证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-024 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 现场会议于 2024 年 5 月 8 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30， 下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （三）中小投资者投票情况 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、 高 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-001 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥271,178,586.51, representing a 13.33% increase compared to ¥239,283,498.06 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥20,045,966.64, an improvement of 42.35% from -¥34,772,065.53 year-on-year[4] - The net profit for Q1 2024 was -20,307,160.29 CNY, compared to -36,817,649.75 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 44.8% year-over-year[18] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -19,806,775.29 CNY, compared to -36,646,334.75 CNY in Q1 2023, indicating a year-over-year improvement of about 45.9%[19] - The total operating profit was -23,336,149.96 CNY, an improvement from -38,327,512.03 CNY in Q1 2023, reflecting a reduction in losses of approximately 39.1%[18] - Basic and diluted earnings per share were both -0.0379 CNY, an improvement from -0.0657 CNY in the previous year[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥39,284,342.62, a decrease of 9.18% compared to -¥35,982,579.99 in the previous year[4] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 201,217,991.24 from RMB 279,919,251.26, a decline of 28.06%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period were 174,622,108.21 CNY, down from 387,036,284.93 CNY year-over-year[20] - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,648,091,438.89, down 4.09% from ¥2,760,914,172.69 at the end of the previous year[4] - Total assets decreased to RMB 2,648,091,438.89 from RMB 2,760,914,172.69, a decline of 4.07%[16] Liabilities and Equity - Total liabilities decreased to RMB 914,801,684.71 from RMB 1,007,817,643.23, a reduction of 9.23%[16] - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 1,676,833,241.31 from RMB 1,696,378,822.97, a decline of 1.17%[16] Operational Metrics - The total operating revenue for Q1 2024 was RMB 271,178,586.51, an increase of 13.33% compared to RMB 239,283,498.06 in the same period last year[17] - The total operating costs for Q1 2024 amounted to RMB 306,962,249.15, up from RMB 294,293,725.67, reflecting a year-over-year increase of 4.56%[17] - Total revenue from sales of goods and services received was 408,011,925.97 CNY, down from 494,863,988.54 CNY in the previous year, representing a decrease of about 17.5%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 48,722[11] Financial Management - Financial expenses decreased by 101.20%, down ¥1,395,300, attributed to optimized financing structure and reduced interest expenses[9] - The company incurred financial expenses of -16,478.02 CNY, a significant decrease from 1,378,868.49 CNY in the previous year[18] - The company reported a tax expense of -3,150,975.06 CNY, compared to -1,405,518.74 CNY in the same quarter last year[18] Other Financial Highlights - The weighted average return on equity was -1.19%, an improvement of 0.69% from -1.88% in the same period last year[4] - The company experienced a 63.38% increase in other receivables, reaching a balance of ¥901.36 million compared to the beginning of the period[8] - Short-term borrowings decreased by 33.07%, amounting to a balance reduction of ¥42.04 million due to repayment during the reporting period[8] - Other income increased by 130.28%, totaling an increase of ¥6,973,400, primarily due to VAT rebate policies for advanced manufacturing enterprises[9] - Accounts receivable decreased to RMB 493,339,284.42 from RMB 592,559,470.75, representing a reduction of 16.69%[14] - Inventory increased to RMB 448,337,148.58 from RMB 381,240,663.58, showing a growth of 17.59%[15] - Research and development expenses decreased to 16,578,065.52 CNY from 21,611,592.50 CNY, a reduction of approximately 23.4%[18] Strategic Focus - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[1]

1、召开时间：2024年5月10日（星期五）15:00～17:00 2、出席人员：公司董事长、董事会秘书（代行）付小东先生，董事、总经 理朱明先生，董事、副总经理、财务总监李杉先生，独立董事郭随英女士。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-019 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年5月10 日（星期五）15:00～17:00举行2023年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"）， 现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 明会开始前五个交易日对外发布，投资者可于活动页面发布后提前登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目或微信扫描以上二维码进入公司 本次说 ...

2023 年度 社会责任报告 Beijing Creative Distribution Automation Co.,Ltd. 北京科锐配电自动化股份有限公司 二〇二四年四月 科技为本，锐意创新，持续推动电力技术进步 目录 CATALOG 01 06 02 07 03 08 04 09 05 10 | P01 | P03 | P05 | P15 | P19 | P23 | P25 | P27 | P31 | P35 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 董事长致辞 | 走进科锐 | 回报股东 | 心系客户 | 合作共赢 | 和衷共济 | 绿水青山 | 立业兴国 | 展望未来 | 北京科锐 诚信 | 自律 | 敬业 | 创新 北京科锐配电自动化股份有限公司社会 责任报告为年度报告。 关于本报告 REPORT 01 报告简介 本报告是指北京科锐配电自动化股份有 限公司（以下简称"北京科锐"、"公 司"或"我们"）发布的《2023 年度 社会责任报告》。 报告范围 本报告披露信息的范围涵盖北京科锐及 其下 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及监事会全体 成员根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的有 关规定，严格履行监事会职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护 公司利益和投资者利益。2023年度，监事会对公司长期发展规划、重大项目、生 产经营活动、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司 规范运作和健康发展。现将监事会2023年度主要工作内容报告如下： 一、2023年度监事会的工作情况 报告期内，公司共召开了8次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范 性文件的规定。会议召开具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 | 决议情况 | 1、关于转让二级子公司部分股权后形 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-013 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 次会议及第七届监事会第二十六次会议已审议通过《2023 年度利润分配预案》， 公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司未分配利润余额 结转入下一年度。该议案尚需经公司 2023 年度股东大会审议通过。现对 2023 年 度拟不进行利润分配进行专项说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况的审 计，公司 2023 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-16,702.31 万元，其中， 母公司实现净利润-11,539.68 万元。截至 2023 年末公司未分配利润为 40,691.26 万 元。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—— ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-015 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四 十五次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2024年度担保计划 的议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称"空 港科锐"）、北京科锐博华电气设备有限公司（以下简称"科锐博华"）的银行综合 授信和流动资金贷款提供担保，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、根据公司及子公司业务发展需要，经全资子公司空港科锐、科锐博华申请， 公司 2024 年度计划为上述下属公司银行综合授信和流动资金贷款提供连带责任保 证，本次新增担保额度总额不超过 31,000 万元，担保额度有效期自公司股东大会 审议通过之日起 1 年。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保事项尚 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（傅瑜） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规 范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人独立董事傅瑜：1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学 本科学历，法学学士，中国执业律师资格；2021年3月起担任公司第七届董事会 独立董事，现任西北政法大学经济法学院副教授，兼任摩达法律策略研究院西安 合伙企业（有限合伙）研究员、执行院长，陕西摩达律师事务所律师，长安期货 有限公司独立董事，西安三角防务股份有限公司独立董事、西安旅游股份有限公 司独立董事，思安新能源股份有限公司董事，摩达法律科技（西安）有限公司董 事，天智赋（北京）教育科技有限公司监事。1985年7月至今任西北政法大学教 师，1995年 ...

专项说明 ଂଶ୍ଚ 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA3F0695 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京科锐配电自动化股份有限公司(以下 简称北京科锐公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债 表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 益变动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月15日出具了XYZR/2024BJAA3B0391号 无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定,北京科锐公司编制了后附的北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是北京科锐公司的责任。 我们对营业收入扣除情况 ...