四川富临运业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《四川富临运业集团股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战 略委员会（下称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一位，由公司董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 （2023年12月修订） 第六条 战略委员会委员全部为公司董事。战略委员会任期与董事会一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由委员会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足 委员人数。 第 ...

第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司不定期召 开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董事，提供相关资料 和信息。若出现特殊情况，需要独立董事即刻作出决议的，为公司利益之目的， 可以不受前款通知方式和通知时限的限制。 四川富临运业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《四川富临运业集团股份有限公司独立董事工作制度》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-041 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会 议决定于 2024 年 1 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 12 月 20 日召开的公司第六届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2024年1月5日（周五）下午14:30 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7．会议出席对象 （1）截至 2024 年 1 月 ...

3. 本公告中若出现尾差，均系数据计算时四舍五入原因造成。 一、会议召开情况 1．会议召开时间 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-039 四川富临运业集团股份有限公司 现场会议时间：2023年11月10日（周五）14:30 网络投票时间：2023年11月10日（周五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月 10日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的时间为2023年11月10日9:15至15:00期间的任意时间。 2．会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会 议室 3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：公司董事会 5．主持人：董事长李元鹏先生 6．会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 ...

北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年 第 一 次临时股东大会 的 法律意见书 大成蓉字（2023）法意字第 1689 号 北京大成（成都）律师事务所 www.dentons.cn 成都市高新区交子大道 575 号中海国际中心 J 座 14 楼、18 楼 邮编：610000 14F、18F/Tower J China Overseas International Center, No.575 Jiaozi Ave., High-tech Zone, Chengdu, China P.C.：610000 Tel: +8628-87039931 Fax: +8628-87036893 北京大成（成都）律师事务所 关于四川富临运业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 大成蓉字（2023）法意字第 1689 号 致：四川富临运业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-038 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。现将有关事项 提示如下： 一、召开会议基本情况 6．股权登记日：2023年11月6日 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 10 月 25 日召开的公司第六届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥240,358,732.43, representing a 41.57% increase compared to ¥169,781,876.51 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥40,571,789.84, a significant increase of 2,777.63% from ¥1,409,904.02 in the previous year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥12,371,774.42, up 227.87% from -¥9,675,225.04 year-on-year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.1294, a 2,775.56% increase compared to ¥0.0045 in the same period last year[5]. - The total operating revenue for the third quarter of 2023 was CNY 647,296,544.39, an increase of 22.3% compared to CNY 529,549,577.38 in the same period last year[22]. - The net profit for the third quarter reached CNY 161,083,378.33, which is a 128.5% increase from CNY 70,714,155.09 in the same quarter last year[23]. - The earnings per share (EPS) for the period was CNY 0.5059, compared to CNY 0.2189 in the previous year, reflecting a growth of 131.8%[23]. Assets and Equity - Total assets as of the end of the reporting period were ¥2,831,283,355.13, marking a 4.11% increase from ¥2,719,489,129.87 at the end of the previous year[5]. - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 11.33% to ¥1,455,920,280.29 from ¥1,307,856,594.67 at the end of the previous year[5]. - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,831,283,355.13, compared to ¥2,719,563,534.17 at the beginning of the year[19]. - The total equity increased to CNY 1,536,200,145.29, up from CNY 1,387,483,128.29, marking an increase of about 10.7%[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥67,666,458.73, reflecting a 178.71% increase from ¥24,278,398.03 in the previous year[11]. - Operating cash flow for the period reached ¥67,666,458.73, a significant increase of 178% compared to ¥24,278,398.03 in the previous period[25]. - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥715,131,974.60, up from ¥571,127,454.43, reflecting a growth of approximately 25%[25]. - Cash outflow from operating activities was ¥647,465,515.87, compared to ¥546,849,056.40, indicating an increase of about 18%[25]. - Investment activities generated a net cash flow of ¥19,024,874.94, a recovery from a negative cash flow of ¥134,170,511.47 in the previous period[25]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥462,500,447.83, down 33% from ¥688,910,032.88 in the previous period[26]. - Net cash flow from financing activities was negative at -¥59,612,681.59, contrasting with a positive cash flow of ¥103,162,588.07 in the previous period[26]. - The ending balance of cash and cash equivalents increased to ¥85,454,300.59 from ¥78,385,539.02, marking a rise of approximately 9%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,124, with no preferred shareholders[15]. - The largest shareholder, Yongfeng Group Co., Ltd., holds 29.90% of the shares, totaling 93,733,221 shares[15]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the year-to-date period totaled ¥28,200,015.42, with government subsidies being a major component[7]. - The company reported a credit impairment loss of CNY 7,991,060.37, compared to a gain of CNY 4,351,045.39 in the previous year[22]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[21]. Accounting Policies - The company has implemented changes in accounting policies that did not have a significant impact on its financial condition and operating results[6]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report[28]. Report Issuance - The report was issued by the board of directors on October 25, 2023[29].

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-036 四川富临运业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：2001 年 8 月 24 日 注册地点：成都市彭州市天彭镇西大街 401 号 特别风险提示： 锦城运业为资产负债率超过 70%的担保对象，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 成都长运彭州锦城运业有限公司（以下简称"锦城运业"）系四川富临运业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司，其中公司全资子公司 四川天府行国际旅行社有限公司持股 51%，一级控股子公司成都富临长运集团有 限公司持股 49%。现锦城运业因业务发展需要，拟向贵阳银行股份有限公司成都 新都支行申请不超过 1,000 万元流动资金借款，单笔借款期限 1 年，借款利率以 银行借款合同为准，公司为其提供最高不超过 1,000 万元连带责任保证担保。 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第十九次会议审议通过《关于 为控股子公司提供担保的议案》，由于被担保对象锦城运业资产 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-035 四川富临运业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，同意公司编制的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》。 （二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 第六届董事会第十九次会议决议公告 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2023 年 10 月 25 日 10:00 以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 （三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》 经审议，同意于 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2023-037 四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会 议决定于 2023 年 11 月 10 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会。2023 年 10 月 25 日召开的公司第六届董事会第十九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间 现场会议时间：2023年11月10日（周五）下午14:30 6．股权登记日：2023年11月6日 网络投 ...