广东高乐股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东高乐股份有限公司董事会现就提名刘哲为 广东高乐股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为广东高乐股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东高乐股份有限公司第八届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条 件。 ...

| | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年 | 1~6 月占 | 2024 年 | 1~6 月 | 2024 年 1~6 | | 2024 年 6 | 月 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | | 占用资金的利 | 月偿还累计 | | 末占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | （不含利息） | | | 息(如有) | 发生金额 | | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-034 广东高乐股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事和非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 1、广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事杨婉宁女士的书面辞职报告。杨婉宁女士因个人原因申请辞去公司独立董事 职务，同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，杨婉宁 女士将不再担任公司任何职务。 杨婉宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，杨婉宁女士的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，杨 婉宁女士仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 截止本公告披露日，杨婉宁女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 杨婉宁女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展 等方面发挥了积极作用，公司董事会对其担任公司独立董事期间为公司所做出的 贡献表示衷心感谢！ ...

广东高乐股份有限公司 截至本承诺函披露之日，本人尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市 公司规范运作》等相关规定，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：肖敬华 日期：2024 年 8 月 27 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第八届董事 会第八次会议，审议通过了《关于补选肖敬华先生为公司独立董事的议案》，本 人肖敬华被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 ...

广东高乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人肖敬华作为广东高乐股份有限公司第八届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东高乐股份有限 公司董事会提名为 广东高乐股份有限公司（以下简称该公司） 第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过广东高乐股份有限公司第八届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥96,629,138.81, a decrease of 13.90% compared to ¥112,224,262.38 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥35,812,511.03, reflecting a decline of 10.05% from -¥32,541,048.68 in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0378, a decrease of 9.88% from -¥0.0344 in the same period last year[11]. - The weighted average return on net assets was -7.22%, down from -5.83% in the previous year[11]. - The company achieved total revenue of ¥96,629,138.81, a year-on-year decrease of 13.90%[23]. - Revenue from toy and related businesses was ¥92,876,928.98, a decline of 3.10%, accounting for 96.12% of total revenue[23]. - Revenue from the Internet + education segment was ¥3,752,209.83, a significant drop of 77.08%, making up 3.88% of total revenue[23]. - The company reported a net loss of ¥34,737,118 for the current period, compared to a profit of ¥5.89 in the previous period[110]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 29.56%, amounting to -¥21,447,397.52 compared to -¥30,448,616.99 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥759,751,031.62, representing a 1.38% increase from ¥749,438,263.98 at the end of the previous year[11]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of ¥8,893,072.40, a 483.86% improvement from -¥2,316,722.80[28]. - Cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at 27,214,609.67 RMB, a substantial increase from 7,895,413.97 RMB at the end of the first half of 2023[101]. - The total cash balance at the end of the period was CNY 27,214,609.67, compared to CNY 18,321,537.27 at the beginning, indicating an increase of approximately 48.5%[188]. Business Segments and Market Conditions - The company operates primarily in two business segments: toys and internet education, with a strong focus on optimizing product structure and improving operational efficiency[15]. - The toy business includes over 1,000 product specifications, featuring electric trains, interactive robots, and educational toys, under the well-known "GOLDLOK" brand[16]. - The internet education segment aims to provide K12 smart education solutions, leveraging technologies such as cloud computing and artificial intelligence[18]. - The domestic toy market is experiencing growth due to rising consumer spending and the increasing importance of educational toys, driven by the implementation of the two-child and three-child policies[19]. - The international toy market faces uncertainties due to geopolitical tensions and inflation, which may impact export demand[19]. Research and Development - The company emphasizes continuous investment in R&D to enhance product features and develop new products based on market trends and customer feedback[16]. - The company has a strong R&D team with numerous patents and non-patent technologies in product design and manufacturing processes[25]. - Research and development expenses decreased by 20.70% to ¥6,456,033.06 from ¥8,141,255.23[28]. Risk Management - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section[1]. - The company faces risks from intensified competition in the toy industry, with many small firms adopting low-price strategies, potentially impacting sales and profitability[40]. - The company is actively monitoring global economic trends and optimizing its asset structure to mitigate risks associated with international market uncertainties[41]. - The company is implementing measures to manage raw material price volatility, including dynamic tracking of price trends and strategic cooperation with suppliers[44]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company has no stock incentive plans or employee stock ownership plans in place during the reporting period[48]. - The company has a share lock-up commitment for 58,223,668 shares for 18 months, starting from the completion of the share transfer registration[58]. - The company has ensured strict compliance with all commitments made to minority shareholders[58]. - The company has committed to distributing cash dividends amounting to at least 10% of the annual distributable profits for the next three years (2024-2026) and a cumulative distribution of no less than 30% of the average annual distributable profits over the last three years[58]. Legal and Compliance Issues - The company has initiated a civil lawsuit for performance compensation due to the failure of the performance compensation obligor to fulfill their obligations, with a first-instance victory already achieved[60]. - The company has filed a civil lawsuit against the original shareholders of Yidu Information for a cash compensation of RMB 183,351,707.08 due to unmet performance commitments from 2019[65]. - The court has issued a civil judgment on August 28, 2023, supporting the company's claims in the lawsuit[62]. - The defendants have appealed the first-instance judgment, and the case is currently under review by the Guangdong High Court[62]. Financial Health and Liabilities - The company's total liabilities increased significantly, with borrowings rising to 89,900,000.00 RMB in the first half of 2024, compared to 20,000,000.00 RMB in the previous year, indicating a strategic shift towards leveraging debt for growth[101]. - The total liabilities increased to CNY 281,241,104.22 from CNY 235,473,803.41, representing a rise of approximately 19.4%[92]. - The company has maintained a good integrity status during the reporting period, with no significant debts or court judgments unmet[67]. Inventory and Receivables Management - Accounts receivable rose to ¥153,153,536.90, accounting for 20.16% of total assets, compared to 18.90% in the previous year, reflecting a 1.26% increase[33]. - Inventory increased to ¥57,488,638.70, making up 7.57% of total assets, up from 6.90% last year, indicating a 0.67% rise[33]. - The total accounts receivable balance at the end of the period is CNY 307,880,663.13, with a bad debt provision of CNY 154,727,126.23, representing a provision ratio of 50.26%[189]. - The provision for bad debts is categorized into three stages, with the first stage having a provision of CNY 15,771.68, the second stage CNY 75,595.16, and the third stage CNY 1,831,559.04[199]. Accounting Policies and Compliance - The financial statements are prepared in accordance with the Accounting Standards for Business Enterprises and relevant regulations, ensuring a true and complete reflection of the company's financial status, operating results, and cash flows[118]. - The company has undergone changes in accounting policies effective from January 1, 2024, as per the Ministry of Finance regulations[183]. - The company recognizes revenue when customers obtain control of goods or services, which means they can use and derive almost all economic benefits from them[169].

