四川富临运业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司的规范运作，保护中小股东及其他相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》以及《四川富临运业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业 集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作细则。 相关董事依法应当被解除职务但仍未解除，参加提名委员会会议并投票 的，其投票无效。 第三章 提名委员会的职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司 董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事2名占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一位，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作；召集人在委员内选举，并报请董 ...

| | 第一百一十三条 董事会审批对外投资、购买出售资 | 第一百一十三条 董事会审批对外投资、购买出售 | | --- | --- | --- | | | | 资产、关联交易、对外担保等交易事项（交易的定义见 | | | 产、关联交易、对外担保等交易事项（交易的定义见本章 | 本章程第四十三条）的权限为： | | | 程第四十三条）的权限为： | | | | （一）对外投资、购买出售资产等交易事项达到以下 | （一）对外投资、购买出售资产等交易事项达到以 | | | | 下标准： | | | 标准： | 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 | | | 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资 | 产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值 | | | 产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和 | | | | | 和评估值的，以较高者作为计算数据； | | | 评估值的，以较高者作为计算数据； | 2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 | | | 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近 | 一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 | ...

四川富临运业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一位，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足 委员人数。 第 ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司不定期召 开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事，提供相关资料 和信息。若出现特殊情况，需要独立董事即刻作出决议的，为公司利益之目的， 可以不受前款通知方式和通知时限的限制。 四川富临运业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-041 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 12 月 20 日召开的公司第六届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年1月5日（周五）下午14:30 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7．会议出席对象 （1）截至 2024 年 1 月 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-034 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | 本报告期比 上年同期增 | | 上年同期 | 年初至报 告期末比 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期 | | 减 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥406,937,811.96, representing a 13.11% increase compared to ¥359,767,700.87 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders increased by 75.63% to ¥118,018,878.67 from ¥67,197,622.20 year-on-year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 71.88% to ¥80,202,597.71 compared to ¥46,661,907.84 in the previous year[22]. - Cash flow from operating activities surged by 650.37% to ¥46,533,426.59 from ¥6,201,392.37 in the same period last year[22]. - Basic and diluted earnings per share both increased by 75.61% to ¥0.3765 from ¥0.2144 year-on-year[22]. - The weighted average return on equity improved by 3.54 percentage points to 8.66% compared to 5.12% in the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,773,973,036.16, a 2.00% increase from ¥2,719,489,129.87 at the end of the previous year[22]. - Net assets attributable to shareholders increased by 8.29% to ¥1,416,204,666.22 from ¥1,307,856,594.67 at the end of the previous year[22]. Cash Flow and Investments - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, amounting to CNY 46.53 million, a 650.37% increase year-on-year[38]. - The company’s cash and cash equivalents increased by 269.26% to CNY 13.71 million, driven by improved cash flow from operating and investing activities[38]. - Investment income amounted to ¥87,341,806.76, accounting for 69.20% of total profit, primarily from equity investments in joint ventures[44]. - The company achieved a net cash inflow from investment activities of CNY 41,503,093.09, up from CNY 20,666,778.34 in the same period of 2022, indicating an increase of about 100.0%[135]. Revenue Breakdown - The transportation sector generated revenue of ¥320,539,845.46, accounting for 78.77% of total revenue, with a year-on-year increase of 7.53%[41]. - Passenger transport revenue reached ¥288,470,898.08, representing 70.89% of total revenue, with an increase of 11.58% compared to the previous year[41]. - Chengdu contributed ¥268,712,399.41 to revenue, which is 66.04% of total revenue, reflecting a growth of 15.91% year-on-year[42]. - The company achieved a significant increase in movable property leasing revenue, which rose by 362.40% to ¥32,862,420.97[41]. Risks and Challenges - The company faces risks including safety risks, continuous decline in main business, and transformation not meeting expectations[5]. - The company acknowledges the risk of declining main business performance due to increasing competition from private car ownership and diversified travel options[62]. - The company is facing risks related to safety in the passenger transport industry, including potential accidents and safety hazards at bus stations[62]. Strategic Initiatives - The company is actively expanding into customized transportation and ride-hailing services to mitigate risks associated with declining traditional passenger transport business[62]. - The company has signed a strategic cooperation agreement with a subsidiary of Chuan Neng Investment for bulk commodity trade and logistics[35]. - The company plans to expand its market presence by launching two new products in Q3 2023, aiming for a 10% increase in market share[141]. - The company has initiated a strategic acquisition plan targeting complementary businesses to enhance its service offerings[141]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 23,412[106]. - Yongfeng Group Co., Ltd. holds 29.90% of the shares, amounting to 93,733,221 shares, with 46,866,600 shares pledged[106]. Compliance and Governance - The financial report for the first half of 2023 has not been audited[118]. - The company reported no significant environmental violations or penalties during the reporting period[72]. - There were no major lawsuits or arbitration matters affecting the company during the reporting period[81]. - The company has not experienced significant changes in the scope of its consolidated financial statements compared to the previous year[157]. Future Outlook - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the second half of 2023, driven by increased demand and new product launches[141]. - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting continued revenue growth driven by increased demand and operational improvements[149].

四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-009 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 197,964,098.87 | 181,148,404.71 | 9.28% | | 归属于上 ...

四川富临运业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 四川富临运业集团股份有限公司 2022 年年度报告 2023-008 二〇二三年四月 1 四川富临运业集团股份有限公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李元鹏、主管会计工作负责人赵卫国及会计机构负责人(会计 主管人员)韩雪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司可能存在安全风险、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的风 险、应收账款回收风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告 "第三节 十一（三）公司可能面临的风险" 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提 ...