四川富临运业集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-014 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关规定，董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"），募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公 司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 （一）确认公司是否符合小额快速融资的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册 管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 ...

四川富临运业集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强对四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登 记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 本公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-011 四川富临运业集团股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交 易的议案》，关联董事李元鹏、王晶、孔治国、王鹏回避表决。2024 年度公司及 子公司因日常经营需要与控股股东永锋集团有限公司（以下简称"永锋集团"） 及其分、子公司发生的销售商品和提供劳务关联交易总额预计不超过 3,000 万元， 本次日常关联交易预计的期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，本事 项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合 ...

四川富临运业集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事葛永波先生、刘学生先生、孟晓转女士的任职经历以 及上述人员签署的相关独立性自查文件，其未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川富临运业集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-009 四川富临运业集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议于 2024 年 4 月 25 日 9:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李元鹏先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《2023年年度报告》全文及其摘要 经审议，同意公司《2023年年度报告》全文及其摘要。 表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 本议案需提交2023年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》；《2023 年年度报告全文》详见巨潮资讯网。 （二）审议通过《20 ...

第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： 四川富临运业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为明确四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《四川富临运业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有 关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书。 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 ...

| 1 范围 | 2 | | --- | --- | | 2 术语和定义 | 2 | | 3 机构设置及管理职责 | 2 | | 4 车辆采购 | 3 | | 5 车辆使用 | 3 | | 6 车辆维护与修理 | 5 | | 7 车辆检测、审验 | 7 | | 8 车辆技术状况检查 | 7 | | 9 车辆处置 | 8 | | 10 车辆安全设施设备配置与管理 | 9 | | 11 车辆技术档案管理 | 9 | | 10 12 车辆技术管理人员及从业人员培训 | | | 13 附则 10 | | 1 范围 本制度规定了四川富临运业集团股份有限公司（以下简称运业集 团）车辆技术管理的机构设置及管理职责、车辆采购、使用、维护与 修理、检测、审验与检查、处置、车辆安全设施与设备管理、车辆技 术档案管理、车辆技术管理人员及从业人员培训。 本制度适用于运业集团及所属各客运企业（以下简称企业）客运 车辆技术管理，货运车辆参照执行。 2 术语和定义 车辆技术管理 依照国家法律法规、标准规范,对车辆实行择优选配、正确使 用、周期维护、视情修理、定期检测、适时更新的全过程管理所开展 的一系列技术活动的总称。 3 机构设置及管理 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-015 四川富临运业集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 二、本次计提资产减值准备的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更 加真实、准确地反映四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）截止 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司对各类资产进行了全面清查盘点， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司测算，对 2023 年度存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备 2,241.28 万元，明细如下： | | 2023 年计提资产减值准 | 占 2023 年度经审计归 | | --- | --- | --- | | 项目 | 备金额（万元） | 属于母公司所有者的净 | | | | 利润的比例 | | 一、信用减值损失 | | | | 其中：应收票 ...

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用；非经营性资金占用是指为关联方垫付工资与福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方有偿或无偿、直接或间接拆借资金、代偿债务，及 其他在没有商品和劳务对价情况下提供给关联方使用资金等行为。 本制度所称非经营性资金往来系指公司与关联方相互之间发生的非经营性 业务的资金往来行为，包括但不限于相互之间垫付工资与福利、保险、广告等费 用和其他支出，相互之间拆借资金、代偿债务，及其他相互之间在没有商品和劳 务对价情况下使用对方资金等行为。 第二章 关联方资金占用及公司与关联方非经营性资金往来的防范措施 四川富临运业集团股份有限公司 关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间 非经营性资金往来的制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"关 联方"）占用本公司（以下简称"公司"）及控股子公司资金和杜绝公司与控股股 东、实际控制人及其他关联方之间非经营性资金往来的长效机制，杜绝关联方资 金占用行为和杜 ...

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2024-017 四川富临运业集团股份有限公司 以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 313,489,036 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 15,674,451.80 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 若在分配方案实施前，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转股、股 2023 年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》,本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为 150,480,819.60 元，母公司净利润为 141,339,50 ...