证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-066 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会现场会议于 2023 年 11 月 24 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15～9:25、9:30～ 11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人，代表股份 200,617,321 股，占公司有表决权股份总数的 37.9135% ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-071 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第三十二次会议决定于2023年12月11日（星期一）14:00召开2023年第三次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关 于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月11日（星期一） 14:00召开2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2023年12月11日14:00； 网络投票时间：2023年12月11日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-065 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第三十一次会议决定于2023年11月24日（星期五）14:00召开2023年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月24日（星期五） 14:00召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2023年11月24日14:00； 网络投票时间：2023年11月24日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

二、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 公司董事会同意公司总股本由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注 册资本由 542,369,011 元变更为 542,331,351 元，同意修订公司章程，并将此议案 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。此议案需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-061 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一 次会议于 2023 年 11 月 7 日 9：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二三年十一月七日 2 | 原公司章程 | | | | | | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 542,369,011 元。 | | | | | | 542,331,351 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 542,369,011 | | | | | | 第十九条 公司股份总数为 542,331,351 | | 股，均为普通股。 | | | | | | 股，均为普通股。 | | 第二百三十一条 本章程自公司首次公 | | | | | | | | 开发行股票并上市完成之日起施行，根据 2010 | | | | | | | | 年 4 月 12 2009 年度股东大会决议第一次修 | 日 | | | | | | | 订，根据 8 月 27 日 2010 年第二次临时 | 2010 | 年 | | | | | | 股东大会决议第二次修订，根据 年 月 | | | | | | | | ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-064 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司减少注册资本的原因说明 1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》， 公司同意将存放在回购专用证券账户的剩余股份 37,660 股（占公司总股本的 0.0069%）进行注销。故在《关于注销部分回购股份的议案》获得公司 2023 年第 二次临时股东大会审议通过后，公司将办理 37,660 股回购股份对应的注销手续， 公司总股本将由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注册资本将由 542,369,011元变更为542,331,351元。《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{=}}\,{\bf\mathrm{\Xi}}\,{\bf\mathrm{\#}}\,{\bf\mathrm{+}}{\bf\mathrm{-}}\,\Xi$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-062 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议于 2023 年 11 月 7 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监 事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通 过如下决议： 一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》 监事会认为：公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公司股份 回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对 公司经营情况和财务状况造成重大不利 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-063 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份情况概述 二、注销部分回购股份的原因 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司回购股份方案的有关规定，公司回购股份的目的为用于股权激励计划或员工 持股计划，如未能在股份回购完成之后三年内实施完成上述用途，未使用部分股 份将在三年持有期限届满前注销。 鉴于本次回购方案中公司回购股份剩余 37,660 股尚未用于股权激励计划或员 工持股计划，且三年持有期限即将届满，故公司拟将本次回购方案剩余的 37,660 股回购股份（占公司总股本的 0.0069%）进行注销，并相应减少公司注册资本。 三、注销部分回购股份后股本结构变动情况 本次 37,660 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注册资本将由 542, ...

二、关于减少注册资本并修订公司章程的独立意见 经核查，公司本次减少注册资本并修订公司章程事项符合《公司法》、《证 券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定及《公司章程》的相关规定， 董事会审议及表决程序合法、合规，减少注册资本并修订公司章程不会对公司的 财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次减少注册资本并修订公司章程 事项，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事对相关事项的独立意见 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》的 有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们就公司第七届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于注销部分回购股份的独立意见 经核查，公司本次注销部分回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、 部门 ...