北京科锐集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭随英） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭随英，1966 年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科 学历；中国注册会计师资格（CPA）、中国注册资产评估师资格、高级会计师； 自2021年3月起担任公司第七届董事会独立董事，2024年9月任期届满后离任，不 再担任公司独立董事。本人现任职于陕西华之鼎会计师事务所（特殊普通合伙） 兼任西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安万德能源化学股份有限公司独立 董事。 报告期内，本人担任公司独立董事期间任职符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大 ...

各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人傅瑜，1963年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历， 法学学士，中国执业律师资格；现任公司第八届董事会独立董事，西北政法大学 经济法学院副教授，兼任摩达法律策略研究院西安合伙企业（有限合伙）研究员、 执行院长，陕西摩达律师事务所律师，长安期货有限公司独立董事，西安三角防 务股份有限公司独立董事，西安旅游股份有限公司独立董事，摩达数据策略（西 安）有限公司执行董事，天智赋（北京）教育科技有限公司监事，陕西金融消费 纠纷调解中心主任。现兼任中国商业法研究会常务理事，中国银行法研究会理事， 中国证券法研究会理事，陕西省法学会民营企业发展法治研究会副会长、秘书长， 陕西省法学会经济法研究会常务 ...

第一章 总则 北京科锐集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 内部审计工作，完善公司治理结构，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中 国内部审计准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，它通 过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的 适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法 ...

北京科锐集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑瑞志） 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定和《公司章程》《独立董事制度》的规定，在2024年度工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人郑瑞志，1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 清华大学民商法专业。现任公司第八届董事会独立董事、北京瑞强律师事务所主 任，兼任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事。曾担任民政部科员、北京市 众天律师事务所律师、北京市时代九和律师事务所高级合伙人、科迈化工股份有 限公司独立董事、福建汇川物联网技术科技股份有限公司独立董事、公司第七届 董事会独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会及股东大会情况 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0743 | -0.3080 | 124.12 | 0.0293 | | 每股净资产（元） | 3.11 | 3.13 | -0.64 | 3.44 | | 每股公积金(元) | 1.35 | 1.36 | -0.74 | 1.36 | | 每股未分配利润(元) | 0.81 | 0.75 | 8 | 1.09 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 20.42 | 19.53 | 4.56 | 21.77 | | 净利润(亿元) | 0.39 | -1.67 | 123.35 | 0.16 | | 净资产收益率(%) | 2.30 | -9.38 | 124.52 | 0.83 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | - ...

北京科锐集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京科锐集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京科锐集团股份有限公司（以下 简称"公司""北京科锐"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 - 1 - 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、 ...

公司现任独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军、离任独立董事郭随英严格遵守了 《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》等规定的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影 响其独立性的情形。 北京科锐集团股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日完成 董事会换届选举，原第七届董事会独立董事郭随英女士任期届满离任，同时 2024 年第四次临时股东大会选举陈学军先生担任公司第八届董事会独立董事。董事会 根据《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规以及《公司章程》等规定，并结合公司独立董事出具的《关于独立性自查情 况的报告》，就公司现任独立董事郑瑞志、傅瑜、陈学军、报告期内离任独立董 事郭随英在 2024 年度任职期间的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： 北京科锐集团股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 ...

北京科锐集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 北京科锐集团股份有限公司（以下简称公司，原名称北京科锐配电自动化股 份有限公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和） 为公司 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 根据公司《董事会审计委员会议事规则》和《董事会审计委员会年报工作规 程》等相关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况如下： 2024 年 11 月 7 日，董事会审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会计 师召开审前沟通会议，听取了签字会计师关于公司 2024 年报审计——治理层沟 通的报告（预审阶段），双方在会议上就 2024 年度审计工作的范围、时间表、审 计重点和人员安排等事项充分交换了意见。 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号 ...

北京科锐集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评价报告 北京科锐集团股份有限公司（以下简称"北京科锐"或"公司"）聘请信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财 务报告和内部控制的审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对信永中和 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为，信永中和在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年由有限责任公司成功转制为特殊普通合 伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截至 2024 年 12 月 ...

北京科锐集团股份有限公司 Beijing Creative Group Co.,LTD. 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 2024 年度 环境、社会 和公司治理报告 二〇二五年四月 目录 03 19 掌舵者说 全心服务客户 共创股东价值 11 09 业务全景 构建绿色、阳光供应链 24 | 01 | 关于本报告 | | --- | --- | | 03 | 掌舵者说 | | 05 | 公司简介 | | 07 | 发展历程 | | 09 | 业务全景 | | 10 | 战略与理念 | | 11 | 共创股东价值 | | 15 | 合规与风险管控 | | 16 | 强化党建引领 | | 17 | 推进纪检监察 | | 18 | 保证信息安全 | | 19 | 全心服务客户 | | 19 | 质量管控 | | 21 | 客户服务 | | 22 | 研发创新 | | 24 | 构建绿色、阳光供应链 | | 27 | 同心聚力 赋能成长 | | 39 | 环境保护与绿色可持续发展 | | 41 | 践行社会责任 | | 45 | 未来展望 | 公司简介 05 报告简介 本报告是北京科锐集团股份有限公司 ...