北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-057 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会于 2024 年 9 月 5 日 14:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 4 号楼 北京科锐 319 会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15～ 9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时 间为 2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 76 人，代表股份 21 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-056 附件： 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章 程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事由股东代表和公司职工代表担任， 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的1/3，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 9 月 4 日召开临时职工代表大会，选举赵孟哲先生（简历详见 附件）为公司第八届监事会职工代表监事，与 2024 年第四次临时股东大会选举产 生的非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会通过之日起三 年。 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 2024 年 9 月 5 日 1 职工代表监事赵孟哲先生简历 赵孟哲先生：1985 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学 历，管理学学士学位，现任公司第八届监事会职工代表监事、 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 为出具本法律意见，本所经办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所经办律师得到公司如下保证：其已提供了本所经办律师认为作为出具本 法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均 符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所经办律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》 1 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 不 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-060 北京科锐配电自动化股份有限公司 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开 2024 年第四次临时股东大会，会议选举产生公司第八届董事会成员和第八届 监事会非职工代表监事。公司已于 2024 年 9 月 4 日召开临时职工代表大会，选举 产生公司第八届监事会职工代表监事，与公司第八届监事会非职工代表监事共同 组成公司第八届监事会。 同日，公司召开了第八届董事会第一次会议与第八届监事会第一次会议，选 举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及主任 委员、监事会主席，并聘任了新一任高级管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会组成情况 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，具体情况如下： 1、非独立董事：付小东先生、张礼慧先生、朱明先生、李杉先生、付小莉女 士、付静女士 2、独立董事：傅瑜先生、郑瑞志先生、陈学军先生 3、董事长：付小东先生 4、副董事长：张礼慧先生 上述人员任期与公司第八届董事会任期一致。公司第八届董事会董事中兼任 公司高级 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-058 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》 北京科锐配电自动化股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 5 日 16:00 以现场及通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 3 日以邮件方式送达，本次为紧急会议，不受通知期限限制已在会前说明。本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由全体董事共同推举董事付小东先生主持。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐配电自动化股份有限公司章 程》《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、 召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举付小东先生为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会 一致。 | ...

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会： 2021 年 10 月 30 日，你公司披露的《关于董事长代行董事会 秘书职责的公告》显示，自 2021 年 10 月 30 日起，你公司董事长 付小东代为履行董事会秘书职责，你公司将按规定尽快聘任新的董 事会秘书。直至 2024 年 7 月 18 日，你公司才完成董事会秘书的聘 任工作。 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》 第 1.4 条、第 4.4.6 条的规定。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对北京科锐配电自动化股份有限公司的 监管函 公司部监管函〔2024〕第 148 号 特此函告。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 8 月 30 日 2 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 及相关规定，提高上市公司规范运作水平，杜绝此类事件发生。 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-055 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》、 《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》。具体内容详见 2023 年 11 月 25 日 公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-066）。 公司本次注销部分回购股份 37,660 股，已于 2023 年 11 月 30 日在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份的注销手续。本次回购股份完成注 销后，公司总股本由 542,369,011 股变更为 542,331,351 股，注册资本由 542,369,011 元变更为 542,331,351 元。具体内容详见 2023 年 12 月 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-054 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权并增资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过《关于购买控股子公司少数股东 股权并增资的议案》，同意公司以 98 万元受让控股子公司郑州科锐同源电力设计 有限公司（以下简称"同源电力"）少数股东冯爱华、余正洋合计持有的同源电 力 49%股权。本次股权受让完成后，公司持有的同源电力股权比例将由 51%变更 为 100%。同时，为满足同源电力后续业务发展的需要，同意公司以自有资金 4,700 万元对同源电力进行增资，本次增资完成后，同源电力的注册资本将由 300 万元 增加至 5,000 万元。具体内容详见 2024 年 8 月 1 日公司于指定信息披露媒体《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关 于购买控股子公司少数股东股权并增资的公告》（公告编号：20 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-048 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十次会议于 2024 年 8 月 13 日 9:30 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长 付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》《北京科锐配电自动化股份 有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会 议经审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经公司董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 1 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅瑜作为北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京科锐配电自动化股份有限公司董事会提 名为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京科锐配电自动化股份有限公司第七届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 ...