证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-056 《关于向二级子公司增加注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十九次会议于 2023 年 10 月 16 日 15：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 9 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股 份有限 ...

北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 德恒 01G20230353-002 号 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 致：北京科锐配电自动化股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京科锐配电自动化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵永刚律师、赵涛莉律师（以下简称"本 所经办律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），并对本次股东大会进行见证。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规 和规范性文件，以及《北京科锐配电自动化 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-055 北京科锐配电自动化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。 （一）现场会议情况 参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份 200,596,021 股，占公司有表决权股份总数的 37.9094%。 （二）网络投票情况 参加网络投票的股东共 4 人，代表股份 67,000 股，占公司有表决权股份总数 的 0.0127%。 （三）中小投资者投票情况 1 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 67,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0127%。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长付小东先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。本次会议的 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-053 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为全资二级子公司增加担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象的资产负债率超过 70%，其为公司全资二级子公司，公司能 够充分了解其经营情况，对其投资、融资等重大事项进行决策，担保风险可控。 敬请投资者充分关注担保风险。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十八次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于为全资二级子公司 增加担保额度的议案》，同意公司为全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公 司（以下简称"固安科锐"）的固定资产贷款提供连带责任保证，本次新增担保 额度总额不超过 6,900 万元，担保额度有效期均为自公司股东大会审议通过之日起 10 年。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、根据公司业务发展需要，经全资二级子公司固安科锐申请，公司同意为固 安科锐投资建设的云谷（固安）科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目（一期） 项目贷款提供连带责任保证，担保金额预 ...

一、审议通过《关于为全资二级子公司增加综合授信额度的议案》 根据公司业务发展需要，公司同意全资二级子公司固安科锐新能源科技有限 公司（以下简称"固安科锐"）申请增加综合授信额度 6,900 万元，具体情况如下： | 金融机构 | 使用单位 | 分项额 度名称 | 新增额度 （万元） | 期限 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 4,500 | | 1、母公司北京科锐配电自动 化股份有限公司提供连带责 | | 上海浦东发展银行 | 固安科锐新 | | | | 任保证； | | 股份有限公司北京 | 能源科技有 | 固定资 | | 10 年 | 2、以固安科锐投资建设的云 | | 分行 | 限公司 | 产贷款 | | | 谷（固安）科技有限公司屋顶 | | | | | 2,400 | | 分布式光伏发电项目（一期、 | | | | | | | 二期）项目的电费收费权质 | | | | | | | 押。 | | | 合计 | | 6,900 | - | - | 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-052 北京科锐配电自 ...

独立董事对相关事项的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见 （此页无正文，为北京科锐配电自动化股份有限公司独立董事对相关事项的 独立意见之签字页） 独立董事： 北京科锐配电自动化股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》的 有关规定，作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们就公司第七届董事会第二十八次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司为全资二级子公司增加担保额度的独立意见 通过与公司管理层沟通，并核查全资二级子公司固安科锐新能源科技有限公 司（以下简称"固安科锐"）相关资料，独立董事认为：全资二级子公司固安科锐 资产状况、资信状况较好，公司为固安科锐提供担保的审批程序符合《公司法》、 中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，同意该连带 责任保证事项，该事项尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 以下无正文。 1 2 郑瑞志 ...

北京科锐配电自动化股份有限公司 证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-054 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事 会第二十八次会议决定于2023年10月16日（星期一）14:00召开2023年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关 于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年10月16日（星期一） 14:00召开2023年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议时间和方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2023年10月16日14:00； 网络投票时间：2023年10月16日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-051 北京科锐配电自动化股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八 次会议于 2023 年 9 月 27 日 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通 知于 2023 年 9 月 22 日以邮件方式送达。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公 司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审 议通过如下决议： 一、审议通过《关于为全资二级子公司增加综合授信额度的议案》 1 律文件。固安科锐可根据实际融资需求，在上述授信及贷款额度内与银行及金融 机构协商，具体授信及贷款种类、方式、期限、金额等内容以最终签署的相关文 件为准。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-050 北京科锐配电自动化股份有限公司 二、担保进展情况 公司于 2023 年 9 月 21 日与华夏银行股份有限公司北京魏公村支行（以下简 称"华夏银行"）签署了《保证合同》。因经营需要，公司为全资子公司科锐博华在 华夏银行签订的《流动资金借款合同》项下的债权提供保证担保，本次新增担保 800 万元。 本次公告披露前公司对科锐博华的可用担保额度为 5,520 万元；本次公告披露 后公司对科锐博华可用担保额度为 4,720 万元。 三、担保具体情况 甲方：北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"保证人"） 乙方：华夏银行股份有限公司北京魏公村支行（以下简称"债权人"） 1 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五 次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的议案》， 同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司、北京科锐博华电气设备 有 ...

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2023-049 北京科锐配电自动化股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十五次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度担保计划的 议案》，同意公司为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司（以下简称"空 港科锐"）、北京科锐博华电气设备有限公司、北京科锐博润电力电子有限公司 的银行综合授信和流动资金贷款分别新增 20,000 万元、6,000 万元、5,000 万元担 保额度。本次新增担保总额度 31,000 万元已经公司 2022 年度股东大会审议通过， 有效期 1 年。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》（编号：2023-025）。 二、担保进 ...