第一章 总 则 第一条 为规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的对 外投资行为，加强公司对外投资、收购兼并管理工作，防范对外投资、并购风险， 保证资产的有效监管、 安全运营和保值增值，维护公司和投资者的利益，依照《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件的相关规定，结合公司章程及公司的实际情况，制定本制度。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 对外投资管理制度 第二条 本制度所称的对外投资是指公司遵循发展战略，延伸产业链条、扩展 业务规模而进行的对外合资合作、收购兼并等股权投资活动。 本制度适用于公司及合并报表范围内的子公司。 第三条 公司基本建设投资、项目投资、债权投资、证券基金期货理财等投资活 动的管理按照相关制度执行。 第二章 对外投资原则和方式 第四条 公司对外投资管理原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各投资项目的选择应遵循公司发展战略，规模适度，量力 而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源； （三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产 业的主导方向 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-097 特此公告。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项的审议程序符合中国证监会 和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。公司本次变更是基于公司长期 战略规划和实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率。 我们同意本事项。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 议案内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2023 年 12 月 29 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日 通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席史海宁先生召集并主持，全体 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件 1 第四条 公司董事会设立独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事由股东大会选举或更换，对公司 全体股东负责。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中 小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关规定和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）， ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-098 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别 召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途的议案》，公司拟终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目（以下简称 "原募投项目"）并将该项目的剩余募集资金用途全部变更为油气技术服务项目（以下简称 "新募投项目"）。本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，不构成重大资产重组， 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]685 号）的核准，公司通过询价方式非公开发行人民币普通 股（A 股）69,098,949 股，每股发行价格为人民币 36.18 元，本次公司发行新股募集资金总 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服务集团 股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会 秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主席一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，主席由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第四至第六条的规定补足委员 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 重大经营交易事项决策制度 第一条 为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"重大经营交易事项"，包括除公司（含公司控股子公 司）日常经营活动之外发生的下列类型的事项： 第三条 除本制度第十一条、第十二条的规定外，公司发生的交易达到下列 标准之一的，应当及时披露： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七）委托或者受托管理资产和业务； （八）赠与或者受赠资产； （九）债权或者债务重组； （十）转让或者受让研发项目； （十一）签订许可协议； （十 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议及第六届监事会第十一次会议提案，公司定于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-099 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2024 年 1 月 18 日 下午 14:30 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会 对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或者以上且非公司高级管理人员的董事会成 员组成，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名，并由董事会以全体董 事过半数选举产生。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第五条 审计委员会设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主 持委员会工作；主席由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第七条 公司负责内 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2023-096 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十一次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 25 日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事列 席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李慧涛先生召集并 主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见《公 司章程修正案》。 董事会提请股东大会授权董事会及管理层办理相关变更登记手续。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。 修订后的《 公司章程 》 及 《公司章程修正案》 详 见 巨 潮 资 讯 网 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 募集资金管理及使用制度 第一章 总则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金地实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第四条 非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司公开披露的 募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金的存放应坚持集中存放、便于监督的原则。 第六条 公司建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专 项账户（以下简称"专户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或者用作其他 1 第一条 为了规范烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称"超募资金"是指实际募集资金净 ...