证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-064 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于减少注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司减少注册资本的原因说明 1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了 《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》， 公司同意将存放在回购专用证券账户的剩余股份 37,660 股（占公司总股本的 0.0069%）进行注销。故在《关于注销部分回购股份的议案》获得公司 2023 年第 二次临时股东大会审议通过后，公司将办理 37,660 股回购股份对应的注销手续， 公司总股本将由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注册资本将由 542,369,011元变更为542,331,351元。《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》 尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.,LTD （北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼） 公司章程 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{=}}\,{\bf\mathrm{\Xi}}\,{\bf\mathrm{\#}}\,{\bf\mathrm{+}}{\bf\mathrm{-}}\,\Xi$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-063 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份情况概述 二、注销部分回购股份的原因 根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及 公司回购股份方案的有关规定，公司回购股份的目的为用于股权激励计划或员工 持股计划，如未能在股份回购完成之后三年内实施完成上述用途，未使用部分股 份将在三年持有期限届满前注销。 鉴于本次回购方案中公司回购股份剩余 37,660 股尚未用于股权激励计划或员 工持股计划，且三年持有期限即将届满，故公司拟将本次回购方案剩余的 37,660 股回购股份（占公司总股本的 0.0069%）进行注销，并相应减少公司注册资本。 三、注销部分回购股份后股本结构变动情况 本次 37,660 股回购股份注销完成后，公司总股本将由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，公司注册资本将由 542, ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-062 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十三 次会议于 2023 年 11 月 7 日 10:30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公 司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北 京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监 事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通 过如下决议： 一、审议通过《关于注销部分回购股份的议案》 监事会认为：公司本次注销部分回购股份符合《公司法》、《上市公司股份 回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司回购股份方案的有关规定，不会对 公司经营情况和财务状况造成重大不利 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二三年十一月七日 2 | 原公司章程 | | | | | | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 542,369,011 元。 | | | | | | 542,331,351 元。 | | 第十九条 公司股份总数为 542,369,011 | | | | | | 第十九条 公司股份总数为 542,331,351 | | 股，均为普通股。 | | | | | | 股，均为普通股。 | | 第二百三十一条 本章程自公司首次公 | | | | | | | | 开发行股票并上市完成之日起施行，根据 2010 | | | | | | | | 年 4 月 12 2009 年度股东大会决议第一次修 | 日 | | | | | | | 订，根据 8 月 27 日 2010 年第二次临时 | 2010 | 年 | | | | | | 股东大会决议第二次修订，根据 年 月 | | | | | | | | ...

二、关于减少注册资本并修订公司章程的独立意见 经核查，公司本次减少注册资本并修订公司章程事项符合《公司法》、《证 券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定及《公司章程》的相关规定， 董事会审议及表决程序合法、合规，减少注册资本并修订公司章程不会对公司的 财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是 中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次减少注册资本并修订公司章程 事项，并同意提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立董事对相关事项的独立意见 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》的 有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们就公司第七届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于注销部分回购股份的独立意见 经核查，公司本次注销部分回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关法律法规、 部门 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥443,921,118.60, a decrease of 15.68% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥2,083,965.28, a decline of 172.60% year-on-year[3]. - The company’s basic earnings per share were -¥0.0039, a decrease of 179.59% compared to the previous year[3]. - Net profit for the current period is -¥34,129,068.15, slightly worse than -¥33,100,927.73 in the previous period, indicating a decline in profitability[21]. - The total comprehensive income attributable to the parent company is -¥32,799,676.27, compared to -¥35,039,622.58 in the previous period, showing a slight improvement[21]. - Basic and diluted earnings per share are both -¥0.0614, compared to -¥0.0648 in the previous period, reflecting a minor improvement in loss per share[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 85.29% to ¥10,892,610.43 year-to-date[3]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was approximately ¥10.89 million, a significant decrease of 85.3% compared to ¥74.07 million in Q3 2022[24]. - Total cash inflow from operating activities was ¥1.75 billion, down 13.5% from ¥2.02 billion in the same period last year[24]. - Cash outflow from operating activities totaled ¥1.73 billion, a decrease of 10.8% compared to ¥1.94 billion in Q3 2022[24]. - The net cash flow from investing activities was -¥54.33 million, contrasting with a positive cash flow of ¥1.30 million in Q3 2022[24]. - Cash inflow from financing activities was ¥129 million, a decrease of 66.0% from ¥379 million in Q3 2022[24]. - The net cash flow from financing activities was -¥139.57 million, compared to a positive cash flow of ¥66.92 million in the same quarter last year[24]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥301.54 million, down 35.5% from ¥468.78 million at the end of Q3 2022[24]. - The company reported a total cash outflow of ¥268.57 million from financing activities, a decrease of 13.9% compared to ¥312.08 million in Q3 2022[24]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,035,706,691.94, down 9.50% from the end of the previous year[3]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 3,035,706,691.94, a decrease from CNY 3,354,191,502.53 at the beginning of the year[16]. - Current assets decreased to CNY 1,724,706,605.59 from CNY 2,044,279,891.95, indicating a decline of approximately 15.6%[16]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 1,131,042,458.54, down from CNY 1,404,074,112.48, a decrease of approximately 19.4%[17]. - Short-term borrowings decreased to CNY 127,103,934.44 from CNY 238,282,202.08, a reduction of about 46.6%[17]. - The company reported a total equity of CNY 1,904,664,233.40 as of September 30, 2023[17]. Investment and Income - The company experienced a 131.39% increase in investment income, amounting to ¥340,500.00, primarily from distributions received from investment funds[9]. - Investment income for the current period is ¥5,996,574.56, an increase from ¥2,591,557.35 in the previous period, indicating improved returns from investments[20]. - Other income for the current period is ¥13,857,138.98, down from ¥16,626,697.33 in the previous period, reflecting a decline in additional income sources[20]. Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 49,374[14]. - The top 10 shareholders held a combined 49.25% of the total shares, with Beijing Keri North Technology Development Co., Ltd. holding 27.11%[14]. Accounting and Reporting - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[25]. - The company began implementing new accounting standards in 2023, affecting the financial statements[26].

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-058 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次 会议于 2023 年 10 月 27 日 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-059 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 二、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 北京科锐配电自动化股份有限公司（简称"公司"）第七届监事会第二十二次会 议于 2023 年 10 月 27 日 10:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 22 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审 议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-057 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于向二级子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十九次会议审议通过了《关于向二级子公司增加注册资本的议案》，公司同意全 资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称"新能源科技"）使用自 有资金 1,550 万元向二级子公司固安科锐新能源科技有限公司（以下简称"固安科 锐"）增资，增资后其注册资本由 500 万元增加至 2,050 万元。现将具体情况公告 如下： 一、本次增资概述 公司名称：固安科锐新能源科技有限公司 统一社会信用代码：91131022MA7K6QR89C 住所：河北省廊坊市固安县新兴园新中西街云谷公寓（AMOLED配套生活区） 1 1、因开展业务需要，经二级子公司固安科锐申请，公司同意全资子公司新能 源科技使用自有资金 1,550 万元向固安科锐增资，增资后其注册资本由 500 万元增 加至 2,050 万元。本次增资事项经董事会审议 ...