北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20230353-003 号 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十二次会议于 2023 年 11 月 24 日 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会 会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据董事会审计委员会的提议，公司董事会同意聘任信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。 《关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-070 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2、变更会计师事务所的原因：前任会计师事务所大信会计师事务所（特殊普 通合伙）已连续 16 年为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 提供审计服务，且原聘期已到期，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）对会计师事务所轮换要求的相关规定，为保证审 计工作的独立性和客观性，综合考虑未来业务发展需求，公司通过竞争性谈判方 式进行选聘，拟聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构， 期限一年。公司已就拟聘任会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行 了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次聘任会计师事务所事项并确认无异 议。 一、拟聘任会计师事务所 ...

1、申报时间：2023 年 11 月 25 日至 2024 年 1 月 8 日，每个工作日 9:00-12:00、 13:00-17:00 2、债权申报登记及申报材料送达地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东 区 4 号楼北京科锐董事会办公室 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-067 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于注销部分回购股份及减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于注销部分回购股份 的议案》、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》，同意公司将存放在回 购专用证券账户的三年持有期限即将届满的剩余股份 37,660 股（占公司总股本的 0.0069%）进行注销，并办理对应的注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本 将由 542,369,011 股变更 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{=}}\,{\bf\mathrm{\Xi}}\,{\bf\mathrm{\#}}\,{\bf\mathrm{+}}{\bf\mathrm{-}}\,\Xi$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-069 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十四 次会议于 2023 年 11 月 24 日 16:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审 议通过如下决议： 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 二〇二三年十一月二十四日 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-066 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时 股东大会现场会议于 2023 年 11 月 24 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院 东区 4 号楼北京科锐 319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15～9:25、9:30～ 11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人，代表股份 200,617,321 股，占公司有表决权股份总数的 37.9135% ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-071 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第三十二次会议决定于2023年12月11日（星期一）14:00召开2023年第三次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关 于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月11日（星期一） 14:00召开2023年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2023年12月11日14:00； 网络投票时间：2023年12月11日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-065 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第三十一次会议决定于2023年11月24日（星期五）14:00召开2023年第二次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第三十一次会议审议通过《关 于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，决定于2023年11月24日（星期五） 14:00召开2023年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2023年11月24日14:00； 网络投票时间：2023年11月24日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进 ...

二、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 公司董事会同意公司总股本由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注 册资本由 542,369,011 元变更为 542,331,351 元，同意修订公司章程，并将此议案 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。此议案需经出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-061 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十一 次会议于 2023 年 11 月 7 日 9：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公 司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科 锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 ...