证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-069 的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审 议。 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于转让控股子公司杭州平旦科技有限公司 51%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险特别提示： 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）基于浙江中企华资 产评估有限公司出具的《资产评估报告》，以 842.205 万元向杭州青木元企业管理 有限公司（以下简称"青木元"）转让公司持有的杭州平旦科技有限公司（以下 简称"杭州平旦"）35%股权，以 144.378 万元向杭州青宜技术服务合伙企业（有 限合伙）（以下简称"青宜技术"）转让公司持有的杭州平旦 6%股权，以 240.63 万元向陈兆华转让公司持有的杭州平旦 10%股权。本次事项不构成关联交易，不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。虽然公司已在本 次股权转让合同中对交易对手方支付交易价款进行了约定，并要求青木元将受让 的 35%股权、陈兆华将受让的 10%股权质押给公司作为 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-067 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第三次会 议于 2024 年 9 月 20 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮 件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐 茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的 规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份的方案》 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7.26 元 /股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-068 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次以集中竞价交易方式回购股份资金总额不低于人民币5,000万元 （含），不超过人民币10,000万元（含）；回购股份价格不超过人民币7.26元/股， 回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购 期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持 股计划。 2、根据《公司章程》第二十六条及第一百二十三条规定，在将股份用于股权 激励或员工持股计划情况下的回购本公司股份，经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议同意，无需提交公司股东大会审议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股百分之五 以上股东在未来三个月、未来六个月内无明确的减持计划。若未来拟实施股份减 持计划，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 4、风险提示：本次回购存在回购股份所需资金未能及时筹措到位，导致回购 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-066 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 次会议于 2024 年 9 月 20 日 9:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 14 日 以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付 小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规 定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份的方案》 同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币 5,000 万 元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购股份价格不超过人民币 7.26 元 /股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购 数量以回购期满时实际回购的股份数量 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-065 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八 届董事会第二次会议决定于2024年10月9日（星期三）14:00召开2024年第五次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于 召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月9日（星期三）14:00 召开2024年第五次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 现场会议召开时间：2024年10月9日14:00； 网络投票时间：2024年10月9日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月9日上 午9:15～9 ...

表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-062 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第八届监事会第二次会 议于 2024 年 9 月 18 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 12 日以邮 件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席徐 茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的 规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用为 100 万元。《关于拟续聘会计 师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于转让参股公司北京合众慧能科 技股份有限公司股权的议案》，同意公司为优化产业布局与资源配置，改善资产 结构，提高经营效率和盈利能力，以 3,400 万元将持有的北京合众慧能科技股份有 限公司（以下简称"合众慧能"）28.3761%股权转让给欧科电（北京）科技有限 公司（以下简称"欧科电"）。本次股权转让完成后，公司将不再持有合众慧能 股权。 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-063 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的公告 二、交易对方的基本情况 1、基本信息 本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审 议。 公司名称：欧科电（北京）科技有限公司 法定代表人：李贲 统一社会信用代码：9111010867056 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-061 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第八次会议审议通过。 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议于 2024 年 9 月 18 日 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 12 日 以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长付 小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化 股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规 定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于转让参股公司北京合众慧能科技股份有限公司股权的议 案》 同意公司将现持有的北京合众慧能科技股份有限公司 28.3761%股权作价 3,400 万元转让给欧科电（北京）科技有限公司。本次股权转让完成后，公司将不 再持有北京合众慧能科技股份 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-064 北京科锐配电自动化股份有限公司 首席合伙人：谭小青先生 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）对 会计师事务所轮换要求的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考 虑未来业务发展需求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限 一年，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 截止 2023 年 12 月 31 日，信 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-059 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第一 次会议于 2024 年 9 月 5 日 16:30 以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本 次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由全体监事共同推举徐茹婧女士主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》 同意选举徐茹婧女士为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会一 致。 表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通 ...