证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-088 融发核电设备股份有限公司 关于公开摘牌取得山东融发戍海智能装备有限公司 10%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、交易概况 本次交易为公司通过山东产权交易中心公开摘牌取得山东融发戍海智能装 备有限公司 10%股权，公司对山东融发戍海智能装备有限公司的持股比例由 41% 增至 51%，摘牌价格为人民币 11,630.5666 万元。 山东产权交易中心（http://www.sdcqjy.com/）于2023年8月16日至2023年 9月12日期间，公示了关于山东融发戍海智能装备有限公司（以下简称"融发戍 海"）10%股权挂牌转让的相关信息，挂牌底价为11,630.5666万元。本次公开挂 牌的转让方为烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰集团"、"转让 方"），国丰集团原持有融发戍海10%股权。 本次交易未构成关联交易。 2023年8月24日，公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议 全票审议通过了《关于拟参与竞拍参股子公司10%股 ...

37 38 | --- | --- | --- | |------------------------|------------------|------------------| | 应交税费 | | 1,638,245.54 | | 其他应付款 | 29,655,540.99 | 39,382,837.71 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 35,389,118.54 | 47,751,102.94 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 201,000,000.00 | 201,000,000.00 | | | | | | 递延收益 | | | | | | | | 递延所得税负债 | | | | | | | | 其他非流动 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-085 融发核电设备股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议通知于2023年8月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2023年8月24日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议 室召开。 3.会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事王雪桂先生，独立董事 方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司 2023 年半年度报告内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2023 年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于<募集资金20 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-086 2.会议于2023年8月24日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。 3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 4.会议由监事会主席仝颂女士主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 融发核电设备股份有限公司 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》详见巨潮资讯 ...

融发核电设备股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 06 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 融发核电设备股份有限公司 募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、 募集资金以前年度使用金额 （1）2015 年度募集资金使用金额 ①公司募集资金净额267,867,234.75元均用于对全资子公司烟台台海玛努尔核电设 备有限公司增资。 ②2015年度募集资金项目投入金额合计4,522.89万元，均系直接投入承诺投资项目。 ③募集资金专用账户2015年度累计收到利息（扣除银行手续费）30.87万元。 （2）2016 年度募集资金使用金额 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川丹甫制冷压缩机股份有限公司重大资产重 组及向烟台市台海集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 【2015】1238号）核准，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（ ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为融发核电设备 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第六届董事会第七次会 议相关事项发表如下独立意见： 融发核电设备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的 二、2023 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、 深交所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。 独立董事：方玉诚 董和平 魏利平 2023 年 8 月 24 日 一、关于2023年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关要求，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司与关联方的资金往来和 对外担保情况进行了认真核查，并发表以下独立意见： 1、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情形，也不存在以前年度 发生并延续到报告期的违规关联方占用资金的情形； 2、公司严格控制对外担保风 ...

| 非经营性往来项目 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用累计发 生 | 2023年1-6月占用资金的 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利息） | 利息(如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | 无 | | | | | | | | | -- | | 小计 | -- | -- | -- | | | | | | | -- | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | -- | | 小计 | -- | -- | -- | | | | | | | -- | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | -- | | 小计 | -- | -- | -- | | | ...

广东华商律师事务所 关于融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-25 楼 法律意见书 广东华商律师事务所 关于融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《融发核电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广 东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受融发核电设备股份有限公司（以下 简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会会议 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-084 融发核电设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日下午 14:00。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意 时间。 地点：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号，公司会议室。 方式：现场表决和网络投票相结合 召集人：公司董事会 主持人：董事长陈伟先生 本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 660,136,263 股，占上市公司总 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2023-083 融发核电设备股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月4日在巨潮资 讯网披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采 用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切 实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 21 日下午 14：00。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 8 月 21 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间 ...