高乐股份 广东高乐股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议2024年 1 一、关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的议案 审核意见：公司全资子公司高乐新能源与华统股份签署厂房租赁合同，有利 于实现互惠双赢和促进公司全资子公司新业务发展和投资项目落地实施，租赁合 同遵循了公平、公正、自愿的原则，关联交易定价公允合理，关联交易内容和审 批程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们 同意将该关联交易事项提交公司董事会会议审议。董事会会议在审议本项议案时， 关联董事应依法回避表决。 广东高乐股份有限公司独立董事 叶茜、田守云、杨婉宁 2024 年 8 月26 日 第二次会议审核意见 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议 2024 年第二次会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件、微信等方式发出，于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董 事 3 人，与会独立董事共同推举叶茜女士为独立董事专门会议的召集人并主持。 会议召开程序符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》及公 司《独 ...

广东高乐股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议的公告 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议于2024 年8月15日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年8月27日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，有效表决票数为9票。会 议由董事长朱俭勇先生主持，会议由董事长朱俭勇先生主持，与会董事就会议议 案进行了审议和表决。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度 报告》及摘要。 公司全体董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，该报告如 实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。全体董事保证：公司2024 年半年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司《 ...

关于全资子公司签署厂房租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-035 广东高乐股份有限公司 广东高乐股份有限公司（以下简称 "公司"或"高乐股份"）与义乌经济技 术开发区管理委员会（以下简称"义乌经开区管委会"）本着诚实互信、优势互 补、互惠互利、共同发展的原则签署了项目投资协议和补充协议，公司拟在义乌 投资建设电池项目，建设项目名称：1.2GWH固态钠离子电池项目，本项目总投资 10.5亿元，包括固定资产投资6.7亿元（含装修费用），流动资金3.8亿元，项目 地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业区，项目用地为租赁厂房。公司全资子公司 高乐新能源科技（浙江）有限公司（以下简称"高乐新能源"）作为本次建设项 目具体实施主体并推进项目开展，为更好地促进公司全资子公司高乐新能源投资 项目落地实施，高乐新能源与浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股 份"）经协商一致，在评估、平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，双方拟签 署厂房租赁合同 ...

广东高乐股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会广 东证监局（以下简称"广东证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）， 说明原因并公告。 第六条 本公司召开股东会的地点为公司住所地或便于更多股东参加的地点。 股东会应设置会场，以现场会议形式召开。公司应当按照法律、行政法规、 中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东 参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 公司股东会同时采取现场、网络方式进行时，股东会股权登记日登记在册的 所有股东，均有权通过股东会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择 ...