证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-078 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召 开第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低 于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过 人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激 励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-077 北京科锐配电自动化股份有限公司 本次合同签署前公司对固安科锐的可用担保额度为 2,400 万元，本次合同签署 后公司对固安科锐可用担保额度为 200 万元。 三、担保具体情况 保证人：北京科锐配电自动化股份有限公司 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 关于为全资二级子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于为全资二级子公司增加担保额度的议案》，同意公司为全资二级子公司 固安科锐新能源科技有限公司（以下简称"固安科锐"）投资建设的云谷（固安） 科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目（一期）项目贷款提供连带责任保证，担 保金额预计不超过人民币 4,500 万元；同意为固安科锐投资建设的云谷（固安）科 技有限公司屋顶分布式光伏发电项目（二期）项目贷款提供连带责任保证，担保 金额预计 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-076 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召 开第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低 于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过 人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体 回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激 励计划或员工持股计划。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证 券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，上市公司应当在首 次回购股份事实发生的次 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-075 营业期限：2012-10-23 至 2052-10-22 关于转让杭州平旦科技有限公司 51%股权进展暨完成工商变更 登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让控股子公司杭州平旦科技有 限公司 51%股权的议案》。本次股权转让完成后，公司不再持有杭州平旦科技有限 公司（以下简称"杭州平旦"）股权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2024-069）。 根据股权转让协议约定，公司已收到受让方杭州青木元企业管理有限公司与 陈兆华支付的第一期股权转让款及杭州青宜技术服务合伙企业（有限合伙）支付 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240365-005 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-074 北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会于 2024 年 10 月 9 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号 楼北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 10 月 9 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2024 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 339 人，代表股份 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-073 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月20日召开 第八届董事会第三次会议与第八届监事会第三次会议，审议通过《关于回购公司股 份的方案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于 人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人 民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励 计划或员工持股计划。公司于2024年9月26日披露了《回购报告书》。具体内容详见 公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-072 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于与秀山土家族苗族自治县人民政府签署投资意向协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的《投资协议书》为双方基于合作意向而签署的投资意向协议， 截至目前，正在开展项目前期相关工作，公司尚未完成公司内部投资决策程序， 协议尚需经公司股东大会审批通过后方可生效，协议所涉项目最终能否实施存在 重大不确定性。 2、本协议签署后，公司后续将根据实际推进情况，对该项目履行内部审批和 决策程序。同时本协议项下项目的实施尚需取得政府相关部门审批，可能存在政 府审批不通过或审批期限过长而导致协议失效的审批风险。 3、本协议在履行过程中可能面临国家政策调整、市场环境变化、管理风险、 行业竞争风险以及各种因素变化，导致项目变更、中止、建设期延长或无法推进 的风险。 4、本协议的签署对公司经营业绩和财务状况的影响需视协议后续具体合作内 容的实施情况而定。 5、后续公司将按照法律法规及公司章程的相关规定，对协议项下具体项目履 行相应的审批 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-071 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 回购公司股份的方案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八 届监事会第三次会议决议公告》《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司第八届董事会第三次会议决议公告的 前一个交易日（即 2024 年 9 月 20 日）登记在册的前 10 名股东和前 10 名无限售 条件股东情况公告如下： 1 2024 年 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-070 北京科锐配电自动化股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价 交易方式回购股份资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万 元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26元/股，回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准， 回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。 2、根据《公司章程》第二十六条及第一百二十三条规定，在将股份用于股权 激励或员工持股计划情况下的回购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。公司已于2024年9月20日召开第八 届董事会第三次会议审议通过本次回购事项。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五 以上股东在未来三个月、未来六个月内无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持 计划，公司将根据相关规定及时 ...