| | 第一百一十三条 董事会审批对外投资、购买出售资 | 第一百一十三条 董事会审批对外投资、购买出售 | | --- | --- | --- | | | | 资产、关联交易、对外担保等交易事项（交易的定义见 | | | 产、关联交易、对外担保等交易事项（交易的定义见本章 | 本章程第四十三条）的权限为： | | | 程第四十三条）的权限为： | | | | （一）对外投资、购买出售资产等交易事项达到以下 | （一）对外投资、购买出售资产等交易事项达到以 | | | | 下标准： | | | 标准： | 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 | | | 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 | 产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值 | | | 产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 | | | | | 和评估值的，以较高者作为计算数据； | | | 评估值的，以较高者作为计算数据； | 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 | | | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 | 一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 | ...

四川富临运业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一位，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足 委员人数。 第 ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司不定期召 开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事，提供相关资料 和信息。若出现特殊情况，需要独立董事即刻作出决议的，为公司利益之目的， 可以不受前款通知方式和通知时限的限制。 四川富临运业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-041 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 12 月 20 日召开的公司第六届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年1月5日（周五）下午14:30 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7．会议出席对象 （1）截至 2024 年 1 月 ...

3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-039 四川富临运业集团股份有限公司 现场会议时间：2023年11月10日（周五）14:30 网络投票时间：2023年11月10日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月 10日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2023年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会 议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李元鹏先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年 第 一 次临时股东大会 的 法律意见书 大成蓉字（2023）法意字第 1689 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 J 座 14 楼、18 楼 邮编：610000 14F、18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 大成蓉字（2023）法意字第 1689 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-038 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。现将有关事项 提示如下： 一、召开会议基本情况 6．股权登记日：2023年11月6日 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 10 月 25 日召开的公司第六届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-034 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 | | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | 减 | ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-035 四川富临运业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》。 （二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 第六届董事会第十九次会议决议公告 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2023 年 10 月 25 日 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 经审议，同意于 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-037 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议决定于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 10 月 25 日召开的公司第六届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2023年11月10日（周五）下午14:30 6．股权登记日：2023年11月6日 网络投 ...