融发核电设备股份有限公司 证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-017 关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事 会第十次会议分别审议通过了《关于为子公司融资提供反担保暨关联交易预计 的议案》，关联董事陈伟先生已回避表决。 一、担保预计情况概述 （一）反担保情况介绍 有效期：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日有效。 公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述交易的 有关合同、协议各项法律文件。 授权期限：自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日有效。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》的有关规定，该关联交易事项尚需经过公司股东大会审 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）持有关联方山东融发戍 海智能装备有限公司（以下简称" ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-014 融发核电设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）拟续 聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）， 为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。 2、尤尼泰振青对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计 报告》（尤振审字[2025]第 0349 号）。 3、公司审计委员会、董事会对续聘会计师事务所事项无异议。本事项需提 交提交公司股东大会审议通过。 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会 第十次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任尤尼泰 振青为公司 2025 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA 执业会计师国际联盟 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-021 融发核电设备股份有限公司 2025 年4 月24 日 附件：刘海峰先生简历 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"融发核电"）董事会近日 收到内部审计负责人沈磊先生的书面辞职报告。沈磊先生因工作调整原因，辞去公 司内部审计负责人职务，辞职后继续在公司担任其他职务。 融发核电设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于聘任内 部审计负责人的议案》。会议同意聘任刘海峰先生为公司内部审计负责人，任期自 本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。。 特此公告。 1 附件： 关于内审负责人辞职及聘任内审负责人的公告 刘海峰先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，刘海峰先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 刘海峰先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的 情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-018 融发核电设备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据 业务发展和客户经营需要，拟与关联方发生日常关联交易，并与有关各方就交易 的具体内容达成一致。具体情况如下： （1）公司子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海 核电"）及子公司与关联方青岛军民融合发展集团有限公司（以下简称"融发 集团 "）及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过3,000万元 ；拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过3,000万元。 （2）青岛融发装配技术保障中心有限公司（以下简称"融发装配"）与融 发集团及子公司拟开展部分日常采购业务，预计全年金额不超过500万元。 （3）烟台台海核电与关联方烟台杰海机械制造有限公司（以下简称"杰海 机械 "）拟开展部分日常销售业务，预计全年金额不超过 8,000万元。 ...

融发核电设备股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，现将会计师事务所 2024 年度履职情况及审计委员会对会计 师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙），IAPA执业会计师国际联盟成 员所，前身为青岛市税务局于1994年组建的振青会计师事务所，1999年底脱钩 改制为振青会计师事务所有限公司，2017年整合尤尼泰税务集团会计资源，更 名为尤尼泰振青会计师事务所有限公司，2020年经财政部和国家市场监督管理 总局审核批准，转制为特殊普通合伙制会计师事务所，并进入证监会首批46家 从事证券服务业会计师事务所备案名单。 尤尼泰振青于 2020 年 7 月 9 日在深圳市市场监督管理局登记注册。企业类 型为：特殊普通合伙企业，统一社会信用代码：913702 ...

融发核电设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的要 求，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使对公司经营管理及董事、高级管 理人员的监督职能，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益，促进了公司 的规范化运作. 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议情况如下： （一）2024 年 4 月 23 日召开公司第六届监事会第六次会议，通过以下议案： 1.关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 2.关于《2023 年年度报告全文及摘要》的议案 3.关于《2024 年第一季度报告全文》的议案 4.关于《2023 年度财务决算报告》的议案 7.关于《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的议案 8.关于《2023 年度营业收入扣除情况专项核查意见》的议案 9.关于《2023 年度利润分配预案》的议案 10.关于 2023 年度计提资产减值准备的议案 11.关于续聘会计 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-020 融发核电设备股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于非 独立董事薪酬方案的议案》《关于独立董事津贴方案的议案》《关于高级管理人员 薪酬方案的议案》《关于监事薪酬方案的议案》，相关董事、监事审议相关议案时 已回避表决，董事（含独董）、监事薪酬/津贴方案提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员 二、适用期限 自公司股东大会审议通过之日起生效，至新的薪酬/津贴方案通过之日止。 三、薪酬标准 1、非独立董事薪酬方案 公司非独立董事采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，按月发放；绩效 工资依据公司经营业绩和考评结果发放。未在公司担任职务的非独立董事，公 司不单独向其支付薪酬；在公司担任职务的非独立董事，按 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-013 融发核电设备股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 1、存货跌价准备 （1）存货减值准备明细 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规 定，基于谨慎性原则，为更加真实准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的资产状 况和财务状况以及公司 2024 年度的经营成果，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的固定资产、合同资产、存货及应收账款等资产进行了减值测试，判断 存在可能发生减值的迹象。经测试， 2024 年度公司资产减值损失为 79,165,907.85 元，信用减值损失为 43,346 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2025-016 融发核电设备股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概况 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，同意： （1）公司为一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称 "烟台台海核电"）提供担保，预计全年金额不超过 15 亿元； （2）公司及/或烟台台海核电为一级全资子公司德阳融发能源装备有限公 司（以下简称"德阳融发"）提供担保，预计全年金额不超过 2 亿元； （3）公司及/或烟台台海核电为一级全资子青岛融发装配技术保障中心有限 公司（以下简称"融发装配"）提供担保，预计全年金额不超过 0.5 亿元； （4）公司及/或烟台台海核电为二级控股子公司山东融发戍海智能装备有限 公司（以下简称"融发戍海"）按持股比例提供担保，预计全年金额不超过 12 亿元； （5）公司及/或烟台台海核电为 ...

2024年度财务决算报告 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表已经尤尼泰振青 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了尤振审字[2024]第0349号标准无保 留意见审计报告。审计报告中，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2024年 度的合并及母公司的经营成果和合并及母公司的现金流量。 公司所属行业主要是核电装备制造行业。报告期内，我国核电批量化建设稳 步推进，核电设备材料市场迎来快速增长期。西部地区首台"华龙一号"广西防 城港核电站4号机组投运，广东太平岭核电站1号、2号机组，广东陆丰核电站5号、 6号机组，浙江三澳核电站2号机组等采用了"华龙一号"设计的项目正在加速建 设。采用国产化CAP1000技术（国和一号）的三门核电站二期工程（3号、4号机组） 和海阳核电站二期工程（3号、4号机组）也在建设中。中国具有完全自主知识产 权的全球首座第四代核电站——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程正式投入 商业运行。根据公开资料，山东省2020年编制的全省核能中长期发展规划显示， 未来10年到15年，山东省将积极推进先进 ...