focuses on user-centered R&D, continuously investing in new product development and enhancing the entertainment, educational, and interactive aspects of its products[45]. Corporate Governance - The governance structure complies with relevant laws and regulations, ensuring fair treatment of all shareholders, particularly minority shareholders[117]. - The board of directors operates independently, with established committees to provide professional advice and ensure compliance with governance standards[118]. - The company has established an independent financial department with a separate accounting system, allowing for independent financial decision-making[123]. - The company has implemented a mechanism for accountability regarding major errors in annual report disclosures, enhancing the quality and transparency of information[123]. - The company has a clear asset ownership structure, possessing necessary technologies, patents, trademarks, equipment, and properties[123]. Employee and Management Changes - The total number of employees at the end of the reporting period is 614, including 535 from the parent company and 79 from major subsidiaries[154]. - The company has seen a significant turnover in its board, with multiple resignations and new appointments, which may impact future strategic directions[127]. - The company experienced a change in management, with several directors and supervisors resigning as of September 15, 2023, including the chairman and general manager, Yang Xuen[127]. - The company has appointed new directors and management personnel, including Zhu Jianyong as chairman and Peng Hanqi as general manager, effective from September 15, 2023[126]. Challenges and Risks - The toy industry faces challenges due to low consumer demand and complex international trade barriers, impacting production and market demand[97]. - The company is exposed to exchange rate risks due to a considerable proportion of foreign sales, which may impact operating performance[111]. - Fluctuations in raw material prices pose a risk to profit margins, with potential increases in costs due to geopolitical tensions and inflationary pressures[112]. - The domestic toy industry is facing challenges from rising labor costs and competition, necessitating a shift towards quality, innovation, and brand development[39]. Social Responsibility and Sustainability - The company is committed to corporate social responsibility, focusing on creating value for stakeholders and maintaining a trustworthy market image[167]. - The company is committed to environmental protection and sustainable development, actively promoting circular economy practices[170]. - The company has engaged in social responsibility initiatives, contributing to poverty alleviation and public infrastructure projects during the reporting period[171]. Financial Reporting and Audit - The audit report from the accounting firm confirmed the accuracy and completeness of the financial statements for 2023[5]. - The financial statements as of December 31, 2023, fairly reflect the company's financial position and operating results in accordance with accounting standards[181]. - The company received an unqualified audit report with an emphasis of matter regarding the performance compensation obligations, which remains uncertain due to ongoing litigation[180].

广东高乐股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验。 码:沪24HAVP 广东高乐股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-94 | 事务所执业资质证明 iii 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11693 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东高乐股份有限公司(以下简称高乐股份)财务报 表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-013 广东高乐股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 12 日以微信和电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 24 日以 通讯表决方式召开。公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议有效表决票 数为 3 票。会议由监事会主席孔祥森先生主持，与会监事就会议议案进行了审议 和表决。会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监 事会工作报告》。 本项议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 《2023 年度监事会工作报告》详细内容见 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） （二）会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023年年度 报告》 ...