四川富临运业集团股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | | 则 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | | 份 2 | | 第一节 | | | 股份发行 2 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股 | 东 6 | | 第二节 | | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | | 股东会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | | | 董事会 21 | | 第一节 | | | 董 事 21 | | 第二节 | | | 董事会 24 | | 第三节 | | | 独立董事 28 | | 第四节 | | | 董事会秘书 28 | | 第五节 | | | 董事会专门委员会 30 | | 第六章 | | | 总经理及其他高 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孟晓转 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限 公司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第 七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-031 四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董 事 9 名。本次会议由董事长王晶先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司编制的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。 《2024 年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日 报》《上海证券报》《中国证券报》；《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 网。 （二）审 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-033 四川富临运业集团股份有限公司 关于为子公司向银行借款提供担保和反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 因业务发展需要，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称"富临长运"）之全资子公司大 邑长运机动车检测有限责任公司（以下简称"大邑检测"）、全资子公司成都兆益 科技发展有限责任公司（以下简称"兆益科技"）拟向银行申请流动资金借款， 公司就上述借款事项提供担保和反担保，具体如下： 1．担保事项一：大邑检测拟向浙江民泰商业银行股份有限公司成都双流支 行申请不超过 1,000 万元流动资金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合 同为准。公司为大邑检测提供不超过 1,000 万元借款本金对应的连带责任保证担 保。 2．担保事项二：兆益科技拟向成都银行股份有限公司郫都支行申请不超过 500 万元流动资金借款，借款期限 1 年，借款利率以银行借款合同为准。公司、 成都小企业融资担保有 ...

四川富临运业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 (2024年8月) 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司" ）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提 高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》以及《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内 部控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度履行选聘程序。选聘 其他专项审计业务的会计师事务所，除应当经董事会审计委员会（以下简称" 审计委员会"）审核同意外，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经审计委员会审核同意，再经董事 会、股东会审议，不得在董事会、股东会审议决定前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公 司 董事会、股东会审议决定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履 行审核职 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 寇纲 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限公 司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司 ...

四川富临运业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，拟对 《公司章程》部分条款进行修订，该事项尚需提交股东会审议。具体修订如下： | 序号 | 原章程 | 修订后的章程 | | --- | --- | --- | | | | 为维护四川富临运业集团股份有限公 第一条 | | | 为维护四川富临运业集团股份有 第一条 | | | | | 司（下称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债 | | | 限公司（下称"公司"或"本公司"）、股东 | 权人的合法权益，完善中国特色现代企业制度，弘扬 | | 第一条 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司 | 企业家精神，规范公司的组织和行为，根据《宪法》 | | | | 《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》") 和 | | | 法》") 和其他有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制订本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》、《中华 | 公 ...

四川富临运业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 殷宪锋 作为四川富临运业集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 永锋集团有限公 司 提名为四川富临运业集团股份有限公司（以下简称该公司）第七 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川富临运业集团股份有限公司第六届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

四川富临运业集团股份有限公司 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律法规、《上市规则》及深圳证券交易 所其他相关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露或者报送的信息真实、准确、完整， 简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本管理办法所称相关信息披露义务人，是指《上市规则》第1.4条规定的除上市公司外 的承担信息披露义务的主体。 第四条 公司、公司全体董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露管理办法 （2024年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东 特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本管理办 法 ...

一、股价异常波动的具体情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：富临运业， 证券代码：002357）于 2024 年 7 月 25 日、7 月 26 日、7 月 29 日，连续 3 个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司通过电话等方式向公司管理层、控股股东、 实际控制人进行询问并对有关事项进行了核查，说明如下： 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-028 四川富临运业集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重 大变化。 （四）经向公司管理层、控股股东、实际控制人询问，不存在关于公司应 披露而未披露的重大事项。 （五）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公 司股票。 三、是否存在应披露而未披露的信息声明 （一）公司董事会确认，公司目前没有任何根据 ...